Dianguang Explosion-proof Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Sep 10, 2020

电光科技

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股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2020-045

电光防爆科技股份有限公司 关于召开2020 年第一次临时股东大会的 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年8 月28 日在《证 券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上发布了《电光防爆科技股份有限公司关 于召开2020 年第一次临时股东大会的通知》。现发布股东大会提示性公告，具 体内容如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会召开的届次：2020 年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：2020 年8 月27 日第四届董事会第十一次会 议审议通过了召开2020 年第一次临时股东大会的议案，符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2020 年9 月14 日（星期一）下午14 点00 分；

（2）网络投票时间：2020 年9 月14 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票时间为2020 年9 月14 日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00 —15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2020 年9 月14 日 9:15-15:00 的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统

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电光科技

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行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议股权登记日：2020 年9 月9 日

• 7、会议出席对象：

（1）截至2020 年9 月9 日下午15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参 加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托他人代为出席，被 委托人可不必为公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：浙江省乐清经济开发区纬五路180 号办公楼4 楼会议室。 二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》；

2、逐项审议《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》；

• 2.01 发行股票的种类和面值

• 2.02 发行方式及发行时间

• 2.03 发行对象及认购方式

• 2.04 发行价格及定价原则

• 2.05 发行数量

• 2.06 募集资金金额和用途

• 2.07 发行股份的限售期

• 2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排

• 2.09 上市地点

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• 2.10 本次发行决议有效期

3、审议《关于公司非公开发行A 股股票预案的议案》；

4、审议《关于公司非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议 案》

5、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

6、《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》；

7、《关于公司非公开发行A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承 诺的议案》；

8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行A 股股票相关 事宜的议案》；

上述议案已经在公司2020 年8 月27 日第四届董事会第十一次会议与第四届 监事会第八次会议审议通过。

上述1-8 议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的2/3 以上通过。

上述议案涉及影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的人员以外的投资者）利益的重大事项，本公司将单独计票，并将根据计 票结果进行公开披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》	√

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电光科技

电光科技
2.00	《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	募集资金金额和用途	√
2.07	发行股票的限售期	√
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	本次发行决议有效期	√
3.00	《关于公司非公开发行A 股股票预案的议案》	√
4.00	《关于公司非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分 析报告的议案》	√
5.00	《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√
6.00	《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议 案》	√
7.00	《关于公司非公开发行A 股股票摊薄即期回报及填补措 施和相关主体承诺的议案》	√
8.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发 行A 股股票相关事宜的议案》	√

四、会议登记事项

• 1、登记时间：2020 年9 月13 日（上午9:30—11:30，下午14:00—16:00）

2、登记方式：

• （1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会

• 议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

• （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表

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人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代 理人本人身份证、营业执照复印件、法人授权委托书和持股凭证进行登记。

（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件）， 公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或者传真至公司。

3、登记地点：公司证券部

（1）通讯地址：浙江省乐清经济技术开发区纬五路 180 号电光防爆科技股 份有限公司四楼证券投资部，邮政编码：325600。

（2）联系人：杨涛

（3）联系电话：0577-61666333 联系传真：0577-62666111

联系邮箱：ir@dianguang.com

五、参加网络投票的具体操作流程

公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作说明详见附件 一。

六、其他事项

• 1、本次股东大会召开当日公司股票不停牌。

• 2、本次股东大会会期1 天，与会股东食宿及交通等费用自理。

七、备查文件

• 1、第四届董事会第十一次会议决议

• 2、第四届监事会第八次会议

特此通知。

电光防爆科技股份有限公司董事会

2020 年9 月11 日

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附件一：

参加网络投票具体流程

一、网络投票程序：

1、投票代码：362730。

2、投票简称：电光投票。

• 3、议案设置及意见表决

（1）填报表决意见

对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反 对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年9 月14 日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020 年9 月14 日9:15-15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件二：授权委托书

电光防爆科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席电光防爆科技股份有限 公司2020 年第一次临时股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）对 以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署 的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人（本公司）对本次股东大会第1-8 项议案的表决意见：

提案编 号	提案名称	备注（该列 打勾的栏）	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	募集资金金额和用途	√
2.07	发行股票的限售期	√
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	本次发行决议有效期	√
3.00	审议《关于公司非公开发行A 股股票预案的议案》；	√

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电光科技

4.00	审议《关于公司非公开发行A 股股票募集资金使用 可行性分析报告的议案》	√
5.00	《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议 案》	√
6.00	《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规 划的议案》；	√
7.00	《关于公司非公开发行A 股股票摊薄即期回报及 填补措施和相关主体承诺的议案》；	√
8.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非 公开发行A 股股票相关事宜的议案》；	√

委托人姓名或名称(签字或盖章)： 年 月 日

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名： 年 月 日 受托人身份证号码： 委托人联系电话：

说明：

• 1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；

• 2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；

• 3、单位委托须加盖单位公章；

• 4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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