DI DONG IL CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 10, 2025

디아이동일/주주총회소집결의/(2025.07.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2025-08-29
3. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 2층
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 감사 선임의 건 - 제1-1호(이사회 제안) : 상임감사 이길호 선임의 건 - 제1-2호(주주 제안) : 상임감사 장준호 선임의 건 ※ 제1-1호 내지 제1-2호 의안은 일괄표결 후 보통결의요건 충족 후보자가 1인 초과시 다득표 순으로 1인의 감사를 선임 결의함.
5. 이사회결의일(결정일)		2025-07-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 임시주주총회 개최를 위한 기준일 : 2025년 7월 25일 - 당사는 2024년 12월 11일 기타경영사항(자율공시)을 통해 경영투명성 제고를 위한 이행 현황 및 계획의 일환으로 감사위원회 설치를 약속한 바 있습니다. 그러나 2025년 3월 28일 개최된 제82기 정기주주총회에서 '정관 일부 변경의 건 - 감사위원회 설치' 안건은 부결되었고, 주주제안으로 상정된 김종태 후보가 감사로 선임되었습니다. 그러나 5월 말 일신상의 사유로 김종태 감사의 사임이 있었고 당사는 그에 따른 대안으로 후임 감사를 선임하고자 합니다. 따라서 부득이하게 금번 임시주주총회에서는 감사위원회 설치와 관련된 안건은 상정되지 않았으나, 기타경영사항 공시를 이행하기 위하여 상법개정과 기타 제반 여건에 맞추어 추후 개최될 주주총회에서 감사위원회 설치를 위한 정관변경의 건이 재상정 될 수 있음을 안내드립니다.
※ 관련공시	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이길호	1964-12	3	신규선임	상근	2021~현재 : SK이터닉스 사외이사 2021~2023 : 케이카케피탈 상근감사 2019~2021 : 연세대학교 감사실장 2018~2019 : 한국공인회계사회(기획국제 본부장) 1989~2018 : 딜로이트안진회계법인(부대표)
장준호	1983-03	3	신규선임	상근	2024~현재 : DI동일 소액주주연대 대표 2017~2025 : 삼양화학 신사업팀 2012~2014 : 세아상역 인사팀 2010~2011 : LX판토스 재무팀