Digital China Group Co.,Ltd. — AGM Information 2007

Jun 9, 2007

证券代码： 000034 证券简称： S*ST 深泰 公告编号： 2007-25

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 关于召开 2006 年年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1.召开时间：2007年6月29日（星期五）日上午9：30

• 2.召开地点：深圳市宝安区西乡深圳市华宝（集团）饲料公司会

议室

• 3.召集人：第五届董事会

• 4.召开方式：现场投票

• 5.出席对象：

（1）本公司现任董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的律 师；

（2）截止2006年6月21日收市，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席股 东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，而该股东代理人不 必是公司的股东。

二、会议审议事项

1、审议《2006年董事会工作报告》，该议案业经公司第五届董事 会第三次会议审议通过，《董事会决议公告》刊登于2007年4月28日的 《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）；

2、审议《2006年监事会工作报告》，该议案业经公司第四届董事

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会十四次会议审议通过，《监事会决议公告》刊登于2007年4月28日的 《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）；

3、审议《2006年财务决算及利润分配预案》，该议案业经公司第 五届董事会第三次会议审议通过，《董事会决议公告》刊登于2007年4 月28日的《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）；

4、审议《关于续聘会计师事务所》，该议案业经公司第五届董事 会第三次会议审议通过，《董事会决议公告》刊登于2007年4月28日的 《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）；

5、审议《公司董事会对审计意见的专项说明》，该议案业经第五 届董事会第三次会议审议通过，《董事会决议公告》刊登于2007年4 月28日的《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）； 三、登记方法

1. 参加本次股东大会的股东，请于2007年6月29日上午8：00-9： 30个人股东凭深圳证券帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理 人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人深圳证券帐户卡办理 登记手续；法人股股东持股票卡或深圳证券帐户卡、法人授权委托书、 营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续。异地股东也可用书信 或传真方式进行登记。

2.登记地点：深圳市宝安区西乡深圳市华宝（集团）饲料公司会 议室

四、其它事项

• 1.会议联系方式：

联系地址：深圳市宝安区23区风采轩深信泰丰

邮政编码：518101

联系人：李莉琨

联系电话：（0755）2759 6453；

传 真：（0755）2759 6456

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• 2.会议费用：出席会议者食宿、交通费用自理

五、备查文件：董事签名的董事会决议

六、授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位(个人)出席深圳 深信泰丰（集团）股份有限公司2006年度股东大会，并行使对会议议 案的表决权。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证明及号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数（股）：

受托人身份证明及号码： 委托日期：

委托期限： 受委托人签名：

（委托书中应明确表明委托人对本次会议议案的态度，以及未做 上述表态时，受托人是否可按自己意志行使表决权的说明）

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

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