DI DONG IL CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Oct 8, 2024

디아이동일/주주총회소집결의/(2024.10.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2024-11-25
3. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 3층
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 김창호 감사 해임의 건(소수주주 제안) 제2호 의안 : 천준범 감사 선임의 건(소수주주 제안) ※ 제1호 의안 부결시 제2호 의안은 자동 폐기됨
5. 이사회결의일(결정일)		2024-10-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 임시주주총회 개최를 위한 기준일 : 2024년 10월 23일
※ 관련공시	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
천준범	1977-05	3	신규선임	상근	前)당근마켓 부사장 前)법무법인 세종 변호사 現)와이즈포레스트법률사무소 대표변호사 現)한국 기업거버넌스포럼 부회장