DIAN DIAGNOSTICS GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Aug 14, 2012

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2012－055

浙江迪安诊断技术股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012 年8 月10 日9:00，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司” 或“迪安诊断”）在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第一届董 事会第二十一次会议。召开本次会议的通知已于2012 年7 月30 日以电话、传真、 电子邮件等方式通知全体董事和监事。会议由公司董事长陈海斌先生召集和主 持。本次会议应参加表决的董事6 人，独立董事3 人，实际参加表决的董事6 人，独立董事3 人。其中，独立董事乔友林因公未亲自出席会议，书面委托独立 董事姜傥，根据其对议案的表决意向代为表决。本次会议的召开符合《公司法》、 《证券法》和《公司章程》的有关规定，并通过了如下决议：

一、审议《2012 年半年度报告》及《2012 年半年度报告摘要》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2012 年半 年度报告》及《2012 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

二、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》

公司计划使用部分闲置募集资金5000 万元暂时性补充流动资金，使用期限 为自董事会批准之日起不超过6 个月，公司保证到期归还到募集资金专用账户。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于使用部 分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指 定信息披露网站同期披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理制度>的议案》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

四、审议《关于制定<未来三年股东回报规划（2012-2014 年）>的议案》

为完善和健全公司持续、科学、透明的利润分配政策和决策机制，根据中国 证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发[2012]37 号）、浙江证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》（浙证监上市字[2012]138 号）的要求以及《公司章程》的相关规定， 结合公司实际情况，现制定未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《未来三年股 东回报规划（2012-2014 年）》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指 定信息披露网站同期披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。 表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。

五、审议《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《章程修正对 照表》。

表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、审议《关于提请召开2012 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2012 年8 月31 日下午14:00 在杭州紫金港国际饭店召开公司 2012 年第一次临时股东大会。股东大会召开事宜详见中国证监会创业板指定信 息披露网站同期披露的《关于召开2012 年第一次临时股东大会通知的公告》。 表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

特此公告。

浙江迪安诊断技术股份有限公司 董事会 2012 年8 月10 日

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