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Aug 5, 2021

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2021-096

神州数码集团股份有限公司

第十届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 １ 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司第十届监事会第三次会议通知于2021年8月2日 以现场送达的方式向全体监事发出，会议以传签的方式召开，并于2021年8月4 日形成决议。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并 通过了如下决议：

一、 审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划回购 价格的议案》

监事会对公司2019年股票期权与限制性股票激励计划的调整事项进行核查 后认为：

本次对2019年股票期权与限制性股票激励计划回购价格的调整符合《上市公 司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定以及《公司2019年股票期权与限制 性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的形，同意公司对2019 年股票期权与限制性股票激励计划回购价格进行调整。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、 审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行 权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》

经核查，监事会认为：激励对象行权/解除限售资格合法有效，满足公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》设定的股票期权/限制性股票第二个行权/ 解除限售期的行权/解除限售条件，同意公司为205名激励对象办理第二个行权期 5,661,030份股票期权的行权手续，为20名激励对象办理第二个解除限售期

• 1,104,000股限制性股票的解除限售手续。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

• 三、 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

监事会对本次回购注销限制性股票事项进行核查后认为：

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年股票期权与限制性股票 激励计划》的相关规定，由于4名激励对象2020年度个人实际业绩完成率未达到 100%，1名激励对象因退休而离职，监事会同意由公司回购注销上述激励对象不 符合解除限售条件的限制性股票。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

• 四、 审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

监事会对本次注销部分股票期权事项进行核查后认为：

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年股票期权与限制性股票 激励计划》的相关规定，由于10名激励对象离职，71名激励对象个人实际业绩完 成率未达到100%，1名激励对象第一批次符合行权条件的股票期权未在第一个行 权期内全部行权，监事会同意由公司注销上述激励对象不符合行权条件的股票期 权。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司监事会 二零二一年八月六日