Digi Communications N.V.

AGM Information • Apr 30, 2025

Către:

Autoritatea de Supraveghere Financiară

Sectorul Instrumente și Investiții Financiare Bursa de Valori București

De la:

Piața Reglementată, Categoria Int'l (Acțiuni) DIGI COMMUNICATIONS N.V.

RAPORT CURENT

conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori București, Titlul II, Emitenți și Instrumente Financiare

Data raportului:	30 aprilie 2025
Denumirea entității emitente:	DIGI COMMUNICATIONS N.V. ("Societatea")
Sediul social:	Amsterdam, Regatul Țărilor de Jos
Adresa sediului operațional:	București, str. Dr. Staicovici nr.75, Forum 2000 Building, Faza 1, et.4, Sectorul 5, România
Numărul de telefon/fax:	+4031.400.65.05/ +4031.400.65.06
Numărul de înregistrare la Camera de Comerț și Industrie din Regatul Țărilor de Jos și Numărul de Identificare a Persoanelor Juridice 34132532/29,03.2000 și Parteneriatelor din Regatul Țărilor de Jos	Numărul de înregistrare la Camera de Comerț și Industrie din Regatul Țărilor de Jos:
(RSIN):	RSIN: 808800322
Cod fiscal:	RO 37449310
Capital Social:	6.810.042,52 EUR
Numărul de acțiuni emise:	100.000.000 (din care (i) 64.556.028 acțiuni clasa A, cu o valoare nominală de zece eurocenți (€ 0,10) fiecare și (ii) 35.443.972 acțiuni clasa B, cu o valoare nominală de un eurocent (€ 0,01) fiecare)
Numărul de acțiuni admise la tranzacționare:	35.443.972 acțiuni clasa B
Piața Reglementată pe care se tranzacționează Bursa de Valori București, Segmentul Principal, valorile mobiliare emise:	Categoria Int'l (Actiuni)

Evenimente importante de raportat: Publicare Raport Anual 2024 si convocarea adunării generale a acționarilor Societății pentru data de 18 iunie 2025, în vederea aprobării, printre altele, a Raportului Anual pentru 2024, disponibil pe website-ul Societatii.

Digi Communications N.V. informează acționarii și incepând cu 30 aprilie 2025, Raportul Financiar Anual pentru anul incheiat la 31 decembrie 2024 este disponibil pe website-ul Societatii (www.digicommunications.ro) la sectiunea Relatia cu Investitorii.

Pentru detalii suplimentare cu privire la Raportul Financiar Anual, va rugam sa ne contactati la investor.relations@digi-communications.ro.

De asemenea, Societatea dorește să își informeze investitorii și piața că astazi, 30 aprilie 2025, Consiliul de Administrație al Societății convoacă adunarea generală ("AGA") a Societății, care se va ține miercuri, 18 iunie 2025, la ora 2:00 P.M. CET, la sediul Freshfields Bruckhaus Deringer LLP din Amsterdam, Strawinskylaan 10, 1077 Xz Amsterdam, Olanda.

Principalele puncte pe ordinea de zi sunt următoarele:

• discutarea cu privire la și aprobarea punctelor privind Raportul Anual aferent anului 2024 (incluzând raportul anual propriu-zis, situațiile financiare - consolidate și individuale statutare- și raportul auditorului);

• aprobarea distribuirii unui dividend brut de 1,35 leu per acțiune, cu ex-date pe 26 iunie 2025, data de inregistrare pe 27 iunie 2025, care va fi plătit în data sau în jurul datei de 15 iulie 2025;

• descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație;

• raportul de remunerare pentru anul 2024 (subiect supus votului consultativ, fără caracter obligatoriu);

• numirea auditorului extern al Societății pentru perioada ce urmează să se încheie la 31 decembrie 2025;

• desemnarea Consiliului de Administrație ca organ competent să răscumpere propriile Acțiuni de Clasa B.

Invităm acționarii să viziteze pagina web a Societății la http://www.digi-communications.ro/en/general-shareholders (pentru cititorii în limba engleză) și la http://www.digi-communications.ro/ro/aga (pentru cititorii în limba română) pentru a analiza documentatia privind AGA.

Sectiunea menționată mai sus disponibilă pe pagina web a Societății conține versiunile complete în limbile engleză și română ale Raportului 2024, Situațiile financiare consolidate și individuale statutare ale Societății aferente anului 2024, precum și raportul auditorului independent.

Documentul denumit 'Agenda și notele explicative' conține descrieri detaliate cu privire la fiecare punct de pe agendă.

Orice acționar interesat în a participa și în a vota în cadrul AGA trebuie să urmeze procedurile în actul constitutiv al Societății (disponibil la http://www.digi-communications.ro/ro/guvernanta-corporativa) și în · Anunțul de Convocare' disponibil la http://www.digi-communications.ro/ro/aga.

***

ADUNAREA GENERALA ANUALA A ACȚIONARILOR DIGI COMMUNICATIONS N.V. (SOCIETATEA) CARE SE VA ȚINE MIERCURI, ÎN DATA DE 18 IUNIE 2025, LA ORA 2:00 P.M. CET LA SEDIUL DIN AMSTERDAM AL SOCIETATII FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER LLP, STRAWINSKYLAAN 10, 1077 XZ AMSTERDAM, THE NETHERLANDS

ORDINEA DE ZI

• 1. Deschiderea
• Raportul anual 2024 2.
  • a) Raportul consiliului de administrație pentru 2024 (subiect de discuție)
  • b) Politica de Dividende (subiect de discuție)
  • c) Adoptarea Situațiilor Financiare Anuale pentru 2024 (subiect supus votului)
  • d) Aprobarea distribuirii de dividende (subiect supus votului)
  • e) Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație (subiect supus votului)
• 1. Raportul de remunerare pentru anul 2024 Raportul de remunerare pentru anul 2024 (vot consultativ, fără caracter obligatoriu);
• 1. Numirea Auditorului Statutar Propunerea de numire a KPMG NV ca auditor statutar al Societății pentru anul financiar 2025 (subiect supus votului)
• 1. Structura de guvernață corporativă și declarația de conformitate cu Codul Olandez de Guvernanță Corporativă (CGCO) (subiect de discuție) Principalele elemente ale structurii de guvernare corporativă a Companiei și conformitatea acesteia cu

CGCO în timpul anului 2024 sunt prezentate în Raportul Anual din 2024, vă rugăm să consultați Secțiunea "Structura Conducerii. Guvernață Corporativă" și Anexa 3 a Raportului Anual din 2024 (punct de discuție).

1. Desemnarea Consiliului de Administrație ca organul competent să răscumpere propriile Acțiuni de Clasă B

Desemnarea Consiliului de Administrație ca organul competent să răscumpere propriile Acțiuni de Clasă B (subiect supus votului).

1. Inchiderea Sedintei.

Ordinea de zi

Ordinea de zi pentru AGA și notele explicative ale acesteia, împreună cu Raportul Anual 2024 sunt disponibile pe pagina web a Societății (www.digi-communications.ro) începând cu data de 30 aprilie 2025 și, începând cu aceeași dată, sunt disponibile pentru a fi consultate și obținute gratuit la sediul Societății (tel. +40314006505 și adresa: str. Dr. N. Staicovici nr. 75, București, România).

Data Înregistrării

Acționarii (care pentru scopul prezentei notificării de drepturi de uzufruct și creditorii în favoarea cărora au fost ipotecate acțiuni, care au dreptul de a participa și de a vota la AGA (fie personal fie prin împuternicit), dacă (i) sunt într-unul dintre (sub)registre, așa cum se specifică mai jos, în a 28 a zi înainte de AGA, deci în ziua de miercuri, 21 mai 2025 (Data Înregistrăriî), după ce toate intrările de creditare și debitare au fost procesate și (ii) în plus au notificat Societatea în modalitatea specificată mai jos cu privire la intenția de a participa la AGA. (Sub)Registrele mențonate sunt registrele de Depozitarului Central Român (Depozitarul Central S.A.), și registrul acționarilor Societății.

Notificare de participare

Acțiunile de clasa A: deținătorii acțiunilor de clasa A înregistrate (care, pentru scopul prezentei notificări, includ deținătorii drepturilor de uzufruct și favoarea cărora au fost ipotecate acțiuni care au drept de vot cu privire la aceste acțiuni) care doresc să participe la AGA (fie personal fie prin împuternicit) trebuie să notifice Societatea cu privire la intenția de participare printr-o notificare care, fiind însoțită, unde este cazul, de procura în scris (a se vedea mai jos), trebuie să fi fost primită de Dna. Eliza Popa, secretarul Societății la adresa: str. Dr. N. Starcovici nr. 75, București, România și prin e-mail digi-communications.ro nu mai târziu de miercuri, 11 iunie 2025, la ora 4.00 p.m. CET. Acționarii în mod corect vor primi o confirmare de primire furnizată de Societate care va servi, de asemenea, drept bilet de acces la AGA.

Acțiunile de clasa B: deținătorii acțiunilor de clasa B (care, pentru scopul prezentei notificări, includ deținătorii drepturilor de uzufruct și creditorii în favoarea cărora au fost ipotecate acțiuni care au drept de vot cu privire la aceste acțiuni) care doresc să participe la AGA (fie personal, fie prin împuternicit) trebuie să notifice Societatea prin înregistrare pe platforma Evote a ING Bank N.V. (https://evote.ingwb.com) nu mai târziu de miercuri, 11 iunie 2025, la ora 4.00 p.m. CET. Acționarii în mod corect vor primi o confirmare de primire furnizată de ING Bank N.V., împreună cu un document de identificare valabil, care vor servi drept bilet de acces la AGA.

Reprezentare prin împuternicit

Deținătorii acțiunilor de clasa A (care, pentru scopul prezentei notificării drepturilor de uzufruct și creditorii în favoarea cărora au fost ipotecate acțiuni care au drept de vot cu privire la aceste acțiuni) care nu vor participa în persoană sau care nu vor fi reprezentantul lor legal pot să dea o împuternicire prin care împuternicitul să participe la AGA, să semneze lista de prezență, să voteze la acea adunare cu privire la aspectele aflate pe ordinea de zi, conform instrucțiunilor transmise, toate cu drept de către:

(i) o terță parte, fie

(ii) doamnei Eliza Popa, secretar al Societatii, la adresa: Dr. N. Staicovici nr. 75, Sector 5, Bucuresti, Romania.

Deținătorul de acțiuni de clasa A va transmite Societății o copie în format electronic a împuternicirii, la următoarea adresă de e-mail: digi.gsm@digi-communications.ro nu mai târziu de ziua de miercuri, 11 iunie 2025, ora 4.00 p.m. CET.

Deținătorii acțiunilor de clasa B (care, pentru scopul prezentei notificării drepturilor de uzufruct și creditorii în favoarea cărora au fost ipotecate acțiuni care au drept de vot cu privire la aceste acțiuni) care nu vor participa în persoană sau care nu vor fi reprezentantul lor sunt sfătuiți să dea o împuternicire fie:

• (i) unei terțe părți (în baza Informării de participare și modelului de procură care poate fi obținut de pe web siteul Societății, în secțiunea documente AGA),
• (ii) dnei. Eliza Popa (care poate fi obținută via platforma E-vote ING, https://evote.ingwb.com), care va fi autorizata, în numele actionarului respectiv și cu drept de substițipe la AGA, să semneze lista de prezență, să ia cuvântul și să voteze în cadrul AGA cu privire la punctele de vot de pe ordinea de zi, în conformitate cu instrucțiunile de vot furnizate de mandant.

Imputernicirea completată și semnată corespunzător prin care o terță parte este împuternicită să reprezinte un acționar de clasa B la AGA trebuie să fie primită de Societate, in atenția doamnei Eliza Popa, la adresa Dr. N. Staicovici nr. 75, Sector 5, Bucuresti, Romania, sau pe adresa de e-mail digi.gsm(@digi-communications.ro sau dacă secretarul Societății este împuternicii prin înregistrarea procurii pe platforma E-vote ING (https://evote.ingwb.com), nu mai târziu de miercuri, 11 iunie 2025, la ora 4.00 pm CET.

Vot electronic pentru acțiunile de clasă B

Numai deținătorii acțiunilor de clasa B (care, pentru scopul prezentei notificării drepturilor de uzufruct și creditorii în favoarea cărora au fost ipotecate acțiuni care au drept de vot cu privire la aceste acțiuni) pot, de asemenea, să dea instrucțiuni de vot via https://evote.ingwb.com nu mai târziu de data de miercuri, 11 iunie 2025, la ora 4.00 pm CET.

Identificare

Persoanelor care au dreptul de a participa la AGA (inclusiv persoanelor împuternicite în modalitatea prezentată mai sus) li se va cere să se identifice la Biroul de Înregistrare înainte de admiterea la AGA și, în consecință, sunt rugați să aibă asupra lor un document de identitate valabil.

Capitalul social subscris și drepturile de vot ale Societății

La data prezentei convocări, Social subscris în valoare de 6.810.042,52 în valoare de 6.810.042,52 în vonstând în La uala prezenter convocare având o valoare nominală de 0,10 Euro și 3.443,972 Acțiuni de Clasa B, 04.050.026 Acțiuni de Clasa 73, necere a de 0,01 Euro. 4.409.361 Acțiuni de Clasa A și 193.026 Acțiuni de Clasa B sunt deținute de Societate în propriul capital (în trezorerie). Nu pot fi exprimate voturi pentru acțiunile deținute voaă se sunt acținul cu societate în proprial căpisecință, numărul total de drepturi de vot la data prezentei convocări se ridică la 636.717.616.

Pentru detalii suplimentare, va rugam sa ne contactati la investor.relations@digi-communications.ro.

Serghei Bulgac Director General (Chief Executive Officer)