DIAN DIAGNOSTICS GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2024

Apr 19, 2024

迪安诊断技术集团股份有限公司 独立董事蒋斌先生 2023 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2023年度工作中， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。 现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席董事会及股东大会情况

2023年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营 决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。

报告期内，公司共召开8次董事会，本人应参加3次，均亲自通过现场或通讯 方式出席参与表决，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行 使表决权的情形。公司股东大会共召开2次会议。

	蒋斌			出席董事会情况	出席董事会情况
		应参加董事 会次数	亲自出席 次数	委托出席 次数	缺席次数	是否连续两次 未出席会议
		3	3	0	0	否

本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事 会会议审议的相关议案均投了赞成票。

本人认为：在本人任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开均符合法定 程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 二、发表独立意见情况

根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报 告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。

公告时间 会议届次 公告 审议事项

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	2023年11月3日	第五届董事会 第一次会议	独立董事关于第 五届董事会第一 次会议相关审议 事项的独立意见	1、关于聘任公司高级管理人员的 独立意见

三、任职董事会各委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。 本人作为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，切实履行了独立董事职 责，规范公司运作，健全内控。现就2023年度履行职责情况作如下汇报：

1 、审计委员会工作情况

本人自2023年11月3日起担任审计委员会委员，截至报告期末，未召开审计 委员会会议。

2 、薪酬与考核委员会工作情况

本人自2023年11月3日起担任薪酬与考核委员会主任委员，截至报告期末， 未召开薪酬与考核委员会会议。

四、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2023年度本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，认真 履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检 查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就年 审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流，了解审计工作进展情况。

五、对公司进行现场调查的情况

2023年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内 部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系， 及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影 响，积极对公司经营管理提出建议。

六、保护投资者权益方面所做的工作情况

有效地履行了独立董事的职责，对公司董事会审议决策的重大事项要求公司 事先提供相关资料并进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基 础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策 的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，

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积极参加公司组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职 能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和 投资者利益的保护能力，自觉形成保护社会公众股东权益的意识。

积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定， 在2023年度真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。

七、年度履职重点关注事项

本人积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况，听取公司有 关人员的汇报，与公司经营管理层就公司决策、计划、执行结果等情况进行沟通、 交流，及时获悉公司各重大事项进展；关注外部环境及市场变化对公司的影响， 维护公司和中小股东的合法利益。本人勤勉尽责，保持客观独立性，在健全公司 法人治理结构、保证公司规范经营、规范关联交易等方面发挥应有的作用。本人 对须经董事会审议决策的重大事项，对涉及公司生产经营、人员选任、财务管理、 关联交易等重要事项，均进行了认真的核查，积极有效地履行了自己的职责。

八、其他工作情况

• 1、未有提议召开董事会情况发生；

• 2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项 的决策，为公司的健康发展建言献策。2024年，将继续勤勉尽职，利用自己的专 业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参 考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈 利能力，使公司持续、稳定、健康发展。

特此报告，谢谢！

迪安诊断技术集团股份有限公司

独立董事：蒋斌 2024年4月19日

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