DI DONG IL CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2024

디아이동일/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-22
3. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 2층 컨퍼런스홀
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제81기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무 제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 서민석 선임의 건 - 제2-2호 : 사내이사 박정훈 선임의 건 - 제2-3호 : 사외이사 임성우 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서민석	1943-06	2	재선임	동일방직(주) 대표이사 회장 디아이동일(주) 회장(現)
박정훈	1973-01	2	신규선임	(주)디아이비즈 부장 (주)디아이비즈 이사(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임성우	1966-01	2	재선임	법무법인 광장 변호사(現)	-