Digital Daesung Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2021

디지털대성/주주총회소집결의/(2021.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전 9시 30분
2. 장소		서울시 서초구 방배로 852-22 단우빌딩 6층, 대회의실
3. 의안 주요내용		1)보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2)결의사항    제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건    -1주당 예정배당금 : 보통주 300원    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    제3호 의안 : 이사 선임의 건      제3-1호 : 사내이사 김형석 선임      제3-2호 : 사내이사 김정열 선임    제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건    제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나바이러스19에 따라 불가피한 상황 발생시 필요한 조치에 관하여는 대표이사에게 위임되었으며, 변동사항 발생시 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김형석	1975-04	3	신규선임	前) NHN 제휴협렵팀 사업제휴 팀장 現) 대성전산㈜ 대표이사     역삼대성학원㈜ 사내이사     호법강남대성기숙학원㈜ 대표이사     단우개발㈜ 감사     강남대성수능연구소㈜ 대표이사
김정열	1968-05	3	신규선임	現) ㈜디지털대성 부사장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	47. 독서실 운영업 48. 일반 및 생활 숙박시설 운영업 49. 위 각 호에 관련된 부대사업일체		사업 다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-