Digital China Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Feb 25, 2021

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2021-021

神州数码集团股份有限公司

第九届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二 次会议，于2021 年2 月23 日以电子邮件发出会议通知，会议以传签的方式进 行表决，并于2021 年2 月25 日形成有效决议。本次会议应当参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。

经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、 审议通过《关于公司向银行申请并购贷款的议案》

为满足公司经营和业务发展的需要，公司拟向招商银行股份有限公司北京 分行申请并购贷款，用于置换公司2016 年向北京银行股份有限公司中关村科技 园区支行申请的并购贷款未结清部分，金额为人民币4.1 亿元整，并以神州数 码（中国）有限公司100%股权作为质押担保。具体内容详见公司同日刊登于 《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 向银行申请并购贷款的进展公告》。

表决结果：表决票7 票，同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

二、 审议通过《关于召开2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2021 年3 月15 日（星期一）以现场投票和网络投票相 结合的方式召开公司2021 年第二次临时股东大会。具体内容详见同日登载于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》的《神州数 码集团股份有限公司关于召开2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：表决票7 票，同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

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备查文件

第九届董事会第三十二次会议决议

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二一年二月二十六日

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