Digital China Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 14, 2021

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2021-151

神州数码集团股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次 会议，于2021 年12 月10 日以电子邮件发出会议通知，会议以传签的方式进行 表决，并于2021 年12 月14 日形成有效决议。会议应当参加表决的董事6 名， 实际参加表决的董事6 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助的议 案》

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为北京神州数码置业发展有限公司 提供财务资助的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：表决票6 票，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2021 年第八次临时股东大会的议案》

公司定于2021 年12 月30 日（星期四）以现场投票和网络投票相结合的方 式召开2021 年第八次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于《证券时 报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 的相关公告。

表决结果：表决票6 票，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

1、第十届董事会第十一次会议决议

2、独立董事独立意见

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二一年十二月十五日