Digital China Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Nov 29, 2007

证券代码： 000034 证券简称： SST 深泰 公告编号： 2007-85

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 关于召开2007 年临时股东大会的通知

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经公司董事会研究决定于2007 年12 月27 日上午召开2007 年临 时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召开时间

①现场会议召开时间：2007 年12 月27 日上午9：30

②网络投票时间：2007 年12 月26 日至2007 年12 月27 日

③通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2007 年12 月27 日上午9:30～11:30；

④通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2007 年12 月

26 日下午3：00 开始至2007 年12 月27日上午11：30的任意时间。

⑤股权登记日：2007年12月20日

二、现场会议召开地点：深圳市宝安区广深公路旁深圳市华宝（集团） 饲料有限公司会议室。

三、会议召集人：公司董事会

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四、会议方式

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台， 公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统 或互联网投票系统行使表决权。公司股东表决时，同一股份只能选择 现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的 以第一次投票结果为准。

五、会议出席对象：

（1）公司股东、董事、监事、高级管理人员及见证律师；

（2）截至2007年12月20日下午收市时登记在册持有本公司股票的股 东，均有权亲自或委托代理人出席会议（授权委托书见附件），委托 代理人不必是公司股东。

六、会议审议事项：

1、关于修改公司章程的议案；

本议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，具体公告 （公告编号：2007-74）内容刊登在2007年10月26日《证券时报》、 巨潮网http://www.cninfo.com.cn 上；

2、关于关联交易的议案；

本议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，具体公告 （公告编号：2007-83）内容刊登在2007年11月29日《证券时报》、 巨潮网http://www.cninfo.com.cn 上；

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• 3、关于股东大会议事规则的议案；

本议案已经公司第五届董事会临时会议审议通过，具体公告（公 告编号：2007-43）内容刊登在2007年8月13日《证券时报》、巨潮网 http://www.cninfo.com.cn 上；

• 4、关于董事会议事规则的议案；

本议案已经公司第五届董事会临时会议审议通过，具体公告（公 告编号：2007-43）内容刊登在2007年8月13日《证券时报》、巨潮网 http://www.cninfo.com.cn 上；

5、关于独立董事制度的议案；

本议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，具体公告 （公告编号：2007-83）内容刊登在2007年11月29日《证券时报》、 巨潮网http://www.cninfo.com.cn 上；

• 6、关于监事会议事规则的议案；

本议案已经公司第五届董事会临时会议审议通过，具体公告（公 告编号：2007-43）内容刊登在2007年8月13日《证券时报》、巨潮网 http://www.cninfo.com.cn 上；

七、会议登记办法

1、法人股东登记：法人股东出席会议的须持有股东账户卡、加盖公 司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手 续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证； 2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭 证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有本人身份证和授

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权委托书；

• 3、登记时间：2007 年12月26日，异地股东可用信函或传真方式登记；

• 4、登记地点：深圳市宝安区23区大宝路风采轩公司董事会秘书处；

• 5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到

场。

八、采用交易系统投票的投票程序：

• 1、交易系统网络投票时间为：2007 年11月27日上午9：30～11:30。

• 2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托

的方式对议案进行投票。

投票证券代码	公司简称	买卖方向	买入价格
000034	深泰投票	买入	对应申报价格

3、具体程序为：

议案序号	议案内容	对应价格（元）
100	总议案（全部下述6个议案）	100
1	关于修改公司章程的议案	1
2	关于关联交易的议案	2
3	关于股东大会议事规则的议案	3
4	关于董事会议事规则的议案	4
5	关于独立董事制度的议案	5
6	关于监事会议事规则的议案	6

注：100 元代表对总议案，即本次股东大会审议的所有议案进项

表决，1.00 元代表对议案1 进行表决，依此类推。在股东对总议案

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表决时，如果股东先对各议案或各子议案的一项或多项投票表决，然 后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案的表决意见为准， 未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对 总议案投票表决，然后对各议案的一项或多项议案投票表决，则以对 总议案的投票表决意见为准。

4、在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如 下：

下：
表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

5、确认投票委托完成。

6、注意事项：

• （1）投票不能撤单；

• （2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午6：00 后登陆深圳证券 交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询” 功能，查看个人网络投票结果。

九、采用互联网投票的投票程序

登陆深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）， 通过身份认证后即可进行网络投票。

1、办理身份认证手续

身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的 利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

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申请服务密码，请登陆网址：www.szse.cn 或wltp.cninfo.com.cn 的 密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，服务密码激活指 令上午11:30 前发出的,则服务密码当日下午13:00 即可使用；如服 务密码激活指令上午11:30 后发出的,则次日方可使用。申请数字证 书，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

业务咨询电话：0755-83239016，亦可参见深圳证券交易所互联 网投票系统（wltp.cninfo.com.cn ）“证书服务”栏目。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录wltp.cninfo.com.cn 的 互联网投票系统进行投票。

3、深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2007年12月26日下 午3：00 至2007年12月27日上午11：30 的任意时间。

十、临时股东大会联系方式

联系地址：深圳市宝安23区大宝路风采轩集团公司总部 邮 编：518101

联系电话：0755-27596453

联系传真：0755-27596456（传真请注明：参加临时股东大会） 十一、其他事项

• 1、临时股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

• 2、请各位股东协助工作人员做登记工作，并届时参会。

• 3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票 系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进

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4、提示公告：公司将于2007 年12月24日就本次临时股东大会发布提 示性公告。

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

董 事 会

二OO七年十一月二十九日

【附件】

授权委托书

兹全权授权 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本 公司）出席深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司2007 年临时股东 大会现场会议，并代表本人对审议的各项议案按本人授权委托书指示 进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案内容		意见
	同意	反对	弃权
议案一、《关于修改公司章程的议案》
议案二、《关于关联交易的议案》
议案三、《关于股东大会议事规则的议案》
议案四、《关于董事会议事规则的议案》
议案五、《关于独立董事制度的议案》

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议案六、《关于监事会议事规则的议案》

注：同意、反对、弃权均标记：√

授权委托书剪报、复印按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位 公章。

委托人姓名： 委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数量：

代理人签名： 代理人身份证号码：

委托人签名：

委托日期：二OO 七年 月 日

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