DIAN DIAGNOSTICS GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2023

Oct 18, 2023

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2023-037

迪安诊断技术集团股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023 年 10 月 18 日上午 10 点，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称 “公司”或“迪安诊断”）以通讯表决相的方式召开了第四届董事会第三十二次会 议。会议通知已于 2023 年 10 月 15 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。 会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应参加表决的董事 8 人，实 际参加表决的董事 8 人，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议如下：

一、审议《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名陈海斌、叶小平、 俞德超、郭三汇、洪汉华、赵德康为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期 股东大会通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会非独 立董事就任前，公司第四届董事会非独立董事仍将按照法律法规、规范性文件和 《公司章程》 的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名李天天、蒋斌、 邓泽林为公司第五届董事会独立董事候选人，任期股东大会通过之日起三年。为

确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第四届董事 会独立董事仍将按照法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，忠实、勤 勉履行董事义务和职责。

公司董事会提名的独立董事候选人及提名人均发表了声明，其中李天天已取 得独立董事资格证书，蒋斌、邓泽林承诺积极报名参加深圳证券交易所组织的最 近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独 立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可由公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 11 月 3 日 14:30 在浙江省杭州市西湖科技园金蓬街 329 号迪安诊断产业基地召开公司 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司 于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公 告》。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

迪安诊断技术集团股份有限公司

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2023 年 10 月 18 日