Digital Daesung Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

디지털대성/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 9시 30분
2. 장소		서울시 서초구 방배동 852-22 단우빌딩 6층, 대회의실
3. 의안 주요내용		1)보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2)결의사항 제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건 - 기말배당 예정내용 : 보통주 1주당 현금배당 200원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 김희선 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 김대연 선임의 건 제2-3호 : 사내이사 이돈구 선임의 건 제2-4호 : 사외이사 남판우 선임의 건 제2-5호 : 사외이사 박명신 선임의 건 제3호 의안 : 감사 최호림 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김희선	1969-04	3	재선임	前) 삼성물산 해외상품팀 및 인사팀, E-신한 사업개발팀 現) ㈜디지털대성 대표이사
김대연	1973-03	3	재선임	前) 삼성물산, 대성교육출판, 보스턴컨설팅 現) ㈜대성교재 사내이사 강남대성학원㈜ 대표이사 호법강남대성기숙학원㈜ 사내이사 강대마이맥㈜ 대표이사 강남대성수능연구소㈜ 대표이사 대성비전㈜ 사내이사 ㈜젤리페이지 사내이사 ㈜디지털대성 부사장
이돈구	1970-09	3	재선임	前) 삼성물산 現) ㈜이감 사내이사 ㈜젤리페이지 사내이사 ㈜디지털대성 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
남판우	1970-03	3	재선임	前) 국세청 국제세원관리 담당관 대통령비서실 민정비 서관실 행정관 국세청 조사1과장 서울지방국세청 송무 1과장 서울지방국세청 납세 자보호담당관 국립외교원파견 중부지방국세청 징세 송무국장 現) 김·장 세무법인	-
박명신	1970-03	3	신규선임	前) 노스웰인베스트먼트 ㈜씨제이이엔엠 (구.CJ오쇼핑) 現) ㈜티에스에이미디어	티에스에이미디어 (대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최호림	1971-11	3	신규선임	상근	前) 이정회계법인 충정회계법인 하나증권 現) 인피너티캐피탈파트너스