Digital China Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 21, 2021

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2021-051

神州数码集团股份有限公司

关于职工代表监事换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期即将 届满，公司监事会需进行换届选举。根据《公司章程》的相关规定，公司监事 会由三名监事组成，其中职工代表监事的比例不低于1/3。职工代表监事由职 工通过职工代表大会/职工大会或其他形式的民主程序选举和罢免。

公司于2021 年4 月21 日在北京市海淀区上地九街九号数码科技广场会议 室召开了职工大会，经公司职工大会民主选举，刘烨女士当选为公司第十届监 事会职工代表监事（刘烨女士简历附后）。刘烨女士将与公司2020 年年度股东 大会选举产生的二名股东代表监事共同组成公司第十届监事会，任期与第十届 监事会任期相同。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司监事会 二零二一年四月二十二日

附件：简历

刘烨， 女，35岁，获英国杜伦大学理学硕士学位。曾于神州数码信息服务 股份有限公司负责投后管理工作；现任神州数码集团股份有限公司投资部投资 经理。2018年4月至今，任神州数码集团股份有限公司职工监事。

刘烨女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证 监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开 认定为不适合担任上市公司监事，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行 政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意 见的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事 和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不属于失信被执行人；符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市 规则》及其他相关规定等要求的任职资格。