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Dec 19, 2011

证券代码： 000034 证券简称：深信泰丰 公告编号： 2011-30

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

关于召开 2012 年度第一次临时股东大会的通知

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事 会第十八次会议于2011 年12 月19 日召开，会议审议通过了《关于惠州市华宝 饲料有限公司申请固定资产项目贷款及需要进行资产抵押和本公司提供担保》的 议案，决定于2012 年1 月6 日召集召开公司2012 年度第一次临时股东大会，就 惠州市华宝饲料有限公司贷款需本公司担保事项进行审议，现将本次临时股东大 会有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会。

• 2、会议召开方式及表决方式：本次会议采取会议方式进行，表决方式为现

• 场表决。

• 3、股东大会召开时间：2012年1月6日（星期五）上午9:30。

• 4、召开地点：深圳市宝安区西乡107国道边深圳市华宝（集团）饲料有限公

• 司会议室。

5、股权登记日：2011年12月30日。

二、会议议程

审议《关于惠州市华宝饲料有限公司申请固定资产项目贷款及需要进行资产 抵押和本公司提供担保》的议案。

三、会议出席对象

（一）本次股东大会的股权登记日为2011 年12 月30 日，在股权登记日登 记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

• （三）公司聘请的律师。

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四、会议登记事项

（一）登记手续

法人股股东凭加盖公司印章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股 权证明及被委托人身份证办理登记手续；

个人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；授权委托代理人持身份 证、授权委托书（复印、裁剪或完全遵照本通知附件格式及内容自制均有效）、 委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式 登记（但须在出席会议时提交上述证明资料原件）。

• （二）登记地点及授权委托书送达地点

地点：深圳市宝安区宝城23 区大宝路风采轩会所三楼深圳市深信泰丰（集

• 团）股份有限公司董事会秘书处

• 邮政编码：518101

• （三）登记时间：2012年1月5日（星期四）8:30—17:00

• （四）注意事项

• 1、本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；

• 2、联系电话：0755-27596341、27596453 传真：0755-27596456

• 3、联系人：张小立、刘敏

4、Email: xlzh1123@126.com; ratius@163.com 特此公告

附件： 2012 年度第一次临时股东大会授权委托书

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附件：

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2012 年度第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（个人）出席深圳市深 信泰丰（集团）股份有限公司 2012 年度第一次临时股东大会，对会议审议的议 案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文 件。

本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：

序 号	表决事项	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于深圳市深信泰丰（集团）股份有限公 司为惠州市华宝饲料有限公司申请贷款进行 担保的议案》

如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人

□ 有权按照自己的意见进行表决 或

□ 无权按照自己的意见进行表决。

特别说明事项：

1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否 有权按照自己的意见进行表决，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自 己的意见进行表决。

2、如欲投票表决同意该议案，请在“同意”栏内填上“√”或“O”；如欲投票反 对该议案，请在“反对”栏内填上“√”或“O”；如欲投票弃权该议案，请在“弃权”栏 内填上“√”或“O”。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户： 受委托人签名： 受委托人身份证号码： 委托书有效期限：至 2012 年 月 日前有效

委托日期： 年 月 日

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