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Oct 28, 2021

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2021-137

神州数码集团股份有限公司

关于股东非公开发行可交换公司债券

办理补充股份担保及信托登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉公司股东中国希格玛 有限公司（以下简称“希格玛”）因非公开发行可交换公司债券业务需要，将其持有 的本公司股票43.5 万股办理了补充股份担保及信托登记手续，具体事项如下：

一、 股东发行可交换公司债券情况

公司股东希格玛于2020 年5 月19 日获得深圳证券交易所出具的《关于中国希 格玛有限公司2020 年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》 （深证函〔2020〕415 号），并于2020 年12 月25 日完成了非公开发行可交换公司 债券（第一期），债券简称为“20 中希E1”，债券代码为“117179”，实际募集资 金2.99 亿元，债券期限3 年。具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

二、 股东股份担保及信托登记的基本情况

2021 年10 月27 日，希格玛将其持有的本公司部分无限售流通股划转至 “中 国希格玛－国都证券－中希EB 担保及信托财产专户”，用于为本次可交换公司债券 持有人交换股票和本次债券本息偿付提供补充质押，受托管理人为国都证券股份有 限公司。上述担保及信托登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办理完毕，担保及信托登记期限至出质人办理解除担保及信托登记手续后终止。具 体情况如下：

	是否为 控股股 东或第 一大股 东及其 一致行 动人					是 否 为 补 充 质 押
					是 否 为 限 售 股
		本次担保 及信托登 记数量 （万股）		占公 司总 股本 比例				担保及 信托登 记到期 日
			占其所 持股份 比例							担保及信 托登记用 途
股东 名称							担保及信托 登记起始日
									受托人
中国 希格 玛有 限公 司	否	43.5	0.56%	0.07%	否	是	2021/10/27	至出质 人办理 解除担 保及信 托登记 手续后 终止	国都证券 股份有限 公司	用于可交 换公司债 券换股和 本息偿付 提供担保
合计	--	43.5	0.56%	0.07%			--	--		--

三、 股东股份累计质押基本情况

截至公告披露日，中国希格玛有限公司及其一致行动人王晓岩先生所持质押股 份情况如下：

							已质押股份情况		未质押股份情况
			本次质押前 质押股份数 量（股）	本次质押后 质押股份数 量（股）	占其所 持股份 比例	占公司 总股本 比例
股东 名称	持股数量 （股）	持股比 例
							已质押股份 限售和冻结 数量（股）	占已质 押股份 比例	未质押股份 限售和冻结 数量（股）	占未质 押股份 比例
中国 希格 玛有 限公 司	77,035,746	11.66%	67,848,000	68,283,000	88.64%	10.33%	-	0.00%	-	0.00%
王晓 岩	38,678,205	5.85%	24,493,392	24,493,392	63.33%	3.71%	-	0.00%	-	0.00%
合计	115,713,951	17.51%	92,341,392	92,776,392	80.18%	14.04%	-	0.00%	-	0.00%

四、 备查文件

担保与信托专用证券账户持有证明

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

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