Digital China Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 27, 2021

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2021-133

神州数码集团股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会 议，于2021 年10 月21 日以电子邮件发出会议通知，于2021 年10 月26 日在 公司会议室以现场和视讯方式召开。会议应当参加表决的董事6 名，实际参加 表决的董事6 名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和 表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第三季度报告》。

表决结果：表决票6 票，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于增加2021 年度日常关联交易额度的议案》

公司拟增加与关联方神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“神州信 息”）预计关联交易销售额度17,000 万元,其中增加销售商品的额度人民币 15,000 万元，增加销售服务的额度人民币2,000 万元。具体内容详见刊登于巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券

报》的《关于增加2021 年度日常关联交易额度的公告》。公司独立董事已发表 了同意的事前认可意见和独立董事意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事长郭为先生为公 司控股股东和实际控制人，其同时任神州信息的董事长，神州信息为本公司的 关联法人，本次交易构成关联交易。关联董事郭为已依法回避表决。

表决结果：表决票5 票，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

因公司经营管理工作的需要，根据公司总裁提名，并经公司董事会提名委 员会资格审查，公司董事会同意聘任王冰峰先生为公司副总裁，任期与公司第 十届董事会相同。独立董事就此事发表了独立意见，同意上述聘任。（王冰峰 先生的简历附后）

表决结果：表决票6 票，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

• 1、第十届董事会第十次会议决议

• 2、独立董事事前认可意见、独立董事独立意见 特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

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附件：简历

王冰峰 ，男，50 岁，获中国科学技术大学学士学位。曾任腾博公司 （Tandberg）大中国区渠道和业务拓展总监，赛门铁克公司（Symantec）大中 国区总经理，威睿公司（VMware）中国区总经理。2021 年9 月加入公司，现任 神州数码集团股份有限公司副总裁。

王冰峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国 证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中 国证监会行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有 明确结论意见的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他 董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不属于失信被 执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易 所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。