Digital Bros

Remuneration Information • Oct 5, 2018

Relazione sulla remunerazione

ai sensi dell'art. 123-ter TUF e dell'art. 84-quater Regolamento Emittenti

Data di approvazione: 13 settembre 2018

Digital Bros S.p.A.

Via Tortona, 37 – 20144 Milano, Italia Partita IVA e codice fiscale 09554160151 Capitale Sociale: Euro 6.024.334,80 di cui Euro 5.704.334,80 sottoscritto Reg. Soc. Trib. di Milano 290680-Vol. 7394 C.C.I.A.A. 1302132

La relazione è disponibile sul sito internet all'indirizzo www.digitalbros.com nella sezione Investitori

(pagina volutamente lasciata in bianco)

La relazione sulla remunerazione (la "Relazione") è stata predisposta ai sensi dell'articolo 123-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'articolo 84-quater del regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato ("Regolamento Emittenti").

La Relazione si compone di due sezioni:

• la sezione I che descrive la politica adottata in materia di remunerazione degli organi di amministrazione e dirigenti con responsabilità strategiche nonché le procedure utilizzate per l'adozione di tale politica;
• la sezione II che illustra nominativamente le voci che compongono la remunerazione dei componenti del Consiglio di amministrazione e degli organi di controllo nonché la retribuzione dei dirigenti con responsabilità strategica evidenziando la coerenza con la politica di remunerazione.

Alla Relazione sono state allegate le tabelle previste dal Regolamento Emittenti.

SEZIONE I

La prima sezione della Relazione descrive le linee della politica di remunerazione adottata dalla Società (di seguito la "Politica" o la "Politica di Remunerazione"), che definisce i principi e le linee guida che il Gruppo Digital Bros utilizza per la determinazione ed il monitoraggio dell'applicazione delle prassi retributive dei consiglieri di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche.

La Politica di Remunerazione è stata approvata dal Consiglio di amministrazione del 13 settembre 2018 su proposta del Comitato per la remunerazione, in applicazione delle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina delle società quotate. La Relazione sulla Remunerazione verrà posta all'esame ed al voto consultivo dell'Assemblea dei soci.

La procedura in materia di operazioni con parti correlate, adottata dalla Società ai sensi in particolare del Regolamento di cui alla Delibera Consob n. 17221/2010 e successive modifiche, prevede che siano escluse dall'applicazione della procedura le deliberazioni inerenti i compensi di Amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri Dirigenti con responsabilità strategiche, salvo per quanto attiene a possibili informative da rendersi in documenti di rendicontazione economico-finanziaria di periodo come ivi precisato, a condizione che:

• i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione predisposta da un comitato costituito esclusivamente da amministratori o consiglieri non esecutivi in maggioranza indipendenti;
• ii) sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'Assemblea dei soci una relazione che illustri la politica di remunerazione;
• iii) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica.

Nella predisposizione di proposte in materia di politica di remunerazione il Comitato per la remunerazione non ha ritenuto necessario avvalersi di esperti indipendenti.

Fermo quanto di diretta competenza dell'Assemblea ai sensi di legge e dello Statuto sociale, l'attuazione della Politica di Remunerazione è responsabilità del Consiglio di amministrazione per quanto attiene alla definizione del compenso per la carica di Amministratore delegato, nonché dell'Amministratore delegato stesso con riferimento ai compensi da

riconoscere ad altri Dirigenti con responsabilità strategiche (anche a titolo di indicazione e proposta ai competenti organi di società controllate).

1. Soggetti coinvolti nella predisposizione ed approvazione della politica di remunerazione

I principali soggetti e organi coinvolti nella predisposizione ed approvazione della Politica di Remunerazione sono l'Assemblea dei soci, il Consiglio di amministrazione, il Comitato per la remunerazione ed il Collegio sindacale.

1.1 Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione:

• costituisce al proprio interno un Comitato per la remunerazione;
• determina la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, previo parere del Collegio Sindacale, e su proposta del Comitato per la remunerazione;
• definisce, su proposta del Comitato per la remunerazione, la Politica di Remunerazione;
• approva la Relazione sulla remunerazione;
• predispone gli eventuali piani di remunerazione basati su azioni o altri strumenti finanziari destinati ad amministratori, dipendenti e collaboratori, ivi inclusi i dirigenti con responsabilità strategiche, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 114-bis TUF, e ne cura l'attuazione.

1.2 Comitato per la remunerazione

Il Comitato per la remunerazione della Società, costituito dal Consiglio di amministrazione secondo quanto previsto dal Codice di Autodisciplina, è interamente composto da amministratori non esecutivi ed indipendenti ed è rimasto immutato nel corso di tutto l'esercizio. Il comitato è formato da:

Luciana La Maida – consigliere indipendente - presidente Guido Guetta – consigliere indipendente - membro Bruno Soresina – consigliere indipendente – membro.

Il Comitato per la remunerazione ha il compito di:

• presentare al Consiglio di amministrazione proposte per la remunerazione dell'Amministratore delegato e degli altri Amministratori che rivestono particolari cariche, monitorandone l'applicazione;
• valutare periodicamente i criteri adottati per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche ed assistere il Consiglio di amministrazione nell'individuazione dei dirigenti con responsabilità strategiche;
• vigilare sull'applicazione dei detti criteri sulla base delle informazioni fornite dagli Amministratori delegati;
• formulare al Consiglio di amministrazione raccomandazioni generali in materia di remunerazioni, nonché sulla determinazione degli obiettivi di performance correlati alla componente variabile della retribuzione verificando l'effettivo raggiungimento degli obiettivi;
• coadiuvare il Consiglio di amministrazione nella predisposizione e nell'attuazione degli eventuali piani di compensi basati su azioni o su strumenti finanziari;

• coadiuvare il Consiglio di amministrazione nella redazione della Relazione sulla remunerazione.

La Politica di Remunerazione è stata pertanto delineata dal Comitato per la Remunerazione ed approvata dal Consiglio di Amministrazione.

1.3 Assemblea degli azionisti

In materia di remunerazioni, l'Assemblea degli azionisti:

• determina il compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 3) del Codice Civile;
• esprime un parere consultivo sulla Relazione di Remunerazione approvata dal Consiglio di Amministrazione;
• delibera sugli eventuali piani di remunerazione basati su azioni o altri strumenti finanziari destinati ad amministratori, dipendenti e collaboratori, ivi inclusi i dirigenti con responsabilità strategiche, ai sensi dell'articolo 114-bis TUF.

1.4 Collegio sindacale

Il Collegio sindacale esprime il proprio parere in merito alle proposte di remunerazione degli amministratori e degli amministratori investiti di particolari cariche, verificando la coerenza delle proposte medesime con la Politica di remunerazione.

2. Principi e finalità della Politica di remunerazione

La remunerazione degli amministratori, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche è definita in modo da assicurare una struttura retributiva complessiva in grado di riconoscere il valore professionale dei soggetti coinvolti e consentire un adeguato bilanciamento delle componenti fisse e variabili con l'obiettivo di creare valore sostenibile nel medio e lungo periodo e di garantire una correlazione tra la retribuzione e specifici obiettivi di performance.

La Politica intende motivare le risorse in maniera tale da permettere lo svolgimento degli incarichi e l'assunzione delle responsabilità assegnate attraverso prestazioni di eccellenza, garantendo altresì un adeguato bilanciamento della componente variabile della retribuzione rispetto a quella fissa e stabilendo un equilibrio tra i criteri di breve termine e medio-lungo termine.

Le linee guida a cui è ispirata la Politica di Remunerazione sono di seguito indicate:

• la componente fissa dev'essere sufficiente a remunerare la prestazione del soggetto interessato qualora la componente variabile non fosse erogata per il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati;

• la componente variabile a breve termine ed a medio-lungo termine è quantitativamente limitata e risulta maturata al solo raggiungimento di certi obiettivi (meccanismo "ON/OFF");

• la componente variabile a breve termine è misurata in funzione principalmente di obiettivi di redditività d'esercizio;

• non è prevista una componente variabile a medio lungo termine per gli amministratori esecutivi in quanto si è ritenuto che il piano di stock option deliberato ottemperi a quanto richiesto dal Codice di Autodisciplina.

Gli obiettivi di performance sono:

• prioritari, in quanto connessi direttamente alla strategia di medio-lungo periodo della società;
• specifici, in quanto chiari e concreti nei risultati attesi;
• misurabili, in quanto valutati con indicatori chiari e predefiniti;
• realistici, in quanto ritenuti raggiungibili benché sfidanti ed ambiziosi;
• definiti temporalmente.

Le componenti variabili saranno erogate solo al raggiungimento dell'obiettivo prefissato. L'ammontare dell'incentivo da corrispondere a ciascun soggetto coinvolto è determinato in base al raggiungimento dei risultati effettivamente perseguiti. Nonostante la formalizzazione della politica di gestione dei rischi, non si è provveduto ad assegnare obiettivi di performance correlati alla stessa.

Nell'ipotesi in cui la Società effettui delle operazioni di particolare eccezionalità per rilevanza strategica e per gli effetti sui risultati della Società stessa, il Consiglio di amministrazione, su proposta del Comitato per la remunerazione, ha la facoltà di attribuire, in via discrezionale, bonus specifici agli Amministratori esecutivi ed ai dirigenti con responsabilità strategiche.

In linea con le best practices, è stata stipulata una polizza assicurativa c.d. D&O (Directors & Officers) a fronte della responsabilità civile verso terzi degli organi sociali nell'esercizio delle loro funzioni, finalizzata a tenere indenne il Gruppo dagli oneri derivanti da eventuali risarcimenti, con esclusione dei casi di dolo e colpa grave.

Per gli Amministratori esecutivi e per il dirigente con responsabilità strategiche è inoltre prevista la disponibilità di un'autovettura ad uso promiscuo.

La Società può prevedere piani di incentivazione e di fidelizzazione basati su azioni o altri strumenti finanziari destinati ad amministratori, dipendenti e collaboratori, ivi inclusi i dirigenti con responsabilità strategiche, ai sensi dell'articolo 114-bis TUF.

La Politica di Remunerazione disciplina, con riferimento ai piani di incentivazione basati su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-bis del TUF, che gli stessi possano prevedere periodi di maturazione dei diritti (c.d. vesting period).

Con riferimento al Piano di Stock Option in essere previsto dall'art. 114-bis del TUF, si rinvia al Documento Informativo redatto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 pubblicato sul sito internet della Società, www.digitalbros.com, nella sezione "Investitori/Corporate Governance", così come previsto dall'art. 123-ter, comma 5, del TUF.

La Politica di Remunerazione non prevede la sottoscrizione di accordi che regolino ex ante gli aspetti economici in caso di cessazione dalla carica ovvero relativi all'eventuale risoluzione anticipata del rapporto ad iniziativa della Società o del soggetto interessato né a favore degli amministratori e neppure dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Nella definizione della Politica di Remunerazione la Società non ha utilizzato come riferimento le politiche retributive implementate da altre società e non si è avvalsa della collaborazione di esperti indipendenti.

La remunerazione degli amministratori non esecutivi non risulta legata ai risultati economici conseguiti dalla Società. Gli amministratori non esecutivi non risultano destinatari di piani di incentivazione a base azionaria. La remunerazione degli amministratori non esecutivi è determinata in misura fissa all'atto della delibera consiliare che attribuisce i compensi, ripartendo quanto stabilito dall'assemblea. La Politica di remunerazione non prevede la corresponsione di benefici non monetari agli amministratori non esecutivi. Il compenso agli amministratori non esecutivi viene stabilito anche in funzione della partecipazione al Comitato di controllo e rischi, al Comitato di remunerazione ed al Comitato per le parti correlate con una maggiorazione prevista per il presidente del comitato.

SEZIONE II Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche

Le remunerazioni dei componenti del Consiglio di amministrazione sono state deliberate dal Consiglio di amministrazione tenutosi in data 10 novembre 2017, sentito il parere del Collegio sindacale e su proposta del Comitato per la remunerazione.

Nella tabella che segue sono indicati gli emolumenti percepiti dai consiglieri di amministrazione e dai dirigenti con responsabilità strategiche nel corso dell'esercizio secondo i criteri indicati nell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti. Nella tabella sono inclusi tutti i soggetti che nel corso dell'esercizio hanno ricoperto la carica, anche per una frazione di periodo.

Alla data della Relazione, la Società non ha individuato Dirigenti con responsabilità strategiche ad eccezione degli amministratori esecutivi del Consiglio di amministrazione.

Compensi amministratori esecutivi

Il Presidente e Amministratore delegato, Abramo Galante, e l'Amministratore delegato, Raffaele Galante, percepiscono entrambi i medesimi compensi annui:

Importi in Euro	30 giugno 2017	30 giugno 2018
Compensi fissi per il mandato	366.700	400.000
Compensi variabili per il mandato	112.450	80.000
Totale compensi per il mandato	479.150	480.000
Retribuzione fissa per impiego di dirigenza	59.920	61.180
Retribuzione variabile per impiego di dirigenza	0	0
Fringe benefit autovetture	3.892	3.913
Patto di non concorrenza	0	0
Totale compensi per impiego di dirigenza	63.812	65.093
Totale compensi altre società controllate	0	0
Compensi totali	542.962	545.093

I compensi variabili sono composti per 80.000 Euro da bonus su obiettivi a breve termine.

Il Presidente e Amministratore delegato, Abramo Galante, e l'Amministratore delegato, Raffaele Galante sono stati individuati quali beneficiari, nell'ambito del "Piano di Stock Option 2016/2026" della Società, approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data 11 Gennaio 2017, di n. 200.000 opzioni ciascuno valide per la sottoscrizione di n. 200.000 azioni ordinarie Digital Bros (nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria per ogni n. 1 opzione esercitata), ad un prezzo di sottoscrizione per ogni singola opzione pari ad Euro 10,61 corrispondente alla media aritmetica dei prezzi di riferimento delle azioni fatte registrare sul mercato telematico segmento Star nel semestre antecedente la data di assegnazione.

Con riferimento al Piano di Stock Option in essere previsto dall'art. 114-bis del TUF, si rinvia al Documento Informativo redatto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 pubblicato sul sito internet della Società, www.digitalbros.com, nella sezione "Investitori/Corporate Governance", così come previsto dall'art. 123-ter, comma 5, del TUF.

A seguito dell'operazione straordinaria sul capitale sociale di Digital Bros del 13 marzo 2017 si è provveduto a rideterminare il prezzo di esercizio delle opzioni non esercitate in 10,50 Euro per azione.

Non sussistono accordi che prevedano indennità in caso di scioglimento anticipato del rapporto di lavoro e neppure di cessazione della carica.

Il consigliere esecutivo Stefano Salbe percepisce uno specifico compenso per il mandato di amministratore di € 6.000. I suoi compensi totali sono stati:

Importi in Euro	30 giugno 2017	30 giugno 2018
Compensi fissi per il mandato	0	6.000
Compensi variabili per il mandato	0	0
Totale compensi per il mandato	0	6.000
Retribuzione fissa per impiego di dirigenza	181.951	202.572
Retribuzione variabile per impiego di dirigenza	93.883	71.760
Fringe benefit autovetture	3.892	3.617
Patto di non concorrenza	35.928	36.628
Totale compensi per impiego di dirigenza	315.654	314.577
Totale compensi altre società controllate	0	0
Compensi totali	315.654	320.577

I compensi variabili sono composti per 71.760 Euro da incentivi su obiettivi a breve termine.

Il Consigliere Stefano Salbe è stato individuato quale beneficiario, nell'ambito del "Piano di Stock Option 2016/2026" della Società, approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data 11 Gennaio 2017, di n. 120.000 opzioni ciascuno valide per la sottoscrizione di n. 120.000 azioni ordinarie Digital Bros (nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria per ogni n. 1 opzione esercitata), ad un prezzo di sottoscrizione per ogni singola opzione pari ad Euro 10,61 corrispondente alla media aritmetica dei prezzi di riferimento delle azioni fatte registrare sul mercato telematico segmento Star nel semestre antecedente la data di assegnazione.

Con riferimento al Piano di Stock Option in essere previsto dall'art. 114-bis del TUF, si rinvia al Documento Informativo redatto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 pubblicato sul sito internet della Società, www.digitalbros.com, nella sezione "Investitori/Corporate Governance", così come previsto dall'art. 123-ter, comma 5, del TUF.

Non sussistono accordi che prevedano indennità in caso di scioglimento anticipato del rapporto.

All'amministratore esecutivo Dario Treves spettano annualmente, come compenso per il mandato 6.000 Euro, mentre per l'attività professionale in campo contrattuale e legale svolta per conto del Gruppo spetta un compenso totale:

Importi in Euro	30 giugno 2017	30 giugno 2018
Compensi fissi per il mandato	6.000	6.000
Compensi variabili per il mandato	0	0
Totale compensi per il mandato	6.000	6.000
Compenso per prestazioni professionali	262.000	313.218
Retribuzione variabile su compensi per prestazioni professionali	0	21.840
Fringe benefit autovetture	0	0
Patto di non concorrenza	0	0
Totale compensi per impiego di dirigenza	262.000	335.058
Totale compensi altre società controllate	0	0
Compensi totali	268.000	341.058

Lo stesso amministratore esecutivo Dario Treves è stato individuato quale beneficiario, nell'ambito del "Piano di Stock Option 2016/2026" della Società, approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data 11 Gennaio 2017, di n. 50.000 opzioni ciascuno valide per la sottoscrizione di n. 50.000 azioni ordinarie Digital Bros (nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria per ogni n. 1 opzione esercitata), ad un prezzo di sottoscrizione per ogni singola opzione pari ad Euro 10,61 corrispondente alla media aritmetica dei prezzi di riferimento delle azioni fatte registrare sul mercato telematico segmento Star nel semestre antecedente la data di assegnazione.

Con riferimento al Piano di Stock Option in essere previsto dall'art. 114-bis del TUF, si rinvia al Documento Informativo redatto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 pubblicato sul sito internet della Società, www.digitalbros.com, nella sezione "Investitori/Corporate Governance", così come previsto dall'art. 123-ter, comma 5, del TUF

Compensi Amministratori non esecutivi

L'Amministratore non esecutivo Davide Galante ha percepito come compenso per il mandato come amministratore 72.000 Euro, in virtù di alcuni incarichi specifici conferitigli dal Consiglio di amministrazione.

L'Amministratore non esecutivo Lidia Florean ha percepito come compenso per il mandato come amministratore 6.000 Euro, mentre per l'attività svolta per conto della controllata 505 Games S.p.A. ha percepito 60.000 Euro.

Gli Amministratori non esecutivi non percepiscono compensi variabili né sussistono accordi che prevedano indennità in caso di cessazione della carica.

Compensi Amministratori indipendenti

I consiglieri indipendenti Guido Guetta, Elena Morini, Bruno Soresina, Luciana La Maida e Irene Longhin percepiscono per il mandato i seguenti importi:

Importi in Euro	Guido Guetta	Elena Morini	Bruno Soresina	Luciana La Maida	Irene Longhin
Compensi fissi per il mandato	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Compensi fissi per il Comitato controllo e rischi	10.500	3.500	3.500	0	0
Compensi fissi per il Comitato remunerazione	2.000	0	2.000	5.000	0
Compensi fissi per il Comitato per le parti correlate	2.500	1.000	1.000
Totale Compensi amministratori indipendenti	25.000	14.500	16.500	15.000	10.000

Il Consigliere Guido Guetta percepisce 7.000 Euro in qualità di Presidente del Comitato controllo e rischi in aggiunta ai 3.500 Euro percepiti dagli altri due amministratori indipendenti in qualità di membri effettivi.

Il Consigliere Luciana La Maida percepisce 3.000 Euro in qualità di Presidente del Comitato per la remunerazione in aggiunta ai 2.000 Euro percepiti dagli altri due amministratori indipendenti in qualità di membri effettivi.

Il Consigliere Guido Guetta percepisce 1.500 Euro in qualità di Presidente del Comitato per le parti correlate in aggiunta ai 1.000 Euro percepiti dagli altri due amministratori indipendenti in qualità di membri effettivi.

Gli Amministratori indipendenti non percepiscono compensi variabili né sussistono accordi che prevedano indennità in caso di cessazione dalla carica.

Consiglio di Amministrazione e Dirigenti con responsabilità strategiche

Nome e cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione a comitati		Compensi variabili non equity	Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
Abramo Galante	Presidente/AD	01/07/2017 – 30/06/2018	Approvazione bilancio 2020			Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili
	(I) Compensi nella società che redige il bilancio			461.180		80.000		3.913		545.093
	(II) Compensi da controllate e collegate
(III) Totale				461.180		80.000		3.913		545.093
Raffaele Galante	AD	01/07/2017 – 30/06/2018	Approvazione bilancio 2020			Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili
	(I) Compensi nella società che redige il bilancio			461.180		80.000		3.913		545.093
	(II) Compensi da controllate e collegate
(III) Totale				461.180		80.000		3.913		545.093
Stefano Salbe	CFO	01/07/2017 – 30/06/2018	Approvazione bilancio 2020			Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili
	(I) Compensi nella società che redige il bilancio			245.200		71.760		3.617		320.577
	(II) Compensi da controllate e collegate
(III) Totale				245.200		71.760		3.617		320.577

Davide Galante	Amministratore	01/07/2017 – 30/06/2018	Approvazione bilancio 2020			Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili
	(I) Compensi nella società che redige il bilancio			72.000						72.000
	(II) Compensi da controllate e collegate
(III) Totale				72.000						72.000
Nome e cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione a comitati		Compensi variabili non equity	Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
Bruno Soresina	Amministratore Indipendente	01/07/2017 – 30/06/2018	Approvazione bilancio 2020			Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili
	(I) Compensi nella società che redige il bilancio			10.000	6.500					16.500
	(II) Compensi da controllate e collegate
III) Totale				10.000	6.500					16.500
Guido Guetta	Amministratore Indipendente	01/07/2017 – 30/06/2018	Approvazione bilancio 2020			Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili
	(I) Compensi nella società che redige il bilancio			10.000	15.000					25.000
	(II) Compensi da controllate e collegate
(III) Totale				10.000	15.000					25.000

Elena Morini	Amministratore Indipendente	01/07/2017 – 30/06/2018	Approvazione bilancio 2020			Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili
	(I) Compensi nella società che redige il bilancio			10.000	4.500				14.500
	(II) Compensi da controllate e collegate
(III) Totale				10.000	4.500				14.500
Dario Treves	Amministratore	01/07/2017 – 30/06/2018	Approvazione bilancio 2020			Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili
	(I) Compensi nella società che redige il bilancio			6.000		21.840		313.218	341.058
	(II) Compensi da controllate e collegate
(III) Totale				6.000		21.840		313.218	341.058
Lidia Florean	Amministratore	01/07/2017 – 30/06/2018	Approvazione bilancio 2020			Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili
	(I) Compensi nella società che redige il bilancio			6.000					6.000
	(II) Compensi da controllate e collegate			60.000					60.000
(III) Totale				66.000					66.000

Nome e cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione a comitati		Compensi variabili non equity	Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
Luciana La Maida	Amministratore Indipendente	01/07/2017 – 30/06/2018	Approvazione bilancio 2020			Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili
	(I) Compensi nella società che redige il bilancio			10.000	5.000					15.000
	(II) Compensi da controllate e collegate
III) Totale				10.000	5.000					15.000
Irene Longhin	Amministratore Indipendente	01/07/2017 – 30/06/2018	Approvazione bilancio 2020			Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili
	(I) Compensi nella società che redige il bilancio			10.000						10.000
	(II) Compensi da controllate e collegate
(III) Totale				10.000						10.000

Collegio Sindacale

Nome e cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione a comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
Paolo Villa	Sindaco Effettivo e Presidente	Dal 01/07/2017 al 30/06/2018	Approvazione bilancio 2020			Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili
			(I) Compensi nella società che redige il bilancio	28.080						28.080
		(II) Compensi da controllate e collegate
(III) Totale				28.080						28.080
Luca Pizio	Sindaco Effettivo	Dal 01/07/2017 al 30/06/2018	Approvazione bilancio 2020			Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili
			(I) Compensi nella società che redige il bilancio	15.253						15.253
		(II) Compensi da controllate e collegate
(III) Totale				15.253						15.253
Maria Pia Maspes	Sindaco Effettivo	Dal 01/07/2017 al 30/06/2018	Approvazione bilancio 2020			Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili
	(I) Compensi nella società che redige il bilancio			15.253						15.253
		(II) Compensi da controllate e collegate
(III) Totale				15.253						15.253

Stock-option assegnate ai componenti dell'organo di amministrazione, al Direttore Generale e ai Dirigenti con responsabilità strategiche

				Opzioni detenute all'inizio dell'esercizio					Opzioni assegnate nel corso dell'esercizio				Opzioni esercitate nel corso dell'esercizio		Opzioni scadute nell'esercizio	Opzioni detenute alla fine dell'esercizio	Opzioni di competenza dell'esercizio
Nome e Cognome	Carica	Piano	Numero opzioni	Prezzo di esercizio	Periodo possibile esercizio (dal-al)	Numero opzioni	Prezzo di esercizio	Periodo di possibile esercizio (dal-al)	Fair Value alla data di assegnazione	Data di assegnazione	Prezzo di mercato delle azioni sottostanti alla data di esercizio	Numero opzioni	Prezzo di esercizio	Prezzo di mercato delle azioni sottostanti alla data di esercizio	Numero opzioni	Numero opzioni	Fair Value
Galante Abramo	Presidente/AD
		Piano di Stock Option 2016/2026	60.000	10,50	dal 1/7/19 al 30/6/2026											60.000	0
	(I) Compensi nella società che redige il bilancio	Piano di Stock option 2016/2026	60.000	10,50	dal 1/7/22 al 30/6/2026											60.000	0
		Piano di Stock option 2016/2026	80.000	10,50	dal 1/7/25 al 30/6/2026											80.000	0
e collegate	(II) Compensi da controllate
(III) Totale			200.000													200.000	0

				Opzioni detenute all'inizio dell'esercizio					Opzioni assegnate nel corso dell'esercizio				Opzioni esercitate nel corso dell'esercizio		Opzioni scadute nell'esercizio	Opzioni detenute alla fine dell'esercizio	Opzioni di competenza dell'esercizio
Nome e Cognome	Carica	Piano	Numero opzioni	Prezzo di esercizio	Periodo possibile esercizio (dal-al)	Numero opzioni	Prezzo di esercizio	Periodo di possibile esercizio (dal-al)	Fair Value alla data di assegnazione	Data di assegnazione	Prezzo di mercato delle azioni sottostanti alla data di esercizio	Numero opzioni	Prezzo di esercizio	Prezzo di mercato delle azioni sottostanti alla data di esercizio	Numero opzioni	Numero opzioni	Fair Value
Galante Raffaele	AD
		Piano di Stock Option 2016/2026	60.000	10,50	dal 1/7/19 al 30/6/2026											60.000	0
(II) bilancio	Compensi nella società che redige il	Piano di Stock option 2016/2026	60.000	10,50	dal 1/7/22 al 30/6/2026											60.000	0
		Piano di Stock option 2016/2026	80.000	10,50	dal 1/7/25 al 30/6/2026											80.000	0
e collegate	(II) Compensi da controllate
(III) Totale			200.000													200.000	0

				Opzioni detenute all'inizio dell'esercizio					Opzioni assegnate nel corso dell'esercizio				Opzioni esercitate nel corso dell'esercizio		Opzioni scadute nell'esercizio	Opzioni detenute alla fine dell'esercizio	Opzioni di competenza dell'esercizio
Nome e Cognome	Carica	Piano	Numero opzioni	Prezzo di esercizio	Periodo possibile esercizio (dal-al)	Numero opzioni	Prezzo di esercizio	Periodo di possibile esercizio (dal-al)	Fair Value alla data di assegnazione	Data di assegnazione	Prezzo di mercato delle azioni sottostanti alla data di esercizio	Numero opzioni	Prezzo di esercizio	Prezzo di mercato delle azioni sottostanti alla data di esercizio	Numero opzioni	Numero opzioni	Fair Value
Salbe Stefano	CFO
		Piano di Stock Option 2016/2026	36.000	10,50	dal 1/7/19 al 30/6/2026											36.000	0
(III) bilancio	Compensi nella società che redige il	Piano di Stock option 2016/2026	36.000	10,50	dal 1/7/22 al 30/6/2026											36.000	0
		Piano di Stock option 2016/2026	48.000	10,50	dal 1/7/25 al 30/6/2026											48.000	0
e collegate	(II) Compensi da controllate
(III) Totale			120.000													120.000	0

				Opzioni detenute all'inizio dell'esercizio					Opzioni assegnate nel corso dell'esercizio				Opzioni esercitate nel corso dell'esercizio		Opzioni scadute nell'esercizio	Opzioni detenute alla fine dell'esercizio	Opzioni di competenza dell'esercizio
Nome e Cognome	Carica	Piano	Numero opzioni	Prezzo di esercizio	Periodo possibile esercizio (dal-al)	Numero opzioni	Prezzo di esercizio	Periodo di possibile esercizio (dal-al)	Fair Value alla data di assegnazione	Data di assegnazione	Prezzo di mercato delle azioni sottostanti alla data di esercizio	Numero opzioni	Prezzo di esercizio	Prezzo di mercato delle azioni sottostanti alla data di esercizio	Numero opzioni	Numero opzioni	Fair Value
Treves Dario	Amministratore
		Piano di Stock Option 2016/2026	15.000	10,50	dal 1/7/19 al 30/6/2026											15.000	0
(IV) bilancio	Compensi nella società che redige il	Piano di Stock option 2016/2026	15.000	10,50	dal 1/7/22 al 30/6/2026											15.000	0
		Piano di Stock option 2016/2026	20.000	10,50	dal 1/7/25 al 30/6/2026											20.000	0
e collegate	(II) Compensi da controllate
(III) Totale			50.000													50.000	0

Piani di incentivazione monetari a favore dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche:

A	B	(1)		(2)			(3)		(4)
Cognome e nome	Carica	Piano		Bonus dell'anno			Bonus di anni precedenti		Altri bonus
Galante Abramo	Presidente/AD		(A)	(B)	(C)
			Erogabile/Erogato	Differito	Periodo di riferimento	Non più erogabili	Erogabili/Erogati	Ancora differiti
(I) Compensi nella società che redige il bilancio
			80.000				150.000
(II) Compensi da controllate e collegate
(III) Totale			80.000				150.000

A	B	(1)	(2)			(3)			(4)
Cognome e			Bonus dell'anno
nome	Carica	Piano				Bonus di anni precedenti			Altri bonus
Galante Raffaele	AD		(A)	(B)	(C)
			Erogabile/Erogato	Differito	Periodo di riferimento	Non più erogabili	Erogabili/Erogati	Ancora differiti
(I) Compensi nella società che
redige il bilancio
			80.000				150.000
(II) Compensi da controllate e collegate
(III) Totale			80.000				150.000

A	B	(1)		(2)		(3)			(4)
Cognome e
nome	Carica	Piano	Bonus dell'anno			Bonus di anni precedenti			Altri bonus
	CFO/Consigliere
Salbe Stefano	Esecutivo		(A)	(B)	(C)
			Erogabile/Erogato	Differito	Periodo di riferimento	Non più erogabili	Erogabili/Erogati	Ancora differiti
(I) Compensi nella società che
redige il bilancio
			71.760				85.038
(II) Compensi da controllate e
collegate
(III) Totale			71.760				85.038

Schema 7-ter previsto dall'allegato 3A del Regolamento Emittenti

Partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e dei direttori generali
Cognome e Nome	Società Partecipata	n. azioni possedute al 30/06/2017	N. azioni acquistate	N. azioni vendute	n. azioni possedute al 30/06/2018
Galante Abramo	Digital Bros S.p.A.	4.904.267	-	-	4.904.267
Galante Davide	Digital Bros S.p.A.	243.728	-		243.728
Galante Raffaele	Digital Bros S.p.A.	4.678.736	-	-	4.678.736

Non viene riportato il medesimo schema per i dirigenti con responsabilità strategica in quanto non ve ne sono di ulteriori rispetto a quelli appartenenti al Consiglio di amministrazione.