DIAN DIAGNOSTICS GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Dec 9, 2011

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2011-006

浙江迪安诊断技术股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

2011 年12 月8 日9:00，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公 司”）在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第一届董事会第十二 次会议。召开本次会议的通知已于2011 年12 月5 日以电话、传真、电子邮件等 方式通知全体董事和监事。会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议 应参加表决的董事6 人，独立董事3 人，实际参加表决的董事6 人，独立董事3 人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，经举手表决，会议 通过了如下决议：

一、审议《关于对杭州迪安医学检验中心有限公司进行增资的议案》

根据《浙江迪安诊断技术股份有限公司首次公开发行并在创业板上市招股说 明书》披露的募集资金投资项目及实施方式，为确保募集资金投资项目的稳步实 施，公司拟以募集资金2,000 万元按1:1 对杭州迪安医学检验中心有限公司（以 下简称“杭州迪安”）进行增资，本次增资完成后杭州迪安注册资本变更为5,000 万元，仍为公司全资子公司。

此次增资系公司根据发行上市前审定的募集资金投资计划，按照募集资金投 资项目的实施方式进行的，不涉及募集资金投资计划变更。

本次增资事宜详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于对 杭州迪安医学检验中心有限公司进行增资的公告》。

表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

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二、审议《关于沈阳投资项目进行募集资金置换的议案》

为加快募集资金投资项目的实施，提高募集资金的使用效率，在募集资金到 位前，公司募集资金投资项目中“沈阳迪安医学检验所建设项目”已由全资子公 司杭州迪安利用自筹资金13,798,527.25 元先行投入。立信会计师事务所就上述 募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并于2011 年10 月18 日出具了 信会师报字（2011）第13539 号《关于浙江迪安诊断技术股份有限公司以自筹资 金预先投入募投项目的鉴证报告》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，董事会同意以募 集资金人民币13,798,527.25 元置换先期投入募投项目的自筹资金。本次置换先 期投入自筹资金不与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行， 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且有助于提高募集资金使 用效率，符合公司发展和全体股东利益的需要。

本次募集资金置换事宜详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露 的《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。 表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

特此公告。

浙江迪安诊断技术股份有限公司

董事会 2011 年 12 月 8 日

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