Digital China Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Aug 31, 2007

证券代码： 000034 证券简称： SST 深泰 公告编号： 2007-54

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司 董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第五届董事会第七次会议 （临时会议）通知于2007 年8 月15 日由公司董事长王迎先生向各董 事发出。会议于2007 年8 月27 以通讯方式召开。应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。会议的召开符合有关法规、规章 和本公司章程的规定。

会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了如下事项： 会议审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告 和整改计划》及其附件《关于加强治理专项活动的自查报告》。公司 董事认为：根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有 关事项的通知》要求,公司对照《通知》认真进行了自查, 并形成了自 查报告。

董事会认为：近年来,公司的现代企业制度建设不断得到加强, 法人治理结构不断加以完善,公司已形成比较完整的制度体系,规范 运作水平有了明显提高。《关于“加强上市公司治理专项活动”自查 报告和整改计划》及其附件全面系统地汇集了自查情况，如实地反映 了公司治理的现状、取得的成绩、存在不足和问题以及改进的意见。

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公司将自觉按照《上市公司治理准则》等的要求,巩固和发展现代企 业制度建设成果,采取积极有效的措施,纠正和解决存在的不足和问 题。以此次自查为契机,进一步规范公司的行为,推动本公司的现代企 业制度建设,促进我国证券市场的健康稳定发展。公司监事会和两名 独立董事对自查报告出具了评价意见。董事会同意将自查报告按要求 报送有关部门。

特此公告。

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

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二○○七年八月二十七日

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