Digital China Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Feb 12, 2018

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2018-026

神州数码集团股份有限公司

关于重大资产重组的进展公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月29日发布了《关于筹划重 大事项停牌的公告》（公告编号：2017-092），因筹划购买资产相关的重大事项，经公司申请， 公司股票（证券简称：神州数码；证券代码：000034）自2017年9月29日开市起停牌。公司 于2017年10月12日发布了《关于筹划重大事项的进展公告》（公告编号：2017-093）。

公司根据相关要求于2017年10月16日开市起转入重大资产重组事项继续停牌并发布了 《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-097），于2017年10月23日发布了《关 于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-099），于2017年10月30日发布了《关于筹划重 大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-105），分别于2017年11月6日、 11月13日、11月20日、11月27日发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-109、 2017-111、2017-113、2017-117）。

2017年11月27日，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于筹划重大资产重组 停牌期满申请继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年11月29 日（星期三）开市起继续停牌。2017年11月29日公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌期 满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-125）。公司于2017年12月4日、12月11日发布了 《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-128、2017-132）。

2017 年12 月11 日，公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组事项

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相关的议案。具体方案及内容详见公司于2017 年12 月13 日在巨潮资讯网上登载的相关公 告及文件。公司于2017 年12 月18 日、12 月25 日发布了《关于重大资产重组的进展公告》 （公告编号：2017-141、2017-143）。

2017 年12 月20 日，公司收到深圳证券交易所公司管理部《关于对神州数码集团股份 有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2017]第27 号）（以下简称“重组问询函”）， 要求公司就重组问询函所涉问题做出书面说明，并在2017 年12 月25 日前将有关说明材料 报送深圳证券交易所，有关来函内容可登陆深交所网站(网址：www.szse.cn)“交易公开信 息”栏查阅。

公司于2017 年12 月25 日发布了《关于延期回复重组问询函的公告》（公告编号： 2017-144）。2018 年1 月2 日发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-001）。 2018 年1 月5 日对重组问询函进行了回复，详见同日发布的《神州数码集团股份有限公司 关于深圳证券交易所<关于对神州数码集团股份有限公司的重组问询函>的回复》。公司于 2018 年1 月9 日发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-004）。

2018 年1 月11 日，公司收到深圳证券交易所公司管理部《关于对神州数码集团股份有 限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2017]第28 号）（以下简称“二次问询函”），要 求公司就二次问询函所涉问题做出书面说明，并在2018 年1 月17 日前将有关说明材料报送 深圳证券交易所，有关来函内容可登陆深交所网站(网址：www.szse.cn)“交易公开信息” 栏查阅。公司于2018 年1 月16 日发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号： 2018-013）。

公司收到二次问询函后，积极组织中介机构等相关各方对二次问询函中的问题进行认真 研究及回复。由于来函内容涉及的部分事项尚需要进一步补充和完善，公司暂无法在2018 年1 月17 日之前完成回复。经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复二次问询函，并于 2018 年1 月17 日发布了《关于延期回复深圳证券交易所许可类重组问询函的公告》（公告 编号：2018-015）。在此期间，公司股票继续停牌。待公司完成书面回复等相关程序后，公 司将及时履行相关信息披露义务并按规定及时申请股票复牌。公司分别于2018 年1 月23 日、1 月30 日、2 月6 日发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-017、 2018-020、2018-024）。

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本次交易的标的公司为广东启行教育科技有限公司（以下简称“启行教育”），启行教 育主营业务为留学规划、考试培训、学游、少儿英语、合作办学等国际教育业务，其在中国 国际教育市场处于领先地位，并保持着良好的品牌知名度。启行教育目前股权结构较为分散， 不存在实际控制人。

在此期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交 易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。 特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会 二零一八年二月十三日

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