Digia Oyj — AGM Information 2020

Mar 16, 2020

Digia Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

Digia Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

Digia Oyj
Pörssitiedote
16.3.2020 klo 13.55

Digia Oyj:n 16. maaliskuuta 2020 kokoontunut varsinainen yhtiökokous vahvisti
yhtiön tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen tilikaudelta 1.1.-31.12.2019
sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osingonjako

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että 31.12.2019
päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan osinkoa maksetaan 0,10
euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 18.3.2020 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 25.3.2020.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous päätti valita hallitukseen kuusi jäsentä. Hallituksen jäseninä
jatkavat Martti Ala-Härkönen, Santtu Elsinen Päivi Hokkanen, Robert Ingman,
Seppo Ruotsalainen ja Outi Taivainen. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen
pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Robert
Ingmanin ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Seppo Ruotsalaisen.

Hallitus päätti kokouksessaan hallituksen valiokuntien kokoonpanosta seuraavaa:

Tarkastusvaliokunta: Seppo Ruotsalainen (pj.), Martti Ala-Härkönen ja Santtu
Elsinen
Palkitsemisvaliokunta: Päivi Hokkanen (pj.), Robert Ingman ja Outi Taivainen
Nimitysvaliokunta: Seppo Ruotsalainen (pj.), Martti Ala-Härkönen ja Robert
Ingman

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituspalkkiot hallituksen jäsenille maksetaan
toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä,
palkkiona 3 000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 4 000 euroa
kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 5 500 euroa kuukaudessa. Lisäksi
kokousten puheenjohtajille maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa ja muille
jäsenille 500 euroa hallituksen kokoukselta ja hallituksen valiokunnan
kokoukselta. Edellä mainittujen palkkioiden lisäksi päätettiin, että
tavanomaiset ja kohtuulliset hallitustyöskentelystä aiheutuvat kustannukset
korvataan hallituksen jäsenille laskua vastaan.

Tilintarkastajan palkkiot

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajalle maksetaan palkkio
tilintarkastajan kohtuullisen, yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai
pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2 000 000 oman osakkeen
hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhtiöön vapaaseen omaan pääomaan
kuuluvilla varoilla. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita
voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankinta). Valtuutus käsittää myös osakkeiden hankkimisen julkisessa
kaupankäynnissä NASDAQ Helsinki Oy:ssä sen ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen
ja ohjeiden mukaan, tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta.
Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen
tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön
osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen
luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinnan tulee perustua osakkeen
markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä. Hankittavien osakkeiden
vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu
markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti
osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta
valtuutuksen voimassaoloaikana. Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään omien
osakkeiden hankinnan kaikista ehdoista. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen
15.3.2019 antaman valtuutuksen ja on voimassa 18 kuukauden ajan
valtuutuspäätöksestä eli 16.9.2021 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta
osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten
oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
2 500 000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutusta voidaan
käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai
toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen ja
yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin
tarkoituksiin. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden päättää
kaikista osakeannin ja mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista,
mukaan lukien merkintähinnasta ja merkintähinnan maksamisesta paitsi rahalla
myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai
käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen ja
merkitsemisestä yhtiön taseeseen. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 15.3.2019
antaman valtuutuksen ja on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli
16.9.2021 saakka.

Digia Oyj

Hallitus

Lisätietoja antaa:
Toimitusjohtaja Timo Levoranta, puhelinvaihde 010 313 3000

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
digia.com

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan
verkottuvassa maailmassa. Meitä digialaisia on yli 1 200. Juuremme ovat
Suomessa, ja toimimme asiakkaidemme kanssa kotona ja kansainvälisesti.
Rakennamme yhteispelillä maailmaa, jossa digitaalisuus toimii ja tuntuu. Digian
liikevaihto vuonna 2019 oli 131,8 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq
Helsingissä (DIGIA). digia.com

Liitteet: