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Sep 21, 2002

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**深信泰丰：召开临时股东大会的通知

**2002-09-21 06:46   

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

董事会临时会议决议公告

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会于2002年9月19日以通讯方

式召开临时会议，应参加表决的董事10人，实际参加表决的董事10人，符合

《公司法》和本公司《章程》的规定。会议审议通过了以下决议：

一、关于变更“委内瑞拉国家级农业示范项目”投资额的议案

本公司第三届董事会第十一次会议审议通过了“关于投资委内瑞拉‘国家

级农业示范基地项目’的议案”，并于2002年3月21日在《证券时报》、《中

国证券报》刊登了“董事会决议公告”详细披露了该项目的有关情况。

因该项目主要内容是饲料业和种养业，为便于项目的运作，董事会决定将

我公司在新成立的项目公司的股权由原来的35%增至40%，其他两家股东各占

30%股权，我公司的出资额相应由3500万元增加至4000万元，项目公司的注册

资本仍为1亿元。我公司为项目公司的第一大股东。

该议案内容将提交股东大会审议。

本公司将根据项目进展情况按照有关规定履行信息披露义务。

二、关于召开2002年第三次临时股东大会的议案

董事会决定于2002年10月21日召开2002年第三次临时股东大会，审议

“关于投资委内瑞拉国家级农业示范项目”议案。

三、备查文件：董事签名的董事会临时会议决议。

特此公告。

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

董　 事　 会

二○○二年九月十九日

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司

关于召开2002年第三次临时股东大会的通知公告

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会决定召开2002年第三次临

时股东大会，现将有关事项公告如下：一、会议时间：2002年10月21日（星

期一）上午9：00时，会期半天。

二、会议地点：深圳市宝安区宝城23区新安三路28号海关大厦19层1906

室深信泰丰集团会议室。

三、会议主要议程：

审议关于投资委内瑞拉“国家级农业示范基地项目”的议案。

议案内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》2002年3月21日的

“董事会决议公告”和今天的“董事会临时会议决议公告”。

四、出席会议人员：

１、凡是2002年10月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司股东均可参加会议，股东可委托他人出席；

２、本公司董事、监事及高级管理人员。

五、会议登记方法：

1、参加本次股东大会的股东，请于2002年10月21日上午8：00~9：00

持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明；委托代理人持本人身份

证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单；法

人股股东持营业执照复印件、法人代表证明书、法人代表授权委托书、法人

代表身份证复印件及出席人身份证至本公司登记。异地股东可用传真或信函

方式登记。

2、出席会议登记处：深圳市宝安区宝城23区新安三路28号海关大厦19

层1906室深信泰丰集团会议室。

联系地址：深圳市宝安区宝城23区新安三路28号海关大厦19层1922室深

信泰丰集团董事会秘书处。

邮编：518101　　　　　　　　　 联系电话：(0755)2784 9181

传真：(0755)2784 9232　　　　　　联系人：李莉琨　

六、其他事项：

出席会议的所有股东膳宿及交通费用自理。

七、备查文件：

1、董事签名的董事会决议；

2、董事会会议议案。

特此公告。

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

董　 事　 会

二����二年九月二十一日

附：授权委托书

兹全权授权　　　先生/女士代表我单位/个人出席深圳市深信

泰丰（集团）股份有限公司2002年第三次临时股东大会，并代为行

使表决权。

委托人签名：　　　　　　　 身份证号码：

委托人持有股数：　　　　　 委托人股东号码：

受托人签名：　　　　　　　 身份证号码：

委托日期：

年　 月　 日

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