DI DONG IL CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2025

디아이동일/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 2층 컨퍼런스홀
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제82기(2024.01.01 ~ 2024.12.31)재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안(이사회 제안) : 목적사항 변경 - 제2-2호 의안(이사회 제안) : 이사회 및 주주총회 의장 관련 변경 - 제2-3호 의안(이사회 제안) : 윤리경영위원회 설치 - 제2-4호 의안(이사회 제안) : 감사위원회 설치 - 제2-5호 의안(주주제안) : 전자투표제 도입 - 제2-6호 의안(주주제안) : 집중투표제 도입 - 제2-7호 의안(주주제안) : 보상위원회 설치 제3호 의안 : 이사선임의건 - 제3-1호 의안(이사회 제안) : 사내이사 서태원 선임의 건 - 제3-2호 의안(이사회 제안) : 사내이사 손재선 선임의 건 - 제3-3호 의안(이사회 제안) : 사내이사 손수용 선임의 건 - 제3-4호 의안(이사회 제안) : 사외이사 김형종 선임의 건 - 제3-5호 의안(이사회 제안) : 사외이사 송원자 선임의 건 - 제3-6호 의안(이사회 제안, 주주제안) : 사외이사 이상국 선임의 건 - 제3-7호 의안(주주제안) : 사외이사 윤형주 선임의 건 ※ '제3-5호', '제3-7호' 의안은 '제2-4호' 의안이 가결되면 폐기됨. ※ '제2-4호' 의안이 부결되면 '제3-1호'내지 '제3-7호' 의안은 일괄 표결후 보통결의 요건 충족 후보자가 6인 초과시 다득표 순으로 6인의 이사를 선임 결의함. ※ 현재 재임 이사 중 임기만료하는 이사 외의 이사 1인이 주주총회 전에 사임의 의사를 표시하지 않는 경우에는 5인 이사 선임을 전제로 다득표 순으로 선임 이사를 결정함. 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(분리선임) ※ '제4호' 의안은 '제2-4호' 의안이 부결되면 폐기됨. - 제4-1호 의안(이사회 제안) : 사외이사 송원자 선임의 건 - 제4-2호 의안(주주제안) : 사외이사 윤형주 선임의 건 ※ '제4-1호'내지 '제4-2호' 의안은 일괄표결 후 보통결의요건 충족 후보자가 1인 초과시 다득표 순으로 1인의 이사를 선임 결의함. 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ※ '제5호' 의안은 '제2-4호' 의안이 부결되면 폐기됨. - 제5-1호 의안(이사회 제안) : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김형종 선임의 건 - 제5-2호 의안(이사회 제안) : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이상국 선임의 건 ※ '제3호' 의안에서 위 대상자가 이사로 선임되지 않는 경우 폐기됨. 제6호 의안 : 감사선임의 건 ※ '제6호' 의안은 '제2-4호' 의안이 가결되면 폐기됨. - 제6-1호 의안(이사회 제안) : 상임감사 이준규 선임의 건 - 제6-2호 의안(주주제안) : 상임감사 김종태 선임의 건 ※ '제6-1호' 내지 '제6-2호' 의안은 일괄표결 후 보통결의요건 충족 후보자가 1인 초과시 다득표 순으로 1인의 감사를 선임 결의함. 제7호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제8호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ※ '제8호' 의안은 '제2-4호' 의안이 가결되면 폐기됨.
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서태원	1974-09	2	재선임	DI동일(주) 대표이사 사장 DI동일(주) 대표이사 부회장(現)
손재선	1963-03	2	재선임	DI동일(주) 대표이사 전무 DI동일(주) 대표이사 부사장(現)
손수용	1961-11	2	재선임	DI동일(주) 상무이사 DI동일(주) 전무이사(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김형종	1967-05	2	신규선임	SK증권 기업금융사업부 상무(前)	-
송원자	1969-11	2	신규선임	수원대학교 경영학부 교수(現)	LS일렉트릭 사외이사
이상국	1958-08	2	신규선임	KAIST 전기공학과 교수(現)	-
윤형주	1974-12	2	신규선임	법무법인 건우 변호사(現)	엑스큐어 감사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김형종	1967-05	2	신규선임	사외이사인 감사위원	SK증권 기업금융사업부 상무(前)
송원자	1969-11	2	신규선임	사외이사인 감사위원	수원대학교 경영학부 교수(現)
이상국	1958-08	2	신규선임	사외이사인 감사위원	KAIST 전기공학과 교수(現)
윤형주	1974-12	2	신규선임	사외이사인 감사위원	법무법인 건우 변호사(現)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이준규	1972-03	3	신규선임	상근	한국철도공사 전략기획실 및 사업개발본부 차장 삼일회계법인
김종태	1979-11	3	신규선임	상근	회계법인 세진 회계감사팀 이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	18.알루미늄 제품의 제조, 가공 및 판매 19.물류센터 및 관련 서비스업 20.화물 취급업 21.화물 운송 중개 및 대리 관련 서비스업 22.전자상거래 및 관련 서비스업 23.통신판매업 및 인터넷 관련 사업 24.전각호의 사업에 관련된 사업		회사의 목적사항 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
15.의약품, 원료의약품 제조 및 판매업	15.의료기기, 의약품, 원료의약품 제조 및 판매업	회사의 목적사항 추가

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	배제	적용(주주제안)
집중투표제 배제	-	-