Digital China Group Co.,Ltd. — AGM Information 2021

May 6, 2021

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2021-065

神州数码集团股份有限公司

关于2021年第四次临时股东大会增加临时提案暨

召开2021年第四次临时股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月30日在《证券时报》、 《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)刊登了《神州 数码集团股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-059） 及《神州数码集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（公告 编号：2021-060），定于2021年5月18日（星期二）下午14：30召开公司2021年第四次 临时股东大会。

2021 年5 月6 日，公司董事会收到持股3%以上的股东郭为先生提交的《关于提交 临时提案的通知》，申请将《关于出售北京迪信通商贸股份有限公司部分股权的议案》 作为临时提案提交公司2021 年第四次临时股东大会进行审议，该议案已经公司第十届 董事会第四次会议审议通过。公司的下属全资子公司Digital China(HK)Limited 持有 北京迪信通商贸股份有限公司(香港联交所上市公司，股票代码为06188.HK)总计 15,835 万股H 股股份，持股比例为21.62%。近日公司收到国泰君安证券代表珠海华发 全资子公司香港华发投资控股有限公司提出的综合要约文件，收购价格3.8429 港币/ 股。公司拟出售143,700,792 股，合计价格为港币5.52 亿元。出售后，公司仍将持有 14,649,208 股迪信通H 股股份，占迪信通总股本的2.00%。具体内容详见2021 年5 月 7 日刊登于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2021-064）。

截至本公告日，郭为先生持有公司154,777,803 股股份，占公司股本总额的23.47%， 符合向股东大会提交临时提案的主体资格；临时提案的内容属于公司股东大会职权范 围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。公 司董事会同意将上述临时提案提交公司2021 年第四次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案事项外,本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他 事项不变。现将该变动后的2021年第四次临时股东大会补充通知公告如下:

  - 一、召开会议的基本情况 

  - 1、 股东大会届次：2021年第四次临时股东大会 

  - 2、 股东大会的召集人：神州数码集团股份有限公司董事会 

• 3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第三次会议决定召开2021 年第

• 四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件 及《公司章程》等的有关规定。

  - 4、会议召开的日期、时间： 
  

  • （1）现场会议时间：2021年5月18日（星期二）下午14：30

  • （2）网络投票时间：2021年5月18日

    • 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月18日上午

• 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

• 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月18日上午9:15

• 至下午15:00。

• 5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

• 同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。

  - 6、会议的股权登记日：2021年5月13日（星期四） 
  
  - 7、出席对象： 
  

• （1）截止2021年5月13日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

• 司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲 自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件2） 代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；

  - （2）公司董事、监事及其他高级管理人员； 
  
  - （3）公司聘请的律师； 
  
  - （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 
  
  - 8、现场召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅 
  
  - 二、会议审议事项 
  
  - 1、会议议案名称： 
  

序号	议案名称
1	关于增选公司独立董事的议案
1.01	关于增选尹世明先生为公司第十届董事会独立董事的议案
2	关于出售北京迪信通商贸股份有限公司部分股权的议案

2、议案披露情况：

（1）议案1已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，并同意提交公司2021年 第四次临时股东大会审议。议案2经公司第十届董事会第四次会议审议通过，由公司持 股3%以上的股东郭为先生以书面形式提议董事会提交公司2021年第四次临时股东大会。 上述议案的相关内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（2）议案1采用累积投票方式选举独立董事一名，股东所拥有的选举票数为其所 持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限 在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董 事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。 议案2需以特别决议通过，股东大会作出决议须经出席会议的股东（包括股东代理人） 所持表决权（现场投票加网络投票之和）的三分之二以上通过。

（3）上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除 单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计 票情况进行披露。

三、会议登记事项

1、 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印 件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席 的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；

（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办 理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

（3）异地股东可用信函或传真形式登记（需提供有关证件的复印件），并请进行 电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。

2、 登记时间：2021年5月14日（星期五）上午9:30至下午5:00止

• 3、 登记地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

• （wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

五、注意事项

• 1、会议费用：

本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；

2、会议联系方式：

联系电话：010-82705411

传真：010-82705651

联系人：刘昕、孙丹梅

Email:dcg-ir@digitalchina.com

联系地址：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场

六、备查文件

• 1、第十届董事会第三次会议决议

• 2、第十届董事会第四次会议决议；

• 3、关于提交临时提案的通知；

• 4、附件：一、参加网络投票的具体流程

二、2021年第四次临时股东大会授权委托书

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二一年五月七日

附件一： 参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：360034；投票简称：神码投票

• 2、议案设置及意见表决

• （1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案
1.00	关于增选公司独立董事的议案	应选人数（1）人
1.01	关于增选尹世明先生为公司第十届董事会独立董事的议案	√
非累积投票提案
2.00	关于出售北京迪信通商贸股份有限公司部分股权的议案	√

（2）填报表决意见

本次股东大会审议的议案1为累积投票议案。对于累积投票提案，填报投给某候选 人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票， 股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的， 其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选 人投0票。议案2为非累积投票议案，填报表决意见包括：同意、反对、弃权。

• （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2021年5月18日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午

13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、投票时间：2021年5月18日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所 投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn规 则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内 通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

神州数码集团股份有限公司

2021年第四次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（个人）出席神州数码集团股份有 限公司2021年第四次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投 票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
累积投票提案
1.00	关于增选公司独立董事的议案	应选人数（1）人
1.01	关于增选尹世明先生为公司第十届董事会独立董事的议案	√	同意票数
非累积投票提案
2.00	关于出售北京迪信通商贸股份有限公司部分股权的议案	√

如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人

• 有权按照自己的意见进行表决

• 无权按照自己的意见进行表决

特别说明事项：

• 1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否有权按

• 照自己的意见进行表决，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进 行表决。

2、如欲投票表决同意该议案，请在“同意”栏内填上“√”或“O”；如欲投票 反对该议案，请在“反对”栏内填上“√”或“O”；如欲投票弃权该议案，请在“弃 权”栏内填上“√”或“O”。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户： 受委托人签名： 受委托人身份证号码： 委托书有效期限：至2021年 月 日前有效 委托日期： 年 月 日