DIAN DIAGNOSTICS GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2024

Jul 5, 2024

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-054

迪安诊断技术集团股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年 7 月 5 日 10 点，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司” 或“迪安诊断”）以通讯表决方式召开了第五届监事会第五次会议，会议通知已通 过短信、电子邮件等方式送达全体监事。会议由公司监事会主席师玉鹏先生召集 和主持。本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章 程》的规定。会议通过了以下决议：

一、 《关于豁免公司第五届监事会第五次会议通知时限的议案》

同意豁免公司第五届监事会第五次会议提前 3 日通知各位监事的期限要求， 并于 2024 年 7 月 5 日召开第五届监事会第五次会议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 《关于制定公司未来三年（ 2024 年 -2026 年）股东分红回报规划的议案》

公司制定的《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》有助于规范 和完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，提高 现金分红水平，提升对股东的合理回报，符合《公司章程》所规定的公司利润分 配的基本原则，同意该分红回报规划。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《未来三年（2024 年-2026 年） 股东分红回报规划》。

该议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

迪安诊断技术集团股份有限公司

监事会 2024 年 7 月 5 日

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