Digital Daesung Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2022

디지털대성/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 9시 30분
2. 장소		서울시 서초구 방배동 852-22 단우빌딩 6층, 대회의실
3. 의안 주요내용		1)보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2)결의사항     제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건     - 기말배당 예정내용 : 보통주 1주당 현금배당 300원, 현물배당 0.02주     제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김세연)     제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나바이러스19에 따라 불가피한 상황 발생시 필요한 조치에 관하여는 대표이사에게 위임되었으며, 변동사항 발생시 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김세연	1977-03	3	재선임	前) ㈜강남대성기숙학원 사내이사 現) ㈜디지털대성 상무     ㈜강남대성서초학원 사내이사     ㈜대성학력개발연구소 사내이사     대성출판㈜ 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	49. 입시관련 논술 및 컨설팅 50. 스터디카페업 51. 공간대여업 52. 신용카드 단말기 관리업 53. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체		사업 다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-