Dianguang Explosion-proof Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

May 23, 2016

电光科技

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股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2016-040

电光防爆科技股份有限公司关于召开2016 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

电光防爆科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会 议于2016 年5 月23 日召开，会议决定于2016 年6 月8 日召开2016 年第二次临 时股东大会，具体事项如下：

1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和

• 《公司章程》的规定。

• 3、会议时间：2016 年6 月8 日（星期三）下午两点

• （1）现场会议召开时间：2016 年6 月8 日（星期三）下午两点；

（2）网络投票时间：2016 年6 月7 日-2016 年6 月8 日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016 年6 月8 日9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016 年6 月7 日15:00 至2016 年6 月8 日15:00 的任意时间。

4、现场会议召开地点：浙江省乐清经济开发区纬五路180 号公司四楼会议 室

5、会议主持人：董事长石碎标先生

6、会议的召开方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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电光科技

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理 人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次有效投票表决结果为准。

7、股权登记日：2016 年6 月2 日

• 8、会议出席对象：

（1）截至2016 年6 月2 日下午15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参 加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托他人代为出席，被 委托人可不必为公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议的事项

1、审议《关于公司及全资子公司和控股子公司向相关银行申请综合授信额 度的议案》

2、审议《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

上述议案已经公司2016 年5 月23 日召开的第二届董事会第二十一次会议审 议通过，相关公告内容详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记方法

• 1、登记时间：2016 年6 月7 日（上午9:00～11:30，下午13:30～16:30）；

• 2、登记地点：电光防爆科技股份有限公司四楼证券投资部；

• 3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股 东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续； 委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账

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电光科技

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户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡 办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、 委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登 记。信函或传真方式须在2016 年6 月7 日16:30 前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省乐清经济技术开发区纬五路180 号电光防爆科技股份有限公司四楼证券投资部，邮编：325600，信函请注明“2016 年第二次临时股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

• (一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：362730。

• 2、投票简称：电光投票。

• 3、投票时间：2016年6月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

• 4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案1，2.00 代表议案2，依次类推。每一个议案应以相应的委托价格分别申报。表1 股东大 会议案对应“委托价格”一览表

议案 序号	议案名称	委托 价格
1	《关于公司及全资子公司和控股子公司向相关银行申请综合 授信额度的议案》	1.00
2	《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》	2.00

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（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议 案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代 表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

• （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理， 视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的开始时间为2016 年6 月7 日（现场股东大会 召开前一日）15:00，结束时间为2016 年6 月8 日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服 务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码的流程：请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密 码服务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活核验码。

（2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借 “激活核验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后5 分钟方可 使用。服务密码激活 后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码 激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类 似。

（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申

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3 、股东可以根据获取的服务密码或者数字证书可登陆网址 （http://wltp.cninfo.com.cn）的互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选 择“电光科技2016 第二次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐 户”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作；

（4）确认并发送投票结果。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

2、会议联系方式

联系人：杨涛

联系电话：0577-61666333

联系传真：0577-62666111

联系邮箱：ir@dianguang.com

联系地点：浙江省乐清经济开发区纬五路180 号公司四楼证券投资部

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邮政编码：325600

六、备查文件

• 1、《电光防爆科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；

• 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

电光防爆科技股份有限公司董事会

2016 年5 月23 日

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附件一：授权委托书

电光防爆科技股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席电光防爆科技股份有限 公司2016 年第二次临时股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）对 以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署 的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：

审 议 内 容	同意	反对	弃权
《关于公司及全资子公司和控股子公司向相关银行申请 综合授信额度的议案》
《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

委托人姓名或名称(签字或盖章)： 年 月 日

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数： 股

委托人股东账号：

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电光科技

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受托人签名： 年 月 日

受托人身份证号码：

委托人联系电话：

说明：

• 1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；

• 2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；

• 3、单位委托须加盖单位公章；

• 4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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