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Nov 6, 2002

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**深信泰丰：弥补子公司以前年度亏损

**2002-11-07 06:41   

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

董事会临时会议决议公告

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会于2002年11月5日以

通讯方式召开临时会议，应参加表决的董事10人，实际参加表决的董事

10人，符合《公司法》和本公司《章程》的规定。会议审议通过了以下

议案：

1、关于弥补深圳市深信西部房地产有限公司以前年度亏损及增加

投资的议案

深圳市深信西部房地产有限公司注册资本6,230万元，本公司占

90%股权，深圳市华宝（集团）饲料有限公司占10%股权。截止2001年

12月底，该公司净资产10,127万元，未分配利润-2,935万元(上述数据

经过审计)。本公司董事会和股东大会分别于今年4月和5月审议通过了

弥补深信西部房地产公司亏损10,800万元的议案（详见2002年4月24日

和5月25日《证券时报》和《中国证券报》分别刊登的《第三届董事会

第十二次会议决议公告》和《二○○一年度股东大会决议公告》）。房

地产业是本公司的支柱产业之一，为增强深信西部房地产公司的实力，

增加竞争力，董事会拟再次对该公司以前年度亏损2,900万元予以弥补，

并对其增资5,040万元，作为该公司注册资本，上述两项合计7,940万元

本公司作为长期投资入帐。深圳市华宝(集团)饲料有限公司对其增资

560万元，作为该公司注册资本。

该议案将提交本公司股东大会审议。

2、关于召开2002年第五次临时股东大会的议案

董事会决定于2002年12月9日召开2002年第五次临时股东大会，审议

关于弥补深圳市深信西部房地产有限公司以前年度亏损及增加投资的议案。

特此公告。

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

董　 事　 会

二○○二年十一月七日

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司

关于召开2002年第五次临时股东大会的通知公告

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会决定召开2002年第五次

临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议时间：2002年12月9日（星期一）上午9：00时，会期半天。

二、会议地点：深圳市宝安区宝城23区新安三路28号海关大厦19层

1906室深信泰丰集团会议室。

三、会议主要议程：

审议关于弥补深圳市深信西部房地产有限公司以前年度亏损及增加投

资的议案。

议案内容详见今天刊登在《证券时报》、《中国证券报》的"董事会

临时会议决议公告"。

四、出席会议人员：

１、凡是2002年12月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的本公司股东均可参加会议，股东可委托他人出席；

２、本公司董事、监事及高级管理人员。

五、会议登记方法：

1、参加本次股东大会的股东，请于2002年12月9日上午8：00~9：00

持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明；委托代理人持本人身

份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单；

法人股股东持营业执照复印件、法人代表证明书、法人代表授权委托书、

法人代表身份证复印件及出席人身份证至本公司登记。异地股东可用传真

或信函方式登记。

2、出席会议登记处：深圳市宝安区宝城23区新安三路28号海关大厦

19层1906室深信泰丰集团会议室。

联系地址：深圳市宝安区宝城23区新安三路28号海关大厦19层1922室

深信泰丰集团董事会秘书处。

邮编：518101　　　　　　　　　 联系电话：(0755)2784 9181

传真：(0755)2784 9232　　　　　联 系 人：李莉琨　

六、其他事项：

出席会议的所有股东膳宿及交通费用自理。

七、备查文件：董事签名的董事会决议；

特此公告。

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

董　 事　 会

二����二年十一月七日

附：授权委托书

兹全权授权　　　先生/女士代表我单位/个人出席深圳市深信泰丰

（集团）股份有限公司2002年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：　　　　　　　 身份证号码：

委托人持有股数：　　　　　 委托人股东号码：

受托人签名：　　　　　　　 身份证号码：

委托日期：

年　 月　 日

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