DI DONG IL CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2023

디아이동일/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-24
3. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 2층 컨퍼런스홀
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제80기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 정관일부 변경의 건 3) 이사선임의 건 4) 이사 보수한도액 승인의 건 5) 감사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서태원	1974-09	2	재선임	DI동일(주) 부사장 DI동일(주) 대표이사 사장(現)
손재선	1963-03	2	재선임	DIB-EGYPT 대표이사 DI동일(주) 대표이사 전무(現)
손수용	1961-11	2	재선임	DI동일(주) 상무보 DI동일(주) 상무이사(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장석권	1956-02	2	재선임	KAIST 경영대학 초빙석학 교수(現)	-
이준호	1976-03	2	재선임	EMP BELSTAR 대표이사(現)	EMP BELSTAR 대표이사