DI DONG IL CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2022

디아이동일/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		서울시 강남구 테헤란로 516 본사 10층 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항     1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건   1) 제79기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계선서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건   2) 정관일부 변경의 건   3) 이사선임의 건   4) 감사선임의 건   5) 이사 보수한도액 승인의 건   6) 감사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서민석	1943-06	2	재선임	동일방직(주) 대표이사 회장 디아이동일(주) 회장(現)
육현진	1967-06	2	신규선임	동일방직(주) 부장 디아이동일(주) 상무보대우(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임성우	1966-01	2	신규선임	국제중재실무회 회장 법무법인 광장 변호사(現)	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김창호	1962-09	3	재선임	상근	대한상공회의소 감사실장 디아이동일(주) 상근감사(現)