Digital China Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

May 14, 2021

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2021-067

神州数码集团股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议， 于2021 年5月13 日以电子邮件方式发出会议通知，会议以传签的方式进行表决， 并于2021 年5 月14 日形成有效决议。会议应当参加表决的董事5 名，实际参加 表决的董事5 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等 有关规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2019 年股票期权与限制性股票激励计划行权价 格的议案》

鉴于公司实施了2020 年年度权益分派方案，根据公司《2019 年股票期权与 限制性股票激励计划》的规定对股票期权的行权价格进行调整。调整后，股票期 权的行权价格为15.15 元/股。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：表决票5 票，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于对外捐赠的议案》

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为支持职业教育发展，董事会同意公司控股子公司北京神州数码云科信息技 术有限公司拟与中国教育发展基金会（或者全国职业院校技能大赛执行委员会指 定的其他基金会）签订协议，并授权公司管理层根据“全国职业院校技能大赛” 具体的赛项细节，在不超过120 万元的额度范围内捐赠资金。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：表决票5 票，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

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