DIAN DIAGNOSTICS GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2012

Feb 22, 2012

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2012－007

浙江迪安诊断技术股份有限公司

关于使用自有资金设立佛山迪安全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为实现连锁网点的快速扩张，提升市场份额，浙江迪安诊断技术股份有限公 司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）拟与全资子公司杭州迪安医学检验中心 有限公司（以下简称“杭州迪安”）共同出资设立佛山迪安医学检验所有限公司 （暂名，以下简称“佛山迪安”），注册资本为2,000 万元。

2012 年2 月21 日，公司召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于使用自有资金设立佛山迪安全资子公司的议案》，该议案无须提交股东大会审 议。

该投资项目不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资主体基本情况

1、浙江迪安诊断技术股份有限公司

法定代表人：陈海斌

注册资本：人民币5,110 万元

实收资本：人民币5,110 万元

公司类型：股份有限公司

经营范围：许可经营项目：经营医疗器械（具体经营范围详见《医疗器械经 营企业许可证》，有效期至2015 年9 月20 日），体外诊断试剂的批发（《药品 经营许可证》有效期至2016 年1 月13 日）。一般经营项目：诊断技术、医疗技 术的技术开发、技术服务、技术咨询；医疗行业的投资；医疗器械（限国产一类） 的制造、加工（限分支机构经营）、销售；企业咨询管理，培训服务，计算机软 件的技术开发、技术服务；计算机信息系统的维护。（上述经营范围不含国家法

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律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

成立日期：2001 年9 月5 日 营业期限：2001 年9 月5 日至（长期）

2、杭州迪安医学检验中心有限公司

法定代表人：陈海斌

注册资本：人民币5,000 万元

实收资本：人民币5,000 万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：许可经营范围：服务：医学检验科，临床体液、血液专业，临床 微生物学专业，临床生化检验专业，临床免疫、血清学专业，病理科，PCR 实验 室（以上项目有效期至2012 年6 月29 日）。一般经营范围：软件开发；其他无 需报经审批的一切合法项目。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制 和许可经营的项目。）

成立日期：2004 年7 月14 日

营业期限：自2004 年7 月14 日至2024 年7 月13 日

三、投资标的基本情况

• 1、公司名称：佛山迪安医学检验所有限公司（暂名，以工商行政机关最后

• 登记为准）

  • 2、注册资本：人民币2,000 万元

  • 3、公司类型：有限责任公司

  • 4、拟注册地点：佛山市禅城区古大路4 号

  • 5、经营范围：临床检验科（临床体液、血液专业，临床微生物学专业，临

• （暂定，以工商行政机关最后登记为准）

6、公司股权结构如下：

股东名称	认缴出资（万元）	持股比例
迪安诊断	980	49%
杭州迪安	1,020	51%

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合计 2,000 100%

7、资金来源：该投资项目的资金来源为迪安诊断及杭州迪安的自有资金。 四、合资协议主要内容

2012 年2 月20 日，迪安诊断与杭州迪安共同签署了《合资协议书》，主要 内容如下：

双方共同出资设立佛山迪安，注册资本为2000 万元。其中，迪安诊断出资 980 万元，占公司注册资本的49％，杭州迪安出资1,020 万元，占公司注册资本 的51％。

双方按认缴比例首期出资人民币400 万元，其余注册资本将自佛山迪安成立 之日起二年内予以缴清。

五、对外投资的目的和对公司的影响

公司虽然已经在全国形成了一定的网络规划,但要进一步增强连锁经营的优 势、提高资源配置的效率，公司就必须不断拓展服务网络，以提高公司的盈利能 力和市场占有率。特别是在人口较多、辐射能力较强、检测服务市场较大的佛山 设立医学检验中心，不仅能完善当地医学检验服务体系，更是能辐射周边地区， 满足广东日益放大的医学检测服务市场。

佛山迪安的成立, 有助于公司进军华南市场，完善网络布局，充分发挥连锁 优势，提升市场份额。

六、存在的风险及其对策

1、市场竞争风险

广东省第三方医学检测服务市场虽然具有较大的发展空间，但竞争激烈。为 此,公司将进一步强化在品牌形象、人才梯队、检测技术、网点规模、管理水平 等方面的竞争优势,通过多种方式和渠道，随时掌握竞争对手信息，正确判断、 把握行业的市场动态和发展趋势，持续保持并提升技术水平、管理水平和服务质 量。

2、 管理风险

佛山迪安将跨省级行政区域实施，在企业文化、资源配置、运营管理，特别 是资金管理、人才管理、内部控制等方面都将对公司管理水平提出更大的挑战。

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为此,公司拟将规范高效的管理模式与机制带入佛山迪安，并结合实际情况，制 定针对性的运行管理模式、内控制度，不断优化管理体系，提升管理效率。

• 3、政策风险

国家财政、货币、税收、产业发展方向等宏观经济政策的变动对本公司的经 营环境具有广泛的影响。目前，国内并没有针对独立实验室的专门法规和明确的 产业扶持政策出台，为此,公司将加强与有关部门的联系和对国家政策变化的分 析与预测，不断开拓创新，及时调整和完善发展目标和经营发展战略。

七、备查文件

• 1、《浙江迪安诊断技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

• 2、《合资协议书》

• 3、《广东佛山迪安医学检验所建设项目可行性研究报告》

特此公告。

浙江迪安诊断技术股份有限公司

董事会

2012 年2 月21 日

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