D'Ieteren Group — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 28, 2026

1805

D'leterenGroup

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

D'leteren Group NV
Maatschappelijke zetel: Maliestraat 50, 1050 Brussel
Ondernemingsnummer: 0403.448.140 – RPR Brussel
(de "Vennootschap")

STEMMING BIJ VOLMACHT

De ondergetekende,

Voornaam...
Naam...
Adres...
of

Benaming...
Juridische vorm...
Maatschappelijke zetel...
hier vertegenwoordigd door...
(naam, voornaam en functie van de vertegenwoordiger) die hierbij verklaart aan de Vennootschap volledige volmacht te hebben om dit formulier voor ondergetekende te ondertekenen,

eigenaar/eigenares op de registratiedatum van donderdag 14 mei 2026 om middernacht (Belgische tijd) van ... nominatieve/gedematerialiseerde¹ aandelen van de Vennootschap bij de financiële instelling ..., met dewelke hij/zij hierbij verklaart aan de Algemene Vergaderingen te willen deelnemen,

stelt hierbij als bijzondere volmachthouder (slechts één persoon kan aangewezen worden) met recht van indeplaatsstelling:

Naam:...
Adres:...

om hem/haar te vertegenwoordigen op de Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van de Vennootschap die zullen plaatsvinden op donderdag 28 mei 2026 om 15 uur, op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, om de punten op de agenda's in bijlage voor te stellen, en te stemmen in zijn/haar naam overeenkomstig zijn/haar stemintentie, zoals hierna weergegeven:

¹ Schrappen wat niet van toepassing is

D'leteren Group SA/NV Rue du Mail 50 Maliestraat Bruxelles 1050 Brussel Belgique - België
TVA/BTW BE 0403.448.140 RPM/RPR Bruxelles/Brussel

---

1805

D'leterenGroup

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

GEWONE ALGEMENE VERGADERING(*)

| Punt 1
[Dit punt vereist geen stemming] | Punt 2
(Goedkeuring jaarrekening)
☐ stem voor
☐ stem tegen
☐ onthouding | Punt 3
(Remuneratieverslag)
☐ stem voor
☐ stem tegen
☐ onthouding | Punt 4
(Remuneratiebeleid)
☐ stem voor
☐ stem tegen
☐ onthouding |
| --- | --- | --- | --- |
| Punt 5
(Remuneratie Vice-voorzitter)
☐ stem voor
☐ stem tegen
☐ onthouding | Punt 6
(Kwijting Bestuurders)
☐ stem voor
☐ stem tegen
☐ onthouding | Punt 6
(Kwijting Commissaris)
☐ stem voor
☐ stem tegen
☐ onthouding | Punt 7
(Hernieuwing Diligencia Consult)
☐ stem voor
☐ stem tegen
☐ onthouding |
| Punt 8
(Hernieuwing Commissaris)
☐ stem voor
☐ stem tegen
☐ onthouding | Punt 9
(Volmacht formaliteiten)
☐ stem voor
☐ stem tegen
☐ onthouding | | |

(*) Het vakje van uw keuze aanvinken

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING(*)

| Punt 1
(Machtigingen Raad van Bestuur)
☐ stem voor
☐ stem tegen
☐ onthouding | Punt 2
(Coördinatie statuten)
☐ stem voor
☐ stem tegen
☐ onthouding | Punt 3
(Volmacht formaliteiten)
☐ stem voor
☐ stem tegen
☐ onthouding |
| --- | --- | --- |

(**) Het vakje van uw keuze aanvinken

Bij gebreke van duidelijke steminstructies betreffende de voorgestelde besluiten, wordt de volmachthouder geacht voor te stemmen.

Anderzijds, zal de volmachthouder ook de mogelijkheid hebben om alle akten, processen-verbaal, aanwezigheidslijsten te tekenen en in het algemeen het nodige doen voor deze Algemene Vergaderingen, alsook voor enige andere Algemene Vergadering die opnieuw zou worden bijeengeroepen met dezelfde dagorde, ingevolge uitstel of verplaatsing van de huidige.

Huidige volmacht, door de aandeelhouder of zijn vertegenwoordiger naar behoren ingevuld en ondertekend, dient te worden gestuurd naar Euroclear Belgium, Issuer Services, per post, Koning Albert II laan 1, 1210 Brussel (België) of per e-mail, ebe.issuer@euroclear.com, uiterlijk op 22 mei 2026 om 16u (Belgische tijd).

D'leteren Group SA/NV Rue du Mail 50 Maliestraat Bruxelles 1050 Brussel Belgique - België

TVA/BTW BE 0403.448.140 RPM/RPR Bruxelles/Brussel

---

1805

D'leterenGroup

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Bovendien moeten de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen op bovenvermelde adressen en binnen dezelfde termijn aan Euroclear Belgium een attest bezorgen van de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling op wiens rekeningen de gedematerialiseerde aandelen worden gehouden, waaruit het aantal gedematerialiseerde aandelen blijkt dat op naam van de aandeelhouder is ingeschreven op de registratiedatum, en waarvoor de aandeelhouder hierboven heeft aangegeven aan de Algemene Vergaderingen te willen deelnemen.

Indien, overeenkomstig artikel 7:150 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, nieuwe agendapunten en/of besluitvoorstellen worden bijgevoegd na datum van deze volmacht en een aangevulde agenda ten laatste op 15 mei 2026 wordt bekendgemaakt, zal de Vennootschap aan haar aandeelhouders een nieuw formulier voor stemming bij volmacht ter beschikking stellen, aangevuld met de nieuwe agendapunten en/of besluitvoorstellen, zodat de volmachtgever hieromtrent specifieke steminstructies kan geven aan de volmachthouder. Bij gebrek aan nieuwe steminstructies die geldig vóór vrijdag 22 mei 2026 om 16u naar Euroclear Belgium naar de voorgemelde adressen zijn gestuurd, zal de volmachthouder zich onthouden om te stemmen over de nieuwe agendapunten en/of besluitvoorstellen.

Huidige volmacht is onherroepelijk. Hij blijft geldig (a) voor de opeenvolgende Algemene Vergaderingen die met dezelfde agenda worden bijeengeroepen en (b) voor de onderwerpen waarop zij betrekking heeft, ingeval een aangevulde agenda conform artikel 7:150 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt bekendgemaakt nadat dit formulier door de aandeelhouder of zijn vertegenwoordiger naar bovenstaand adres is gestuurd.

De vertegenwoordigers van rechtspersonen zullen de documenten die hun identiteit en machten of speciale mandaten bewijzen, moeten opsturen naar Euroclear Belgium, op dezelfde adressen en binnen dezelfde termijn als hierboven voor het opsturen van de volmacht.

De Vennootschap behoudt zich het recht voor om geen rekening te houden met volmachten die niet correct of onvolledig zijn ingevuld.

De gevraagde informatie bevat "persoonsgegevens" die betrekking hebben op de aandeelhouders en door de Vennootschap, als gegevensbeheerder, zullen worden verwerkt. De Vennootschap zal de persoonsgegevens van de aandeelhouders verwerken in naleving van de "Informatie over persoonsgegevens en de verwerking ervan", beschikbaar op de website van de Vennootschap (https://www.dieterengroup.com).

Gedaan te ……………………, op ……………………………… 2026.

Naam:

Voornaam:

Handtekening:

Bijlage: Agenda's van de Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van 28 mei 2026

D'leteren Group SA/NV Rue du Mail 50 Maliestraat Bruxelles 1050 Brussel Belgique - België

TVA/BTW BE 0403.448.140 RPM/RPR Bruxelles/Brussel