Diasorin — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 14, 2025

Informazione Regolamentata n. 0957-19-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 14 Marzo 2025 17:25:51		Euronext Milan
Societa'	:	DIASORIN
Identificativo Informazione Regolamentata	:	202457
Utenza - Referente	:	DIASORINN01 - Ulisse Spada - Valerio Giovanni Vaccarone
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	14 Marzo 2025 17:25:51
Data/Ora Inizio Diffusione	:	14 Marzo 2025 17:25:51
Oggetto	:	Diasorin S.p.A. – Assemblea Ordinaria degli Azionisti 28 aprile 2025 – Avviso di convocazione

Testo del comunicato

Vedi allegato

Convocazione di Assemblea Ordinaria

L'assemblea di Diasorin S.p.A. ("Diasorin" o la "Società") è convocata in sessione ordinaria per il giorno 28 aprile 2025, alle ore 15.00, in unica convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

La Società – in conformità all'art. 135-undecies.1 del D.lgs. n. 58/98 ("TUF") e all'art. 9 dello statuto – ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei soci in assemblea avvenga esclusivamente tramite rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, senza partecipazione fisica da parte degli stessi.

L'assemblea è chiamata per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

• 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e destinazione dell'utile di esercizio:
  2. 1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio, previo esame della relazione sulla gestione per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2024; presentazione del Bilancio consolidato del Gruppo Diasorin al 31 dicembre 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti;
  3. 1.2 Proposta di destinazione dell'utile; deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 1. Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti:
  2. 2.1 Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998;
  3. 2.2 Deliberazioni sulla "Seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.
• 1. Nomina del Consiglio di Amministrazione.
  2. 3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  3. 3.2 Determinazione del periodo di durata della carica;
  4. 3.3 Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
  5. 3.4 Determinazione dei compensi.
• 1. Nomina del Collegio Sindacale.
  2. 4.1 Nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti;
  3. 4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
• 4.3 Determinazione dei compensi.
• 1. Deliberazioni, ai sensi dell'art. 114-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, relative all'istituzione di un piano di incentivazione a lungo termine denominato "Equity Awards Plan 2025-2028". Deliberazioni inerenti e conseguenti.

• 1. Deliberazioni, ai sensi dell'art. 114-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, relative all'istituzione di un Piano di Stock Options. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 1. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e relative disposizioni di attuazione.

Capitale Sociale

Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 55.948.257,00 ed è rappresentato da numero 55.948.257 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 cadauna. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto, salve le azioni con riferimento alle quali è stata conseguita la maggiorazione del diritto di voto (nel rapporto di due diritti di voto per ciascuna azione). Alla data del presente avviso la Società possiede n. 2.056.298 azioni proprie, il cui diritto di voto è sospeso a norma dell'art. 2357-ter del codice civile. Sul sito internet della società (https://int.diasorin.com/it/, Sezione "Gruppo/Governance/Assetti Proprietari/Capitale sociale") sono riportate le informazioni di dettaglio sull'ammontare del capitale sociale e sulla sua composizione.

Lo Statuto (articoli 9-bis, 9-ter e 9-quater) disciplina il voto maggiorato, con la conseguenza che, in conformità a quanto previsto dall'art. 120, comma 1, del TUF, per capitale sociale si dovrà intendere il numero complessivo dei diritti di voto. A seguito delle maggiorazioni del diritto di voto conseguite alla data di pubblicazione del presente avviso, il numero complessivo dei diritti di voto è pari a n. 88.254.327. Per maggiori informazioni, anche con riferimento all'elenco speciale ex art. 9-quater dello Statuto ("Elenco Speciale"), si rinvia al sito internet della Società (https://int.diasorin.com/it/, Sezione "Gruppo/Governance/Assetti Proprietari/Voto Maggiorato"). La Società, ai sensi dell'art. 9-quater dello Statuto, aggiornerà l'Elenco Speciale (ove occorrendo) entro il 5° (quinto) giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro il 16 aprile 2025, giorno di mercato aperto successivo alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, del TUF (la c.d. record date, vale a dire il 15 aprile 2025).

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia il 15 aprile 2025 (record date); coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea; la comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 25 aprile 2024); resta

tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

In conformità all'art. 135-undecies.1 del TUF e all'art. 9 dello statuto, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, a cui dovrà essere conferita delega, con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.

Gli Amministratori, i Sindaci, il rappresentante designato e il notaio che verbalizzerà la riunione, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati.

Il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF è Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6, Codice Fiscale n. 03638780159, appartenente al Gruppo Euronext, P.IVA di gruppo 10977060960 (il "Rappresentante Designato").

Gli azionisti che volessero intervenire in Assemblea devono conferire al Rappresentante Designato la delega, con le istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), attraverso lo specifico modulo di delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società (all'indirizzo https://int.diasorin.com/it/, Sezione "Gruppo/Governance/Assemblea degli Azionisti/2025").

La delega con le istruzioni di voto deve pervenire al predetto Rappresentante Designato - unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri - entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro le ore 23:59 del 24 aprile 2025), con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata rd@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea DIASORIN APRILE 2025") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, all'indirizzo: Monte Titoli S.p.A. – Cortese Attenzione Ufficio Register & AGM Services, Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano, Rif. "Delega Assemblea DIASORIN APRILE 2025", anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella rd@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea DIASORIN APRILE 2025").

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro le ore 23:59 del 24 aprile 2024).

Al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, mediante l'apposito modulo di delega disponibile sul sito internet della Società (all'indirizzo https://int.diasorin.com/it/, Sezione "Gruppo/Governance/Assemblea degli Azionisti/2025"). Per la trasmissione delle deleghe o sub-deleghe dovranno essere seguite le modalità sopra indicate e riportate nel modulo di delega.

La suddetta delega o sub-delega deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente l'assemblea (o comunque entro l'apertura dei lavori assembleari). La delega ex art. 135-novies TUF e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare Monte Titoli S.p.A. via e-mail all'indirizzo RegisterServices@euronext.com o al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea; in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Si ricorda che non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 135-undecies.1, comma 3, TUF, il diritto di porre domande di cui all'art. 127-ter del TUF, può essere esercitato unicamente prima dell'Assemblea. Pertanto, gli Azionisti possono porre domande su quanto posto all'ordine del giorno, prima dell'Assemblea, mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata affarisocietari.pec@legal.diasorin.it.

Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande strettamente pertinenti all'ordine del giorno. Le domande dovranno essere presentate entro sette giorni di mercato aperto precedenti la data dell'Assemblea, ossia entro il 15 aprile 2025; le domande dovranno essere corredate dai dati anagrafici dell'azionista (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale) e dalla relativa comunicazione alla Società da parte dell'intermediario ai sensi dell'art. 43, comma 1, del Provvedimento unico sul posttrading di Consob e Banca d'Italia del 13 agosto 2018 ("Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata") (il "Provvedimento Post Trading"); la titolarità del diritto di voto può essere attestata

anche successivamente all'invio delle domande purché entro il terzo giorno successivo alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, del TUF (record date), vale a dire entro il 18 aprile 2025; tale comunicazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in Assemblea.

Alle domande pervenute entro la giornata del 15 aprile 2025, termine previsto dall'art. 127-ter, comma 1-bis del TUF, la Società, verificata la loro pertinenza con le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea e la legittimazione del richiedente, darà risposta almeno cinque giorni prima dell'Assemblea, e quindi entro il 23 aprile 2025, pubblicando le risposte sull'apposita sezione del proprio sito internet (https://int.diasorin.com/it/, Sezione "Gruppo/Governance/Assemblea degli Azionisti/2025), al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente sulle materie all'ordine del giorno. La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Diritto all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 24 marzo 2025), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da loro stessi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione sulla materia all'ordine del giorno. Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste o della presentazione di ulteriori proposte è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, ossia entro il 13 aprile 2025. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF. Le integrazioni dovranno pervenire alla Società entro il termine di cui sopra mediante raccomandata A/R inviata alla sede legale della Società, Via Crescentino snc, 13040 Saluggia (VC), att.ne Corporate Legal Affairs, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata affarisocietari.pec@legal.diasorin.it, e dovranno essere corredate da una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione ovvero sulla motivazione delle ulteriori proposte di deliberazione presentate. La legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 43, comma 1, del Provvedimento Post Trading attestante la titolarità delle azioni in capo ai soci richiedenti con validità alla data della richiesta stessa. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.

Facoltà di presentare individualmente proposte di deliberazione prima dell'Assemblea

In aggiunta a quanto precede, tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea che intendano formulare proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno sono invitati a presentarle in anticipo, entro il 13 aprile 2025, con le medesime modalità indicate al paragrafo che precede. Tali proposte saranno pubblicate sul sito internet della Società entro il 15 aprile 2025, al fine di permettere agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime. Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legittimazione ad intervenire in Assemblea ed il rilascio di delega al Rappresentante Designato per la partecipazione all'Assemblea medesima.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, la nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai Soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli od insieme ad altri, rappresentino la percentuale stabilita da disposizioni di legge o di regolamento. Al riguardo si rammenta che, con Determinazione Dirigenziale del Responsabile della Divisione Corporate Governance n. 123 del 28 gennaio 2025, la Consob ha determinato nell'1% del capitale sociale la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per l'elezione dell'organo amministrativo della Società.

Le liste dovranno pervenire con una delle seguenti modalità:

• trasmissione a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo affarisocietari.pec@legal.diasorin.it entro giovedì 3 aprile 2025, unitamente alla copia di un valido documento di identità dei presentatori;
• consegna presso la sede sociale, in Saluggia (VC), Via Crescentino, snc, alla c.a. della funzione Affari Legali e Societari, entro le ore 18,00 di giovedì 3 aprile 2025.

La titolarità della quota di partecipazione richiesta, ai sensi di quanto precede, ai fini della presentazione della lista è attestata, mediante invio alla Società da parte dell'intermediario abilitato alla tenuta dei conti della comunicazione prevista dall'art. 43 del Provvedimento Post Trading, anche successivamente al deposito della lista, purché almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione, ossia entro le ore 18:00 di lunedì 7 aprile 2025. Si ricorda che la titolarità di detta quota di partecipazione è determinata avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Le liste saranno soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente. In particolare, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (lunedì 7 aprile 2025) le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.

Per maggiori informazioni circa la composizione, le modalità e i termini, nonché sulla documentazione da depositare per la presentazione delle liste, si rinvia a quanto più diffusamente descritto nella Relazione degli amministratori sul terzo punto all'ordine del giorno, che include l'orientamento espresso dal Consiglio di Amministrazione uscente sulla composizione qualitativa e quantitativa del nominando Consiglio, che gli azionisti che hanno diritto di presentare le liste sono invitati a visionare.

Si invitano gli Azionisti che presentino: (i) una lista contenente un numero di candidati superiore alla metà dei componenti da eleggere, a formulare – e a trasmettere all'indirizzo di posta elettronica certificata affarisocietari.pec@legal.diasorin.it – le proposte in merito ad argomenti sui quali non è stata formulata dagli Amministratori una specifica proposta di delibera e, in particolare, le proposte funzionali al processo di nomina dell'organo di amministrazione (determinazione del numero dei componenti e della durata del Consiglio di Amministrazione, nonché del compenso annuale), con congruo anticipo affinché tali proposte possano essere pubblicate dalla Società contestualmente alle liste; (ii) una "lista di minoranza", a tener conto delle raccomandazioni formulate da Consob con comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Nomina del Collegio Sindacale

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, la nomina del Collegio Sindacale avverrà, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai Soci con le modalità di seguito specificate.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli od insieme ad altri, rappresentino la percentuale stabilita da disposizioni di legge o di regolamento. Al riguardo si rammenta che, con Determinazione Dirigenziale del Responsabile della Divisione Corporate Governance n. 123 del 28 gennaio 2025, la Consob ha determinato nell'1% del capitale sociale la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per l'elezione dell'organo di controllo della Società.

Le liste dovranno pervenire con una delle seguenti modalità:

• trasmissione a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo affarisocietari.pec@legal.diasorin.it entro giovedì 3 aprile 2025, unitamente alla copia di un valido documento di identità dei presentatori;
• consegna presso la sede sociale, in Saluggia (VC), Via Crescentino, snc, alla c.a. della funzione Affari Legali e Societari, entro le ore 18,00 di giovedì 3 aprile 2025.

La titolarità della quota di partecipazione complessivamente detenuta dai Soci che presentano la lista è attestata, mediante invio alla Società da parte dell'intermediario abilitato alla tenuta dei conti della comunicazione prevista dall'art. 43 del Provvedimento Post Trading, anche successivamente al deposito della lista, purché almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione, ossia entro le ore 18:00 di lunedì 7 aprile 2025. Si ricorda che la titolarità di detta quota di partecipazione è determinata avuto riguardo alle azioni

che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Ai sensi dell'art. 144-sexies, comma 5, del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "Regolamento Emittenti"), nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste come sopra indicato (giovedì 3 aprile 2025) sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci tra cui sussistano rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e regolamentare pro tempore vigente, possono essere presentate liste a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo affarisocietari.pec@legal.diasorin.it entro (e non oltre) le ore 23:59 di domenica 6 aprile 2025, ovvero con consegna presso la sede sociale in Saluggia (VC), Via Crescentino entro (e non oltre) le ore 18:00 di venerdì 4 aprile 2025 (la "Riapertura del Termine"); in caso di Riapertura del Termine la soglia minima per la presentazione delle liste è ridotta alla metà, ossia lo 0,5% del capitale sociale.

Per maggiori informazioni circa la composizione, le modalità e i termini, nonché sulla documentazione da depositare per la presentazione delle liste, si rinvia a quanto più diffusamente descritto nella Relazione degli amministratori sul quarto punto all'ordine del giorno, che include l'orientamento espresso dal Collegio Sindacale uscente sulla composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale che gli azionisti che hanno diritto di presentare le liste sono invitati a visionare.

Le liste saranno soggette alle forme di pubblicità prescritte dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente. In particolare, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (lunedì 7 aprile 2025) le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.

Per maggiori informazioni circa le modalità e i termini nonché sulla documentazione da depositare per la presentazione delle liste si rinvia a quanto più diffusamente descritto nella Relazione degli amministratori sul quarto punto all'ordine del giorno e, in generale, alle disposizioni di legge e di Statuto applicabili.

Si invitano gli Azionisti che presentino: (i) una lista contenente un numero di candidati superiore alla metà dei componenti da eleggere, a formulare – e a trasmettere all'indirizzo di posta elettronica certificata affarisocietari.pec@legal.diasorin.it – le proposte funzionali al processo di nomina dell'organo di controllo (compensi) con congruo anticipo affinché tali proposte possano essere pubblicate dalla Società contestualmente alle liste; (ii) una "lista di minoranza", a tener conto delle raccomandazioni formulate da Consob con comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

*** *** ***

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi compresa le relazioni del Consiglio di Amministrazione relative a ciascun punto all'ordine del giorno, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società

(https://int.diasorin.com/it/, Sezione "Gruppo/Governance/Assemblea degli Azionisti/2025") e con le altre modalità e secondo le tempistiche previste ai sensi della normativa applicabile.

Inoltre, almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea in unica convocazione, ossia entro il 13 aprile 2025, sarà depositata la documentazione di cui all'art. 77, comma 2-bis del Regolamento Emittenti, con l'avvertenza che tale deposito sarà effettuato unicamente presso la sede legale della Società.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 125-bis del TUF e dell'art. 84 del Regolamento Emittenti, nonché ai sensi dell'art. 8 dello Statuto Sociale, sul sito internet della Società https://int.diasorin.com/it/ (Sezione "Gruppo/Governance/Assemblea degli Azionisti/2025"), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarketStorage" (consultabile sul sito ) e, per estratto, sul quotidiano "La Stampa" (in data 15 marzo 2025).

Saluggia, 14 marzo 2025

Per il Consiglio di Amministrazione f.to Il Presidente Dott. Michele Denegri

Numero di Pagine: 11