Digia Oyj

AGM Information • Mar 23, 2023

Digia Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

Digia Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

Digia Oyj
Pörssitiedote
23.3.2023 klo 12:00

Digia Oyj:n 23. maaliskuuta 2023 kokoontunut varsinainen yhtiökokous vahvisti
yhtiön tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen tilikaudelta 1.1.-31.12.2022
sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osingonjako

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että 31.12.2022
päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan osinkoa jaetaan 0,17
euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 27.3.2023 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 3.4.2023.

Toimielinten palkitsemisraportti

Yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn toimielinten palkitsemisraportin.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous päätti valita hallitukseen kuusi jäsentä. Hallituksen jäseninä
jatkavat nykyiset jäsenet Martti Ala-Härkönen, Santtu Elsinen, Robert Ingman,
Sari Leppänen, Outi Taivainen sekä uutena jäsenenä Henry Nieminen. Hallitus
valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen
puheenjohtajaksi Robert Ingmanin ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Martti Ala
-Härkösen.

Hallitus päätti kokouksessaan hallituksen valiokuntien kokoonpanosta seuraavaa:

· Tarkastusvaliokunta: Martti Ala-Härkönen (puheenjohtaja), Santtu Elsinen ja
Henry Nieminen
· Palkitsemisvaliokunta: Outi Taivainen (puheenjohtaja), Robert Ingman ja Sari
Leppänen
· Nimitysvaliokunta: Santtu Elsinen (puheenjohtaja), Robert Ingman ja Martti
Ala-Härkönen

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka
päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, palkkiona 3 500 euroa
kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 4 500 euroa kuukaudessa ja
hallituksen puheenjohtajalle 6 500 euroa kuukaudessa. Lisäksi kokousten
puheenjohtajille maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa ja muille jäsenille 500
euroa hallituksen kokoukselta ja hallituksen valiokunnan kokoukselta.  Edellä
mainittujen palkkioiden lisäksi päätettiin, että tavanomaiset ja kohtuulliset
hallitustyöskentelystä aiheutuvat kustannukset korvataan hallituksen jäsenille
laskua vastaan.

Tilintarkastajan palkkiot

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajalle maksetaan palkkio
tilintarkastajan kohtuullisen, yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai
pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavin ehdoin:

· Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi, yhdessä tai useammassa
erässä, yhteensä enintään 2.000.000 kappaletta. Ehdotettu määrä on alle 10 %
kaikista yhtiön osakkeista.
· Omia osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.
· Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu
hankinta). Valtuutus käsittää myös osakkeiden hankkimisen julkisessa
kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:ssä sen ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen
ja ohjeiden mukaan, tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta.
· Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen,
yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen
luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.
· Osakkeiden hankinnan tulee perustua osakkeen markkinahintaan julkisessa
kaupankäynnissä. Hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin
julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen
voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa
kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.
· Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään omien osakkeiden hankinnan
kaikista ehdoista.

Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 21.3.2022 antaman valtuutuksen ja on voimassa 18
kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 23.9.2024 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisen oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta
osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten
oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

· Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä
enintään 2.500.000 kappaletta. Ehdotettu määrä on alle 10 % kaikista yhtiön
osakkeista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että Yhtiön
hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista.
· Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen
rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien
toteuttamiseen ja yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muihin yhtiön
hallituksen päättämiin tarkoituksiin.
· Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden päättää kaikista
osakeannin ja mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan
lukien merkintähinnasta ja merkintähinnan maksamisesta paitsi rahalla myös
kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai käyttämällä
merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen ja merkitsemisestä
yhtiön taseeseen.

Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 21.3.2022 antaman valtuutuksen ja on voimassa 18
kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 23.9.2024 saakka.

Yhtiöjärjestyksen muutos

Yhtiökokous päätti yhtiön yhtiöjärjestyksen 10 § muuttamisesta siten, että
yhtiökokous voidaan hallituksen päättäessä pitää kokonaisuudessaan ilman
kokouspaikkaa.

Muutos alla korostettuna:

10 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain Helsingissä, Espoossa tai
Vantaalla hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden
päättymisestä.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokous (varsinainen tai ylimääräinen) voidaan
järjestää ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät
täysimääräisesti ääni- ja puheoikeuttaan ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja
teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Kokouksessa on esitettävä:

1. tilinpäätös, konsernitilinpäätös, ja toimintakertomus
2. tilintarkastuskertomus
   päätettävä:
3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja kustannusten
   korvausperusteista
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä
   valittava:
8. hallituksen jäsenet sekä
9. tarvittaessa tilintarkastaja

Helsingissä 23.3.2023

Digia Oyj
Hallitus

Lisätietoja antaa:

Toimitusjohtaja Timo Levoranta
Puhelinvaihde 010 313 3000

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
digia.com

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka yhdistää teknologian mahdollisuudet
ja ihmisten kyvykkyydet älykkäämmän liiketoiminnan ja yhteiskunnan sekä kestävän
tulevaisuuden rakentamiseksi. Tehtävämme on pitää asiakkaamme digievoluution
kärjessä. Meitä digialaisia on yli 1400 ja toimimme globaalisti asiakkaidemme
kanssa. Digian liikevaihto vuonna 2022 oli 171 miljoonaa euroa. Yhtiö on
listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). digia.com