Diagnostyka SA — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 8, 2025

FORMULARZ GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie, zwołanym na dzień 22 września 2025 r.

Instrukcja głosowania przy użyciu formularza:

• Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia, tj. 6 września 2025 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).
• Aby umożliwić Spółce identyfikację akcjonariusza, do niniejszego formularza należy załączyć:
  • o Jako akcjonariusz będący osobą fizyczną zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość
  • o Jako akcjonariusz będący osobą prawną zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki oraz kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem walnego zgromadzenia, ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw.
• Głos oddany w innej formie niż na formularzu jest nieważny.
• Wypełniony formularz należy przesłać pocztą na adres: Diagnostyka S.A., ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków.
• Przy obliczaniu kworum oraz wyników głosowania uwzględnia się głosy oddane korespondencyjnie, które spółka otrzymała nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na walnym zgromadzeniu.
• Głosy oddane korespondencyjnie są jawne od chwili ogłoszenia wyników głosowania.
• Złożenie sprzeciwu drogą korespondencyjną jest równoznaczne ze zgłoszeniem żądania zaprotokołowania sprzeciwu przez akcjonariusza obecnego na walnym zgromadzeniu i uprawnia do zaskarżenia uchwały walnego zgromadzenia.
• Akcjonariusz, który oddał głos korespondencyjnie, traci prawo oddania głosu na walnym zgromadzeniu. Głos oddany korespondencyjnie może jednak zostać odwołany przez oświadczenie złożone spółce. Oświadczenie o odwołaniu jest skuteczne, jeżeli doszło do spółki nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na walnym zgromadzeniu.
• Głosowanie korespondencyjne dotyczy także wyborów oraz głosowań nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Oddanie głosu korespondencyjnie jest równoznaczne ze zgodą akcjonariusza na rezygnację z tajnego trybu głosowania.

Akcjonariusz oddający głos:

*UZUPEŁNIA AKCJONARIUSZ BĘDĄCY OSOBĄ FIZYCZNĄ

Ja,	______ (imię i nazwisko),	zamieszkała/y przy
	______ (adres zamieszkania)	legitymująca/y	się
	____ (nazwa dokumentu tożsamości)	nr _____ (seria i

numer) oświadczam, że na dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Diagnostyka S.A., zwołanym na dzień 22 września 2025 r. mam prawo do wykonania _______________________ (liczba głosów) głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Diagnostyka S.A.

_____________________________________ _____________________________________

(miejscowość, data) (podpis akcjonariusza)

*UZUPEŁNIA AKCJONARIUSZ BĘDĄCY OSOBĄ PRAWNĄ

Działając w imieniu __________________________________________ (firma osoby prawnej) z siedzibą w __________________________________________ (adres siedziby), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ______________________ (nazwa sądu), Wydział ______________________ (oznaczenie wydziału), pod numerem KRS ______________________, NIP ______________________, REGON ______________________, oświadczam, że na dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Diagnostyka S.A., zwołanym na dzień 22 września 2025 r. mam prawo do wykonania _______________________ (liczba głosów) głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Diagnostyka S.A.

(miejscowość, data) (podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentacji)

Niniejszym wykonuję prawo głosu ze wskazanych wyżej akcji drogą korespondencyjną, poprzez oddanie głosu w przedmiocie uchwał objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następujący sposób:

_____________________________________ _____________________________________

KARTA DO GŁOSOWANIA

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie, zwołanym na dzień 22 września 2025 r.

Projekty uchwał, które mają zostać podjęte na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu Diagnostyka S.A. w dniu 22 września 2025 r. stanowią załącznik do niniejszego formularza.

PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD
Wybór Przewodniczącego
☐ Za	☐ Przeciw	☐ Wstrzymuję się
	☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
____	____	____
☐ Inne
PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD Przyjęcie porządku obrad
☐ Za	☐ Przeciw	☐ Wstrzymuję się
	☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
____	____	____
☐ Inne
PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD
Wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju
☐ Za	☐ Przeciw	☐ Wstrzymuję się
	☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
☐ Inne

Oświadczam, iż jestem świadomy faktu, iż przy obliczaniu wyników głosowania, głos oddany korespondencyjnie będzie uwzględniony o ile dotrze on do Spółki nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 września 2025 roku.

(imię i nazwisko)

_____________________________________

_____________________________________

(data i podpis)

Załączniki¹ :

……………………………………………………………………………………………………………

¹ Proszę wskazać jakie dokumenty potwierdzające tożsamość lub uprawnienie do reprezentacji Akcjonariusza zostają załączone do Formularza.