Dianguang Explosion-proof Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Oct 14, 2021

电光科技

股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2021-037

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电光防爆科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会 议审议通过的有关议案，需提交股东大会审议并通过。鉴于此，现提请召开股东 大会，就本次股东大会之有关事项说明如下：

一、召开会议的基本情况：

• 1、股东大会召开的届次：2021 年第二次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：2021 年 10 月 14 日第四届董事会第十九次会 议审议通过了召开 2021 年第二次临时股东大会的议案，符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 2 日（星期二）下午 14 点 00 分；

（2）网络投票时间：2021 年 11 月 2 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 — — — 统进行网络投票时间为 2021 年 11 月 2 日 9:15 9:25,9:30 11:30 和 13:00 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2021 年 11 月 2 日 9:15-15:00 的 任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向 公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、会议股权登记日：2021 年 10 月 26 日

• 7、会议出席对象：

（1）截至 2021 年 10 月 26 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算

电光科技

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有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及 参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托他人代为出席， 被委托人可不必为公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的见证律师。

• 8、现场会议地点：浙江省乐清经济开发区纬五路 180 号办公楼 4 楼会议室。 二、会议审议事项

• 1、审议《关于进行资产置换暨关联交易并签署资产置换协议的议案》。

上述议案已经在公司 2021 年 10 月 14 日第四届董事会第十九次会议与第四 届监事会第十五次会议审议通过。

《关于进行资产置换暨关联交易并签署资产置换协议的议案》涉及关联交 易，关联股东石晓霞、石志微、及其一致行动人电光科技有限公司、石向才、石 碎标、朱丹、施隆需回避表决。

上述议案涉及影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的人员以外的投资者）利益的重大事项，本公司将单独计票，并将根据 计票结果进行公开披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	《关于进行资产置换暨关联交易并签署资产置换 协议的议案》	√

四、会议登记事项

• 1、登记时间：2021 年 11 月 1 日（上午 9:30—11:30，下午 14:00—16:00）

• 2、登记方式：

电光科技

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（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议 的，须持代理人本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人 身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理 人本人身份证、营业执照复印件、法人授权委托书和持股凭证进行登记。

（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），公 司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或者传真至公司。

• 3、登记地点：公司证券部

• （1）通讯地址：浙江省乐清经济技术开发区纬五路 180 号电光防爆科技股份

• 有限公司四楼证券投资部，邮政编码：325600。

（2）联系人：杨涛

• （3）联系电话：0577-61666333 联系传真：0577-62666111

联系邮箱：ir@dianguang.com

五、参加网络投票的具体操作流程

公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作说明详见附件一。

六、其他事项

• 1、本次股东大会召开当日公司股票不停牌。

• 2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。

七、备查文件

• 1、第四届董事会第十九次会议决议；

• 2、第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

电光防爆科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 15 日

电光科技

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附件一：

参加网络投票具体流程

一、网络投票程序：

1、投票代码：362730。

• 2、投票简称：电光投票。

• 3、议案设置及意见表决

（1）填报表决意见

对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反 对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

— — 1、投票时间：2021 年 11 月 2 日的交易时间，即 9:15 9:25,9:30 11:30 和 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 11 月 2 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

电光科技

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附件二：授权委托书

电光防爆科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席电光防爆科技股份有限公 司 2021 年第二次临时股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）对以 下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的 相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人（本公司）对本次股东大会第 1 项议案的表决意见：

提案编 号	提案名称	备注（该列 打勾的栏）	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票提案
1.00	《关于进行资产置换暨关联交易并签署资产置换 协议的议案》	√

委托人姓名或名称(签字或盖章)： 年 月 日

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名： 年 月 日 受托人身份证号码：

委托人联系电话：

说明：

电光科技

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• 1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；

• 2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；

• 3、单位委托须加盖单位公章；

• 4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。