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Dec 3, 2010

证券代码： 000034 证券简称： ST 深泰 公告编号： 2010-72

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司定于2010年12月21日（星期二）上午 在深圳召开公司2010年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会

• 2、会议召开方式：本次会议采取现场方式记名投票表决

• 3、股东大会召开时间：2010年12月21日（星期二）上午9：30

• 4、召开地点：深圳市宝安区西乡107国道边深圳市华宝（集团）饲料有限公

• 司会议室

5、股权登记日：2010年12月16日

二、会议议程

审议《关于变更公司2010年度财务报告审计机构及其报酬的议案》。

经公司2009年度股东大会审议通过，公司原定续聘深圳南方民和会计师事务 所有限责任公司（以下简称“南方民和事务所”）为2010年度财务报告的审计机 构。

因南方民和事务所与中审国际会计师事务所有限公司实施合并，合并后名称 为“中审国际会计师事务所有限公司”（以下简称“中审国际事务所”）。合并 后，原南方民和事务所的所有审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务均转 由中审国际及其深圳分所继续履行。

为了保持审计业务的连续性，董事会审议同意变更公司2010年度财务报告的 审计机构为中审国际会计师事务所有限公司，审计费用为55万元。 现提请临时股东大会审议。

三、会议出席对象

（一）2010 年12 月16 日（星期四）下午深圳证券交易所收市后，在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东；因故不能出席的股 东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托 书式样附后）。

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• （二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记事项

• （一）登记手续

法人股股东凭加盖公司印章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股 权证明及被委托人身份证办理登记手续；

个人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；授权委托代理人持身份 证、授权委托书（见附件一，复印、裁剪和完全遵照该格式及内容自制均有效）、 委托人证券帐户卡、持股凭证办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式 登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。

• （二）登记地点及授权委托书送达地点

• 地点：深圳市宝安区宝城23 区大宝路风采轩会所三楼深圳市深信泰丰（集

• 团）股份有限公司董事会秘书处

• 邮政编码：518101

• （三）登记时间：2010年12月17日（星期五）8:30-12:00，14:00-17:00

• （四）注意事项

• 1、本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；

• 2、联系电话：0755-27596457、27596453 传真：0755-27596456

• 3、联系人：张小立、孙德志、龙志辉 特此公告

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

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附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（个人）出席深圳市深信泰丰（集 团）股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示 行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：

序号	表决事项	同意	表决意见 反对	弃权
1	《关于变更公司2010年度财务报告审计机构及其
	报酬的议案》

如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人 □有权按照自己的意见进行表决 或

□无权按照自己的意见进行表决。

注：

1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否有权按照自 己的意见进行表决，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。

2、如欲投票表决同意某议案，请在“同意”栏内填上“√”或“O”；如欲投票反对某议案， “ ” “ ” 请在 反对 栏内填上“√”或“O”；如欲投票弃权某议案，请在 弃权 栏内填上“√”或“O”。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受委托人签名： 受委托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：2010 年 月 日

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