Digia Oyj

AGM Information • Mar 21, 2022

Digia Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

Digia Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

Digia Oyj
Pörssitiedote
21.3.2022 klo 13:00

Digia Oyj:n 21. maaliskuuta 2022 kokoontunut varsinainen yhtiökokous vahvisti
yhtiön tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen tilikaudelta 1.1.-31.12.2021
sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osingonjako

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että 31.12.2021
päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan osinkoa maksetaan 0,17
euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 23.3.2022 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 30.3.2022.

Toimielinten palkitsemisraportti

Yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn toimielinten palkitsemisraportin.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous päätti valita hallitukseen kuusi jäsentä. Hallituksen jäseninä
jatkavat nykyiset jäsenet Martti Ala-Härkönen, Santtu Elsinen, Robert Ingman,
Seppo Ruotsalainen, Outi Taivainen sekä uutena jäsenenä Sari Leppänen. Hallitus
valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen
puheenjohtajaksi Robert Ingmanin ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Seppo
Ruotsalaisen.

Hallitus päätti kokouksessaan hallituksen valiokuntien kokoonpanosta seuraavaa:

· Tarkastusvaliokunta: Seppo Ruotsalainen (pj), Martti Ala-Härkönen ja Santtu
Elsinen
· Palkitsemisvaliokunta: Outi Taivainen (pj), Robert Ingman ja Sari Leppänen
· Nimitysvaliokunta: Martti Ala-Härkönen (pj), Robert Ingman ja Seppo
Ruotsalainen

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituspalkkiot hallituksen jäsenille maksetaan
toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä,
palkkiona 3 000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 4 000 euroa
kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 5 500 euroa kuukaudessa. Lisäksi
kokousten puheenjohtajille maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa ja muille
jäsenille 500 euroa hallituksen kokoukselta ja hallituksen valiokunnan
kokoukselta. Edellä mainittujen palkkioiden lisäksi päätettiin, että
tavanomaiset ja kohtuulliset hallitustyöskentelystä aiheutuvat kustannukset
korvataan hallituksen jäsenille laskua vastaan.

Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkio

Yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että
yhtiölle valitaan uusi tilintarkastaja ja että se on tilintarkastusyhteisö Ernst
& Young Oy. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että sen päävastuullisena
tilintarkastajana tulee toimimaan KHT Terhi Mäkinen.

Yhtiökokous päätti myös, että yhtiön tilintarkastajalle maksetaan palkkio
tilintarkastajan kohtuullisen, yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai
pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavin ehdoin:

· Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi, yhdessä tai useammassa
erässä, yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta. Ehdotettu määrä on alle 10 %
kaikista yhtiön osakkeista.
· Omia osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.
· Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu
hankinta). Valtuutus käsittää myös osakkeiden hankkimisen julkisessa
kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:ssä sen ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen
ja ohjeiden mukaan, tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta.
· Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen,
yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen
luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.
· Osakkeiden hankinnan tulee perustua osakkeen markkinahintaan julkisessa
kaupankäynnissä. Hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin
julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen
voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa
kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.
· Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään omien osakkeiden hankinnan
kaikista ehdoista.

Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 17.3.2021 antaman valtuutuksen ja on voimassa 18
kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 21.9.2023 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta
osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten
oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

· Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä
enintään 2 500 000 kappaletta. Ehdotettu määrä on alle 10 % kaikista yhtiön
osakkeista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että Yhtiön
hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista.
· Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen
rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien
toteuttamiseen ja yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muihin yhtiön
hallituksen päättämiin tarkoituksiin.
· Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden päättää kaikista
osakeannin ja mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan
lukien merkintähinnasta ja merkintähinnan maksamisesta paitsi rahalla myös
kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai käyttämällä
merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen ja merkitsemisestä
yhtiön taseeseen.

Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 17.3.2021 antaman valtuutuksen ja on voimassa 18
kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 21.9.2023 saakka.

Helsingissä 21.3.2022

Digia Oyj
Hallitus

Lisätietoja antaa:
Toimitusjohtaja Timo Levoranta
Puhelinvaihde 010 313 3000

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
digia.com

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan
verkottuvassa maailmassa. Meitä digialaisia on yli 1 300. Juuremme ovat Suomessa
ja toimimme sekä kotona että kansainvälisesti. Rakennamme yhteispelillä
maailmaa, jossa digitaalisuus toimii ja tuntuu. Digian liikevaihto vuonna 2021
oli 156 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA).
digia.com