DIAN DIAGNOSTICS GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2023

Nov 3, 2023

迪安诊断技术集团股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第一次会议相关审议事项的 独立意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称“《规范运作指引》”）以及迪安诊断技术集团股份有限公司（以下 简称“公司”）《公司章程》《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立 董事，本着实事求是的态度，对公司第五届董事会第一次会议审议的相关事项发 表如下独立意见：

一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

经审阅，本次拟聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件， 不存在《公司法》《规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件规定的不得担 任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不属于失信被执行人。

本次聘任高级管理人员的提名、审核、表决程序符合《公司法》《规范运作 指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及 其他股东利益的情况。

综上，我们一致同意聘任陈海斌先生为公司总经理，聘任郭三汇先生、洪汉 华先生、赵德康先生、吴维严先生、陶钧女士为公司副总经理，聘任赵德康先生 为公司财务负责人，聘任陶钧女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之 日起至第五届董事会届满之日止。

（以下无正文）

==> picture [217 x 12] intentionally omitted <==

迪安诊断技术集团股份有限公司

董事会

2023年11月3日