Digital Daesung Co., Ltd. — AGM Information 2026

Mar 11, 2026

주주총회소집공고 6.0 (주)디지털대성

주주총회소집공고

2026년 03 월 11 일
회 사 명 :	주식회사 디지털대성
대 표 이 사 :	김 희 선
본 점 소 재 지 :	서울특별시 서초구 방배로 181
	(전 화) 02-2104-8600
	(홈페이지)http://www.digitaldaesung.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장	(성 명) 이돈구
	(전 화) 02-2104-8600

주주총회 소집공고(제26기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사 정관 제17조의 규정에 의거 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4, 정관 제19조에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 26일 (목) 오전 9시 30분

2. 장 소 : 서울시 서초구 방배로 181, 6층 대회의실

3. 회의목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
2) 부의안건
제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건
	- 기말배당 예정내용 : 보통주 1주당 현금배당 520원
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전환의 건
제4호 의안 : 이사 선임의 건
제4-1호 : 사내이사 김희선 선임의 건
제4-2호 : 사내이사 김대연 선임의 건
제4-3호 : 사내이사 이돈구 선임의 건
제4-4호 : 사외이사 박명신 선임의 건
제5호 의안 : 감사 최호림 선임의 건
제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제8호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건

4. 전자투표에 관한 사항당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 1) 전자투표관리시스템 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m 2) 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 16일 09시 ~ 2026년 3월 25일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) 3) 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한함) 4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 으로 처리

5. 주주총회 참석자 지참서류 안내

1) 직접 행사 : 본인 신분증
2) 대리 행사 : 대리인 신분증, 위임장
위임장 기재사항 : 주주와 대리인의 인적사항, 의결권을 위임한다는 내용, 인감날인

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 하나은행의 특별(명부) 계좌주주로 전자등록 되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 경영참고사항

「상법」제542조의4에 의한 경영 참고사항은 당사 인터넷 홈페이지 및 본점과 금융위원회, 한국거래소, 하나은행 증권대행부에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.8. 기타사항당사는 제26기 사업보고서 및 감사보고서를 2026년 3월 18일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.digitaldaesung.co.kr)에 게재할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
박명신(출석률: 83%)	박형준(출석률: 83%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
1	2025.02.25	- 2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 운영실태 평가 보고의 건- 제25기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	-찬성	-찬성
2	2025.03.11	자기주식 보고서 승인의 건	찬성	찬성
3	2025.03.11	제25기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건	찬성	찬성
4	2025.03.14	제25기 재무제표 및 영업보고서 확정안 승인의 건	찬성	찬성
5	2025.03.27	여신 약정에 관한 승인의 건	찬성	찬성
6	2025.04.15	한국산업은행 시설자금 기한 연장의 건	불참	불참
7	2025.08.19	여신 약정에 관한 승인의 건)	찬성	찬성
8	2025.08.19	차입 연장에 관한 승인의 건	찬성	찬성
9	2025.10.30	타법인 출자지분 처분의 건	찬성	찬성
10	2025.11.17	자기주식 신탁계약 체결의 건	찬성	찬성
11	2025.12.09	지점(사업장) 설치의 건	불참	불참
12	2025.12.30	타법인 출자지분 처분예정일자 변경 승인의 건	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

※ 별도의 이사회내 위원회가 없어 기재를 생략하였습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2명	4,000	48	24	-

※ 주주총회승인금액은 사내이사 6명을 포함한 전체 등기이사 8명에 대한 보수한도 총액 입니다.※ 1인당 평균 지급액은 지급총액을 현재 재임 중인 사외이사 인원수로 나누어 계산하였 습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
임차보증금	단우개발(주)(계열회사)	2025.01~2025.12	36	2.0
단기차입금	(주)이감(종속회사)	2025.07~2026.07	50	2.7
단기차입금	(주)이감(종속회사)	2025.08~2026.08	180	9.9
단기차입금	대성출판(주)(최대주주)	2024.10~2025.03	30	1.6

※ 상기 비율은 2024년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로 외부감 사인의 감사결과 변동될 수 있습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
(주)이감(종속회사)	단기차입금 등	2025.01~2025.12	250	13.7

※ 상기 비율은 2023년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로 외부감 사인의 감사결과 변동될 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 초ㆍ중등 사업부문우리나라의 교육열은 세계 최고 수준으로 높은 편이며 초등학생부터 교과과정을 중심으로 광범위하게 사교육시장이 형성되어 있습니다. 출산율 저하에 따른 학령인구 감소에도 불구하고 사교육 시장은 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 이러한 추이는 계속 이어질 것으로 예상하고 있습니다.2025년 통계청이 발표한 초중고 사교육비 조사 결과에 따르면, 전년대비 사교육비 총액은 7.7%, 사교육 참여율은 1.5% 증가한 것으로 보여집니다. 특히 초등학생 사교육 참여율은 87.7%로 사교육 시장에서 강세를 보이고 있습니다. 더불어 문화체육관광부에서 발표한 국민독서실태조사결과에 따르면 초등학생의 연간 종합독서율은 99.8%로 전체학령인구 대비 초등학생이 가장 많은 독서를 하고 있는 것으로 조사 됐습니다.사교육시장의 교육 트랜드는 정부의 개정교육과정 발표에 따라 변화되고 있으며 독서교육의 수요가 증가되는 계기가 되었습니다. '2022년 개정교육과정'에서는 자신의 흥미와 적성에 따라 교육을 받을 수 있는 자기주도성을 기반으로한 교육체제인 '고교학점제'를 시행하겠다는 발표가 있었으며, 이러한 정부의 교육정책은 미래의 인재 변화로 인해 소통과 협업의 중요성을 강조하고 지식 중심이 아닌 어휘력, 문해력 등이 미래교육의 핵심역량임을 강조하는 것이므로 앞으로도 독서논술교육의 소비자 니즈와 수요는 증가될 것이며, 당사가 가진 독서논술 프로그램과 콘텐츠는 독서교육시장에서 경쟁우위 요소가 될 것으로 기대하고 있습니다.독서논술교육서비스 시장은 대규모의 투자가 필요하지 않기 때문에 진입장벽이 낮아, 초기 진입에 따른 시장 선도자로서의 지위를 확보할 경우 브랜드파워를 통한 안정적인 시장점유율을 가질 수 있습니다. 또한 동 시장은 교육 범위에 특정한 제한이 없으므로 폭넓은 콘텐츠의 제공이 가능하며, 브랜드파워 및 양질의 콘텐츠가 경쟁우위의 원천이 될 것입니다.국어와 독서교육을 강조하는 정부의 정책 등의 사회적인 변화에 따라 당사의 독서논술 콘텐츠는 독서논술교육서비스 시장에서 업계 1위의 가입자수를 바탕으로 독보적인 1위 업체로 평가받고 있습니다. 교과목 위주의 사교육 시장에서 초ㆍ중고등학생들을 대상으로 하는 '독서토론논술' 교육의 중요성이 강조됨에 따라 심화된 전문성으로 점진적 성장을 하였으며, 2021년에는 회원수 12만명을 달성하는 등 독서교육시장 선점과 안정적인 수익을 창출해내고 있습니다.재학생 전문 학원사업 시장은 절대적인 학령인구의 감소와 교육시장의 디지털화 등의 사회적인 이유로 가맹점 및 회원수가 감소하는 추세입니다.재학생전문 학원운영 영역의 수익은 최초 회원가입시 일종의 브랜드 사용료 성격으로 받는 가맹비와 교재, 기타자료의 제공대가로 받는 월회비로 구성되어 있습니다. 재학생들이 학습에 집중할 수 있도록 학습환경을 점검하고 관리해주는 시스템이 중요한 경쟁요인이라고 할 수 있습니다.(2) 고등 사업부문

통계청 조사에 의하면 2024년 초중고 사교육비는 29조원을 넘었으며, 특히 고등학생들의 사교육비 총액은 전년대비 7.9% 상승한 8조원으로 8년 연속 최대치를 기록하였습니다. 또한, 참여유형별 사교육비 중 유료인터넷 및 통신강좌 등의 유형에서 고등학생 사교육비는 2019년을 기점으로 2024년까지 120% 이상 증가하여 타유형 대비 가장 큰 폭의 증감율을 보였습니다. 이는 디지털 기기에 친숙한 새로운 세대의 진입과 신기술기반의 다양한 서비스 개발 등으로 꾸준한 관심과 수요가 늘어나고 있음을 보여주고 있습니다.이와 더불어, 교육부 자료에 따르면 2021학년도부터 고등학교 졸업생들의 수능 응시 인원이 꾸준히 증가하고 있으며, 이런 현상은 상위권 대학 선호도 증가와 의대모집 조정 변수 등으로 대학 진학 후에도 재도전하고자하는 학생들의 수요가 반영된 것으로 파악되고 있습니다.직관적이고 단순한 문장에 익숙해진 디지털세대의 수험생들은 입시에서 '국어'에 대한 부담감을 가지게 되었고, 수험생들의 독해력과 문해력이 수능의 당락을 좌우하는 변별력이 되고 있습니다. 문장과 지문에 대한 정확한 판단과 빠른 이해력을 학습할 수 있는 국어콘텐츠 교육사업은 대학 입시시장에서 전문화된 분야로 성장할 것으로 보입니다.2022년도 통합 수능 도입 이후 더 커지고 있는 재수생과 반수생 규모는 최상위권 대상 재종학원 및 기숙학원에 긍정적인 면으로 작용하여 지속적인 성장 가능성을 보여줄 것으로 기대하고 있습니다. 학령인구 감소에 탄력적으로 대응할 수 있도록 한 '모집유보제' 및 대학 구조조정에 따른 정원 축소 계획과 같이 신입생 감소에 대한 교육부의 정책이 확대되고 있는 상황이지만, 당사는 전체인원 대비 주요대학의 합격률이 높은 추세이기에 미충원율 및 대학 정원 구조조정이 성장 가능성에 크게 영향을 미치지 않을 것으로 판단됩니다.우리 회사는 입시시장의 변화에 발맞추어 시간과 장소에 구애받지 않고 이용할 수 있는 온라인 학습 방법을 통해 다양하고 우수한 이러닝교육서비스를 제공하고 있습니다. 또한 대성의 브랜드력과 운영 노하우를 바탕으로 중상위권 특화 기숙학원을 운영하며 시장 내 안정적인 우위를 지속적으로 확보하고 있습니다.이러닝교육서비스로는 수능 인터넷 강의 대표 상품인 '대성패스'가 있습니다. '대성패스'는 경쟁 업체 대비 합리적인 가격의 상품 전략과 공격적인 마케팅, 지속적인 강사 영입 등으로 2018년 이후 전국 수험생에게 꾸준한 선택을 받아오며 명실상부 대입 이러닝 시장의 선두 업체로 도약하고 있습니다. 이와 함께 온라인 입시 설명회, 교육청ㆍ평가원 시험 분석 라이브 방송 등 시의적절한 대입 정보 제공부터 매년 약 40만 권 이상의 스터디 플래너, 노트 제공 등 학습 지원에 대한 노력을 아끼지 않고 있습니다. 2021년부터는 전국 단위의 공개 강사 선발 대회를 실시하여 우수한 강사를 선점, 육성하고 있으며, 이를 통해 학생들에게 제공될 학습 콘텐츠의 양과 질을 발전시켜 나가고 있습니다.국어콘텐츠 교육사업은 수능의 국어시험에서 리딩 콘텐츠와 평가 콘텐츠를 풍부하게 소비할 수 있도록 수준 높고 정확한 콘텐츠를 제공하기 위해 최고 전문가들의 역량을 집중하고 끊임없이 연구하고 있으며, 필요한 개발과 평가, 측정의 기준을 정립하는 등 차별화된 콘텐츠를 학생들에게 생산하여 보급하고 있습니다.기숙학원 사업의 경우, 재원생들에게 안전하고 체계적인 수험생활을 제공하기 위하여 2010년 9월 설립되어 업계 상위권을 꾸준히 유지하고 있는 '강남대성 QUETTA'와 2018년 7월 설립되어 업계 최초로 의대진학을 목표로 하는 최상위권을 대상으로하는 '강남대성기숙 의대관'이 있습니다.두 학원 모두 다년간의 경험 축적을 통해 입시 기숙학원 부문에서 전문성과 강점을 키워왔으며 강사진의 안정적인 활동 공간 및 신규 우수 강사진의 확보 공간을 마련함은 물론, 학생들에게 모의고사 및 연계 콘텐츠 및 과목별 맞춤 콘텐츠를 제공하여 대입 성공을 위한 디딤돌로 인정받고 있습니다. 이러한 최적화된 기숙시스템으로 고객의 높은 서비스 만족 평가를 받으며 안정적인 모집 구조를 가지고 있습니다.(3) 기타 사업부문기타사업부문은 당사가 주요 사업으로 영위하는 초ㆍ중등 사업부문, 고등사업부문 외 부문으로 기타용역제공 등이 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 당사와 3개의 종속회사를 통하여 초ㆍ중ㆍ고교생 및 N수생을 대상으로 교육 콘텐츠를 제공하는 교육 기업입니다. 사업부문별로는 초ㆍ중학교생을 대상으로 사업을 영위하는 독서논술교육 영역과 재학생전문 학원운영 영역이 있으며, 고등학생 및 N수생들을 대상으로 하는 이러닝교육 영역, 국어콘텐츠 영역, 학원교육 영역과 기타용역 제공 등의 기타 사업부문이 있습니다.

(2) 시장점유율

사업 특성상 시장점유율을 산정하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

III.경영참고사항-1. 사업의 개요-가. 업계의 현황 참조

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

위에 기재된 사업 이외에 사업부문으로 추가할 만한 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도(251231).jpg 조직도(251231)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제26기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표로 외부감사인의 감사 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2026년 3월 18일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지 (https://www.digitaldaesung.co.kr)에 게재할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결 대차대조표(연결 재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제26(당)기말 2025년 12월 31일 현재
제25(전)기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 디지털대성과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제26(당)기말		제25(전)기말
자산
Ⅰ. 유동자산		62,926,617,098		35,310,303,016
현금및현금성자산	25,210,949,072		17,640,008,700
단기금융자산	538,455,937		238,249,585
매출채권및기타채권	10,682,014,411		10,595,926,128
재고자산	2,509,693,102		2,652,510,547
매각예정비유동자산	16,830,841,083		-
기타유동자산	7,154,663,493		4,183,608,056
Ⅱ. 비유동자산		283,070,723,766		302,673,902,897
장기금융자산	1,610,790,642		2,320,898,110
장기매출채권및기타채권	12,253,351,097		12,988,605,713
공동기업및관계기업투자	3,727,707,639		20,529,688,276
유형자산	175,209,469,230		180,049,520,633
무형자산	65,402,678,714		68,561,610,043
순확정급여자산	648,816,120		694,322,625
기타비유동자산	23,427,504,255		17,529,257,497
이연법인세자산	790,406,069		-
자산총계		345,997,340,864		337,984,205,913
부채
Ⅰ. 유동부채		137,062,421,598		138,065,365,253
매입채무및기타채무	19,032,061,709		19,220,215,899
유동파생상품부채	12,878,775		-
단기금융부채	68,901,277,432		76,708,759,432
단기충당부채	598,039,993		588,447,058
당기법인세부채	3,532,798,472		3,746,721,932
유동리스부채	2,766,939,635		2,739,470,451
기타유동부채	42,218,425,582		35,061,750,481
Ⅱ. 비유동부채		38,406,502,341		38,825,417,924
장기매입채무및기타채무	3,561,169,930		2,960,880,887
장기금융부채	26,401,452,041		28,020,143,742
장기충당부채	1,439,555,232		1,376,672,637
비유동리스부채	3,014,957,850		3,615,187,723
기타비유동부채	3,989,367,288		2,830,874,546
이연법인세부채	-		21,658,389
부채총계		175,468,923,939		176,890,783,177
자본
Ⅰ. 지배기업주주지분		138,294,998,319		133,112,527,327
자본금	14,911,244,500		14,911,244,500
자본잉여금	38,536,255,214		38,319,224,037
자본조정	(8,605,151,763)		(6,912,687,063)
기타포괄손익누계액	904,484,979		2,068,671,082
이익잉여금	92,548,165,389		84,726,074,771
Ⅱ. 비지배지분		32,233,418,606		27,980,895,409
자본총계		170,528,416,925		161,093,422,736
부채및자본총계		345,997,340,864		337,984,205,913

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제26(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제25(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 디지털대성과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제26(당)기	제25(전)기
Ⅰ. 매출액	253,821,898,980	217,722,264,803
Ⅱ. 매출원가	(149,138,180,710)	(122,650,094,865)
Ⅲ. 매출총이익	104,683,718,270	95,072,169,938
판매비와관리비	(73,124,316,012)	(71,368,692,544)
Ⅳ. 영업이익	31,559,402,258	23,703,477,394
금융수익	1,026,629,487	1,601,305,503
금융비용	(4,234,841,659)	(2,663,241,910)
기타수익	803,925,898	751,785,198
기타비용	(1,353,694,595)	(4,156,430,563)
공동기업및관계기업투자손익	(423,668,836)	(208,639,704)
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	27,377,752,553	19,028,255,918
Ⅵ. 법인세비용	(1,752,652,452)	(2,948,572,879)
Ⅶ. 당기순이익	25,625,100,101	16,079,683,039
지배기업주주지분	20,912,815,671	15,163,176,377
비지배지분	4,712,284,430	916,506,662
Ⅷ. 기타포괄손익	(1,204,111,156)	1,212,728,876
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
지분법자본변동	(1,122,054,417)	1,405,560,202
해외사업환산손익	(42,131,686)	49,492,231
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	(39,925,053)	(242,323,557)
Ⅸ. 당기총포괄이익	24,420,988,945	17,292,411,915
지배기업주주지분	19,708,704,515	16,375,905,253
비지배지분	4,712,284,430	916,506,662
Ⅹ. 주당이익
기본주당이익	801	579
희석주당이익	801	579

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제26(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제25(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 디지털대성과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	지배기업주주지분						비지배지분	총자본
자 본 금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	합 계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2024.01.01 (전기초)	14,911,244,500	87,595,130,689	(6,133,492,858)	613,618,649	60,045,941,951	157,032,442,931	11,698,879,981	168,731,322,912
총포괄이익 :
당기순이익	-	-	-	-	15,163,176,377	15,163,176,377	916,506,662	16,079,683,039
기타포괄손익
지분법자본변동	-	-	-	1,405,560,202	-	1,405,560,202	-	1,405,560,202
해외사업환산손익	-	-	-	49,492,231	-	49,492,231	-	49,492,231
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(242,323,557)	(242,323,557)	-	(242,323,557)
당기총포괄이익	-	-	-	1,455,052,433	14,920,852,820	16,375,905,253	916,506,662	17,292,411,915
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 :
주식선택권 소멸	-	87,634,205	(87,634,205)	-	-	-	-	-
자기주식 취득	-	-	(691,560,000)	-	-	(691,560,000)	-	(691,560,000)
연결자본변동	-	(22,421,397,612)	-	-	-	(22,421,397,612)	15,365,508,766	(7,055,888,846)
자기지분 매입의무 인식	-	(11,942,143,245)	-	-	-	(11,942,143,245)	-	(11,942,143,245)
자본잉여금의 이익잉여금 전입	-	(15,000,000,000)	-	-	15,000,000,000	-	-	-
현금배당	-	-	-	-	(5,240,720,000)	(5,240,720,000)	-	(5,240,720,000)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 합계	-	(49,275,906,652)	(779,194,205)	-	9,759,280,000	(40,295,820,857)	15,365,508,766	(24,930,312,091)
2024.12.31 (전기말)	14,911,244,500	38,319,224,037	(6,912,687,063)	2,068,671,082	84,726,074,771	133,112,527,327	27,980,895,409	161,093,422,736
2025.01.01 (당기초)	14,911,244,500	38,319,224,037	(6,912,687,063)	2,068,671,082	84,726,074,771	133,112,527,327	27,980,895,409	161,093,422,736
총포괄이익 :
당기순이익	-	-	-	-	20,912,815,671	20,912,815,671	4,712,284,430	25,625,100,101
기타포괄손익
지분법자본변동	-	-	-	(1,122,054,417)	-	(1,122,054,417)	-	(1,122,054,417)
지분법이익잉여금변동	-	-	-	-	-	-	-	-
해외사업환산손익	-	-	-	(42,131,686)	-	(42,131,686)	-	(42,131,686)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(39,925,053)	(39,925,053)	-	(39,925,053)
당기총포괄이익	-	-	-	(1,164,186,103)	20,872,890,618	19,708,704,515	4,712,284,430	24,420,988,945
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 :
주식선택권 소멸	-	5,031,225	(5,031,225)	-	-	-	-	-
자기주식취득	-	-	(1,687,433,475)	-	-	(1,687,433,475)	-	(1,687,433,475)
연결자본변동	-	211,999,952	-	-	-	211,999,952	40,238,767	252,238,719
현금배당	-	-	-	-	(13,050,800,000)	(13,050,800,000)	(500,000,000)	(13,550,800,000)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 합계	-	217,031,177	(1,692,464,700)	-	(13,050,800,000)	(14,526,233,523)	(459,761,233)	(14,985,994,756)
2025.12.31 (당기말)	14,911,244,500	38,536,255,214	(8,605,151,763)	904,484,979	92,548,165,389	138,294,998,319	32,233,418,606	170,528,416,925

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제26(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제25(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 디지털대성과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제26(당)기		제25(전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		55,532,197,683		36,815,799,793
1. 영업에서 창출된 현금	61,446,373,281		42,640,415,183
(1) 당기순이익	25,625,100,101		16,079,683,039
(2) 조정	29,256,435,074		25,781,213,657
(3) 자산 및 부채의 증감	6,564,838,106		779,518,487
2. 이자의 수취	524,522,809		526,575,409
3. 이자의 지급	(3,607,144,533)		(2,018,708,698)
4. 법인세의 납부	(2,831,553,874)		(4,332,482,101)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(19,802,404,379)		(6,879,630,062)
단기금융상품의 감소	133,909,676		11,596,693,231
금융자산의 처분	-		2,800,000,000
관계기업투자의 처분	-		233,730,000
단기대여금의 감소	258,181,818		1,060,868,930
국고보조금의 증가	-		16,220,000
유형자산의 처분	136,463,092		226,113,144
무형자산의 처분	908,379,090		-
보증금의 감소	1,170,980,000		468,000,000
사업결합으로 인한 순현금유입	-		105,720,047
단기금융상품의 증가	-		(7,163,200,000)
장기금융상품의 증가	(2,546,763)		(2,688,261)
금융자산의 취득	-		(200,000,000)
관계기업투자의 증가	(1,515,762,543)		-
단기대여금의 증가	(230,000,000)		(1,171,444,000)
유형자산의 취득	(5,168,585,733)		(3,614,966,882)
무형자산의 취득	(3,747,261,452)		(5,020,986,090)
보증금의 증가	(156,648,195)		(386,547,680)
선급금의 증가	(11,589,513,369)		(5,827,142,501)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(28,203,896,074)		(47,457,900,627)
단기차입금의 차입	59,950,000,000		64,399,427,043
종속기업투자의 추가취득	-		(30,900,000,000)
리스부채의 상환	(3,055,012,784)		(2,666,607,670)
유동성장기차입금의 상환	(5,800,000,000)		(2,450,000,000)
장기차입금의 상환	-		(1,300,000,000)
단기차입금의 상환	(64,063,732,000)		(69,300,000,000)
자기주식 취득	(1,684,351,290)		-
현금배당	(13,550,800,000)		(5,240,720,000)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)		7,525,897,230		(17,521,730,896)
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산		17,640,008,700		35,153,056,935
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		45,043,142		8,682,661
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		25,210,949,072		17,640,008,700

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 2) 별도 재무제표 - 별도 대차대조표(별도 재무상태표)

재 무 상 태 표

제26(당)기말 2025년 12월 31일 현재
제25(전)기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 디지털대성	(단위: 원)

과 목	제26(당)기		제25(전)기
자산
Ⅰ. 유동자산		48,450,833,419		20,508,252,354
현금및현금성자산	11,146,254,250		4,825,596,112
단기금융자산	500,235,937		7,449,585
매출채권및기타채권	9,936,458,363		9,769,979,948
재고자산	2,435,395,345		2,573,825,896
매각예정비유동자산	18,075,211,374		-
기타유동자산	6,357,278,150		3,331,400,813
Ⅱ. 비유동자산		225,712,085,890		242,895,364,094
장기금융자산	1,610,790,642		2,320,898,110
장기매출채권및기타채권	11,594,929,069		12,368,919,824
종속기업투자	61,649,678,148		61,956,570,562
공동기업및관계기업투자	2,469,347,330		19,175,175,005
유형자산	64,931,424,930		67,668,527,358
무형자산	58,517,377,499		61,747,267,106
순확정급여자산	648,816,120		694,322,625
기타비유동자산	22,847,820,034		16,251,689,812
이연법인세자산	1,441,902,118		711,993,692
자산총계		274,162,919,309		263,403,616,448
부채
Ⅰ. 유동부채		111,440,631,726		99,802,070,717
매입채무및기타채무	16,597,770,002		15,716,952,551
유동파생상품부채	12,878,775		-
단기금융부채	53,000,000,000		48,700,000,000
단기충당부채	598,039,993		588,447,058
당기법인세부채	2,050,027,498		1,506,323,042
유동리스부채	2,198,721,479		2,400,424,567
기타유동부채	36,983,193,979		30,889,923,499
Ⅱ. 비유동부채		13,295,438,940		11,771,038,952
장기매입채무및기타채무	3,158,785,584		2,960,880,887
비유동파생상품부채	2,185,820,313		1,214,407,685
장기충당부채	1,253,517,897		1,197,203,690
비유동리스부채	2,739,826,264		3,567,672,144
기타비유동부채	3,957,488,882		2,830,874,546
부채총계		124,736,070,666		111,573,109,669
자본
자본금	14,911,244,500		14,911,244,500
자본잉여금	85,097,299,548		85,092,268,323
자본조정	(7,938,812,730)		(6,246,348,030)
이익잉여금	57,357,117,325		58,073,341,986
자본총계		149,426,848,643		151,830,506,779
부채및자본총계		274,162,919,309		263,403,616,448

- 별도 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제26(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제25(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 디지털대성	(단위 : 원)

과 목	제26(당)기	제25(전)기
Ⅰ. 매출액	192,479,660,761	182,633,739,498
Ⅱ. 매출원가	(115,671,700,516)	(105,107,682,573)
Ⅲ. 매출총이익	76,807,960,245	77,526,056,925
판매비와관리비	(59,788,993,024)	(61,348,536,926)
Ⅳ. 영업이익	17,018,967,221	16,177,519,999
금융수익	1,163,084,206	1,003,039,346
금융비용	(3,401,547,580)	(1,891,514,169)
기타수익	559,498,396	585,603,899
기타비용	(1,606,035,273)	(4,383,733,814)
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	13,733,966,970	11,490,915,261
Ⅵ. 법인세비용	(1,308,466,578)	(2,235,792,677)
Ⅶ. 당기순이익	12,425,500,392	9,255,122,584
Ⅷ. 기타포괄손익	(39,925,053)	(242,323,557)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	(39,925,053)	(242,323,557)
Ⅸ. 당기총포괄이익	12,385,575,339	9,012,799,027
Ⅹ. 주당이익
기본주당이익	474	353
희석주당이익	474	353

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제26(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제25(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 디지털대성	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	총 계
2024.01.01 (전기초)	14,911,244,500	100,004,634,118	(6,158,713,825)	39,301,262,959	148,058,427,752
총포괄이익 :
당기순이익	-	-	-	9,255,122,584	9,255,122,584
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(242,323,557)	(242,323,557)
당기총포괄이익	-	-	-	9,012,799,027	9,012,799,027
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 :
주식선택권 소멸	-	87,634,205	(87,634,205)	-	-
자본잉여금의 이익잉여금 전입	-	(15,000,000,000)	-	15,000,000,000	-
현금배당	-	-	-	(5,240,720,000)	(5,240,720,000)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 합계	-	(14,912,365,795)	(87,634,205)	9,759,280,000	(5,240,720,000)
2024.12.31 (전기말)	14,911,244,500	85,092,268,323	(6,246,348,030)	58,073,341,986	151,830,506,779
2025.01.01 (당기초)	14,911,244,500	85,092,268,323	(6,246,348,030)	58,073,341,986	151,830,506,779
총포괄이익 :
당기순이익	-	-	-	12,425,500,392	12,425,500,392
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(39,925,053)	(39,925,053)
당기총포괄이익	-	-	-	12,385,575,339	12,385,575,339
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 :
주식선택권 소멸	-	5,031,225	(5,031,225)	-	-
자기주식 취득	-	-	(1,687,433,475)	-	(1,687,433,475)
현금배당	-	-	-	(13,101,800,000)	(13,101,800,000)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 합계	-	5,031,225	(1,692,464,700)	(13,101,800,000)	(14,789,233,475)
2025.12.31 (당기말)	14,911,244,500	85,097,299,548	(7,938,812,730)	57,357,117,325	149,426,848,643

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제26(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제25(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 디지털대성	(단위 : 원)

과 목	제26(당)기		제25(전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		36,193,356,786		29,918,879,375
1. 영업에서 창출된 현금	39,176,170,271		32,856,135,002
(1) 당기순이익	12,425,500,392		9,255,122,584
(2) 조정	20,149,637,462		20,742,380,938
(3) 자산 및 부채의 증감	6,601,032,417		2,858,631,480
2. 이자의 수취	179,111,027		217,109,517
3. 이자의 지급	(2,176,019,038)		(1,292,323,861)
4. 배당금의 수취	500,000,000		-
5. 법인세의 납부	(1,485,905,474)		(1,862,041,283)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(16,916,416,326)		(67,166,770,719)
단기금융상품의 감소	8,099,676		10,074,640
금융자산의 처분	-		1,300,000,000
관계기업투자의 처분	-		233,730,000
단기대여금의 감소	258,181,818		1,060,868,930
국고보조금의 증가	-		16,220,000
유형자산의 처분	119,699,092		148,131,326
무형자산의 처분	908,379,090		-
보증금의 감소	1,170,980,000		467,000,000
장기금융상품의 증가	(2,546,763)		(2,688,261)
금융자산의 취득	-		(200,000,000)
단기대여금의 증가	(230,000,000)		(1,171,444,000)
종속기업투자의 증가	-		(55,202,837,162)
관계기업투자의 증가	(1,310,562,543)		-
유형자산의 취득	(2,760,571,875)		(3,245,867,601)
무형자산의 취득	(3,337,561,452)		(4,708,836,090)
보증금의 증가	(151,000,000)		(43,980,000)
선급금의 증가	(11,589,513,369)		(5,827,142,501)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(12,956,282,322)		25,765,662,630
단기차입금의 차입	64,950,000,000		81,050,000,000
리스부채의 상환	(2,470,131,032)		(2,293,617,370)
단기차입금의 상환	(60,650,000,000)		(47,750,000,000)
자기주식 취득	(1,684,351,290)		-
현금배당	(13,101,800,000)		(5,240,720,000)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)		6,320,658,138		(11,482,228,714)
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산		4,825,596,112		16,307,824,826
Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산		11,146,254,250		4,825,596,112

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제26(당)기	2025년 01월 01일	부터	제25(전)기	2024년 01월 01일	부터
2025년 12월 31일	까지	2024년 12월 31일	까지
처분예정일	2026년 03월 26일		처분확정일	2025년 03월 26일

주식회사 디지털대성	(단위 : 원)

구 분	당 기		전 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		49,956,992,872		51,983,397,533
1. 전기이월미처분이익잉여금	37,571,417,533		27,970,598,506
2. 당기순이익	12,425,500,392		9,255,122,584
3. 확정급여제도의 재측정요소	(39,925,053)		(242,323,557)
4. 자본잉여금의 이익잉여금으로 전입	-		15,000,000,000
Ⅱ. 이익잉여금처분액		14,864,524,532		14,411,980,000
1. 현금배당 주당배당금(률) 당기: 520원(104%) 전기: 500원(100%)	13,513,204,120		13,101,800,000
2. 이익준비금	1,351,320,412		1,310,180,000
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		35,092,468,340		37,571,417,533

※ 당기 이익잉여금처분액은 2026년 2월 25일 이사회 결의에 따른 1주당 배당금과 2025 년 12월 31일 현재의 배당받을 주식수를 고려하여 산정된 예정 금액입니다. 당사는 자기 주식을 취득 중에 있으며, 이에 따라 이익잉여금처분액이 변동될 수 있습니다.※ 당기의 이익잉여금처분계산서(안)는 주주총회에서 확정될 예정입니다.※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 상기 이익잉여금처분계산서(안)를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안) 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제10조( 주식의 소각 ) 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.	제10조( 자기주식의 보유 또는 처분 ) ① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. ② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. 1.각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우 2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우 3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우 4. 상법 제360조의2 제2항, 제360조의15 제2항, 제523조 제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우 5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 전략적 사업제휴, 인수ㆍ합병(인수ㆍ합병 후 추가 지분 취득 포함) 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우	개정상법 반영
제20조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제20조(소집지 와 개최방식 ) ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.	개정상법 반영
제26조(의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제26조(의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	개정상법 반영
제29조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 한다. 의무사항 발생시 사외이사를 둘 수 있으며, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제29조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	개정상법 반영
제32조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	제32조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주 를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	개정상법 반영
제33조의2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 사외 이사는 3배)를 초과하는 금액에 대해서는 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우는 그러하지 아니한다.	제33조의2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립 이사는 3배)를 초과하는 금액에 대해서는 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우는 그러하지 아니한다.	개정상법 반영
(신설)	부칙 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다. 제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제20조, 제26조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제3조(독립이사에 관한 적용례) ① 독립이사에 관한 제29조, 제33조의2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ② 상법<법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 본문에 따라, 상법<법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 시행 당시 종전의 상법 제542조의8에 따른 사외이사는 2026년 7월 23일부터 독립이사로 본다. ③ 상법<법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라, 회사는 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.	부칙 신설

□ 기타 주주총회의 목적사항

제3호 의안) 자본준비금의 이익잉여금 전환의 건

가. 의안의 요지상법 제461조의2(준비금의 감소)에 의거하여, 회사에 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우, 그 초과하는 범위 내에서 주주총회 결의로 자본준비금을 이익잉여금으로 전환할 수 있습니다.이에 따라 당사는 자본금의 1.5배를 초과하는 금액 중 자본준비금 300억원을 감액하고 이를 이익잉여금으로 전환하고자 합니다. ※ 관련 법령- 상법 제461조의2(준비금의 감소)회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

제8호 의안) 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건

가. 자기주식의 보유 또는 처분 목적- 상법 제360조의2 제2항, 제360조의15 제2항, 제523조 제3호 등 법령이 정하는 바에 따른 활용 목적

- 신기술의 도입, 전략적 사업제휴, 인수ㆍ합병(인수ㆍ합병 후 추가 지분 포함), 재무 구조의 개선 등 경영상 목적- 주가 안정 및 주주가치 제고를 위한 소각 목적나. 보유 또는 처분대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법

구분	자기주식의 종류 및 수량	상법 등 법령이 정하는 바에 따른 활용 및 경영상 목적을 위한 처분 대상 자기주식의 종류 및 수량	소각 대상 자기주식의 종류 및 수량
총 수량	보통주 2,028,242주	보통주 최대 1,471,742주	보통주 최대 556,500주
배당가능이익 범위 내 취득	보통주 556,500주	-	보통주 최대 556,500주
특정목적에 의한 취득	보통주 1,471,742주	보통주 최대 1,471,742주	-

※ '배당가능이익 범위 내 취득'한 자기주식은 당사가 2025.11.17 공시한 '주요사항보고서 (자기주식취득신탁계약체결결정)'에 의거하여 자기주식을 취득하고 있으며, 본 보고서 제출일 기준 수탁자 보유 수량임

※ 상법 등 법령이 정하는 바에 따른 활용 및 경영상 목적을 위해 보유한 자기주식의 실제 처분수량과 처분시점은 처분 상대방과의 협의 과정이나 업무 추진 경과 등에 따라 변동 가능

다. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 사항

구분	보유 개시시점		예정된 처분시점
주식의 종류	자기주식 수	주식의 종류	자기주식 수
자기주식의 종류와 수, 취득방법	보통주(특정목적에 의한 취득)	1,471,742주	보통주	-
보통주(배당가능이익 범위 내 취득)	556,500주	보통주	-
발행주식총수에서 자기주식을 제외한 나머지 주식의 종류와 수	보통주	25,647,100주	보통주	25,647,100주
발행주식총수 대비 자기주식 비율	보통주	7.33%	보통주	-

※ '보유 개시시점'은 해당 안건에 대해 승인받은 제26기 정기주주총회일 기준임※ 자기주식의 실제 처분수량과 처분시점은 처분 상대방과의 협의 과정이나 업무 추진 경과 등에 따라 변동 가능 ※ '발행주식총수에서 자기주식을 제외한 나머지 주식의 종류와 수'는 보고서 제출일 현재 발행주식총수(27,675,342주)에서 보고서 제출 전일까지의 자기주식(2,028,242주) 제외 기준이며, 추후 자본금 또는 자기주식 변동에 따라 변동 가능

라. 예정된 보유기간- 제26기 정기주주총회일로부터 제27기 정기주주총회일 전일까지의 기간 중 해당 처분시점까지- 처분 상대방과의 협의 과정이나 업무 추진 경과에 따라 실제 보유 기간은 변동될 수 있음마. 예정된 처분시기- 제26기 정기주주총회일로부터 제27기 정기주주총회일 전일까지의 기간 중 처분 상대방과의 협의 과정이나 업무 추진 경과에 따라 실제 처분 시점은 변동될 수 있음

□ 이사의 선임

제4호 의안) 이사 선임의 건 제4-1호 : 사내이사 김희선 선임의 건 제4-2호 : 사내이사 김대연 선임의 건 제4-3호 : 사내이사 이돈구 선임의 건 제4-4호 : 사외이사 박명신 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김희선	1969.04.01	사내이사	-	발행회사 임원	이사회
김대연	1973.03.13	사내이사	-	발행회사 임원	이사회
이돈구	1970.09.20	사내이사	-	발행회사 임원	이사회
박명신	1970.03.25	사외이사	-	발행회사 임원	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김희선	㈜디지털대성대표이사	2017년~현재 2024년~현재 2013년~현재	㈜이감 대표이사 호법강남대성기숙학원㈜ 사내이사 ㈜디지털대성 대표이사	없음
김대연	㈜디지털대성부사장	2018년~현재 2019년~현재 2020년~현재 2020년~현재 2022년~현재2024년~현재 2013년~현재	강남대성학원㈜ 대표이사 강대마이맥㈜ 대표이사 강남대성수능연구소㈜ 대표이사 역삼대성학원㈜ 대표이사대치대성㈜ 대표이사 리브커넥스㈜ 대표이사 ㈜디지털대성 부사장	없음
이돈구	㈜디지털대성부사장	2017년~현재 2024년~현재 2013년~현재	㈜이감 사내이사 호법강남대성기숙학원㈜ 사내이사 ㈜디지털대성 부사장	없음
박명신	㈜티에스에이어드바이저스 대표이사	2010년~2013년 2013년~2015년 2018년~현재 2023년~현재	노스웰인베스트먼트 ㈜씨제이이엔엠 (구.CJ오쇼핑) ㈜티에스에이어드바이저스 (구.㈜티에스에이미디어)㈜디지털대성 사외이사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김희선	없음	없음	없음
김대연	없음	없음	없음
이돈구	없음	없음	없음
박명신	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 박명신 사외이사 후보

1. 전문성

본 후보자는 증권사, 기업경영분야에서 쌓아온 풍부한 실무 경험을 통해 폭넓은 식견과 전문지식을 보유하고 있음. 이를 바탕으로 회사의 주요 경영사항과 현안에 대해 객관적이고 심도있는 검토와 분석을 수행하여, 디지털대성 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어질 수 있도록 기여하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 최대주주로부터 독립적인 위치에 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 디지털대성의 가치 실현을 위해 아래 가치 제고에 노력할 것임.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업체별 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김희선 후보자에 대한 추천 사유본 후보자는 당사의 대표이사로서 교육사업 전반에 대한 풍부한 경험과 전문성을 보유한핵심 경영진입니다. 당사 및 종속회사를 안정적으로 운영하며 강력한 리더십과 신속한 의사결정 능력을 입증해 왔으며, 향후에도 당사의 지속적인 성장과 기업가치 제고에 중추적인 역할을 수행할 것으로 판단되어 대표이사 후보자로 추천합니다.- 김대연 후보자에 대한 추천 사유본 후보자는 당사의 이러닝사업부 부사장으로 장기간 재직하며 이러닝 교육사업 전반에 대한 다양한 실무 경험과 폭넓은 전문성을 축적해 왔습니다. 또한 다수의 대성학원 운영을 통해 축적한 현장 중심의 노하우를 바탕으로, 회사의 사업전략 수립 및 주요 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.- 이돈구 후보자에 대한 추천 사유본 후보자는 당사 설립 초기부터 경영지원실을 이끌어 온 핵심 인재로서, 각 사업부에 대한 체계적인 지원을 통해 경영자원을 효율적으로 관리하고 경영 효율성 제고에 기여해 왔습니다. 회사의 내부 구조와 조직 전반에 대한 높은 이해도를 바탕으로, 향후에도 경영진의 합리적인 의사결정에 중요한 역할을 수행할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.- 박명신 후보자에 대한 추천 사유본 후보자는 증권사 및 기업경영 분야에서의 풍부한 실무 경험을 통해 축적한 폭넓은 식견과 전문지식을 바탕으로, 회사의 주요 경영사항 및 현안에 대한 검토·분석 역량을 갖추고 있습니다. 이러한 전문성을 토대로 디지털대성 이사회의 의사결정이 합리적이고 균형 있게 이루어질 수 있도록 기여할 적임자로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서 사내이사 김희선 확인서 .jpg 사내이사 김희선 확인서 사내이사 김대연 확인서 .jpg 사내이사 김대연 확인서 사내이사 이돈구 확인서 .jpg 사내이사 이돈구 확인서 사외이사 박명신 확인서 .jpg 사외이사 박명신 확인서

□ 감사의 선임

제5호 의안) 감사 최호림 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
최호림	1971.11.27	발행회사 임원	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
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최호림	인피너티캐피탈 파트너스부사장	2003년~2007년 2007년~2008년 2008년~2022년 2022년~현재 2023년~현재 2024년~현재	이정회계법인 충정회계법인 하나증권 인피너티캐피탈파트너스㈜디지털대성 상근감사㈜이감 감사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
최호림	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 최호림 후보자에 대한 추천 사유본 감사 후보자는 회계감사, 재무 및 금융 분야에서 다양한 주요 보직을 두루 거친 검증된 회계 전문가입니다. 전문성과 독립성을 기반으로 한 충실한 감시·감독 기능 수행은 물론, 재무 리스크 관리 강화를 통해 당사의 재무 건전성과 투명성 제고에 크게 기여할 것으로 기대되어 상근감사 후보자로 추천합니다.

확인서 최호림 감사 확인서.jpg 최호림 감사 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안) 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	8 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	40억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	8 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	24억원
최고한도액	40억원

□ 감사의 보수한도 승인

제7호 의안) 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	3천만원
최고한도액	1억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 18일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

※ 감사보고서는 2026년 3월 18일 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전인 2026년 3월 18일까지 당사 홈페이지(https://www.digitaldaesung.co.kr)에 게재할 예정 입니다. - 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다. - 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1. 전자투표시스템 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

2. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 16일 09시 ~ 2026년 3월 25일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

3. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

4. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음