Diagnostyka SA — AGM Information 2025

Apr 30, 2025

UCHWAŁA NR 6/22-23/04/2025 RADY NADZORCZEJ

DIAGNOSTYKA S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

z dnia 23 kwietnia 2025 roku

w sprawie wniosków zarządu dotyczących podziału zysku Spółki za 2024 r.

• I. Rada Nadzorcza Diagnostyka S.A. pozytywnie ocenia wniosek Zarządu Spółki, objęty uchwałą z dnia 22 kwietnia 2025 r., proponujący z kwoty zysku Spółki za rok 2024 (198.207.885,91 złotych) przeznaczyć kwotę 111.734.015,00 zł na wypłatę dywidendy (co odpowiada dywidendzie w wysokości 3,31 zł na akcję) a pozostałą część zysku w kwocie 86.473.870,91 zł na kapitał zapasowy Spółki
• II. Rada Nadzorcza Diagnostyka S.A. rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały zgodnej z powyższą propozycją zarządu.

Stwierdzam, że uchwałę podjęto na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 23 kwietnia 2025 r.

_______________________ Dokument podpisany przez Artur Olender Data: 2025.04.23 15:07:21 CEST Signature Not Verified

Artur Olender – Przewodniczący Rady Nadzorczej Diagnostyka S.A.