Diagnostyka SA — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 8, 2025

__________________, ___________________ (miejscowość) (data)

Zarząd Diagnostyka S.A. ul. Prof. M. Życzkowskiego 16 31-864 Kraków

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA W POSTACI ELEKTRONICZNEJ

Dane Akcjonariusza:

(imię i nazwisko / firma)

(adres zamieszkania / siedziba)

(PESEL / REGON)

(NIP / seria i numer dokumentu tożsamości)

(nr KRS lub innego właściwego rejestru dla podmiotów zagranicznych)

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

(numer telefonu, adres email)

posiadający ______________ (liczba akcji) akcji Diagnostyka S.A. ("Spółka") zapisanych na rachunku papierów wartościowych w ________________________________ (nazwa instytucji prowadzącej rachunek) uprawniających do wykonywania ______________ (liczba głosów) głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Diagnostyka S.A., informuje, że w dniu ______________ (data) zostało udzielone pełnomocnictwo w postaci elektronicznej do reprezentowania Akcjonariusza i właściciela wskazanych wyżej akcji Spółki na Nadzwyczajnym Walnym zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 22 września 2025 r., poprzez uczestnictwo nim oraz wykonywanie prawa głosu ze wszystkich wymienionych wyżej akcji Spółki w imieniu Akcjonariusza.

Pełnomocnictwo zostało udzielone:

Pani / Panu _______________________________________________ (imię i nazwisko) legitymującej/emu się _______________________________________________(nazwa dokumentu) nr ________________________ (seria i numer dokumentu) / posiadającej/emu numer PESEL ________________________.

(podpis mocodawcy)

_______________________________

Załączniki do Zawiadomienia:

• − w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną skan dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza,
• − w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną skan odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego umocowanie osoby/osób udzielających pełnomocnictwo, do działania w imieniu akcjonariusza,
• − zarówno w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną, jak i niebędącego osobą fizyczną pełnomocnictwo w postaci pliku PDF.