DI DONG IL CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2020

디아이동일/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		서울시 강남구 테헤란로 516 본사 10층 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항  1) 감사보고  2) 영업보고  3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건  1) 제77기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표(이익잉여금     처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건  2) 이사선임의 건     3) 이사 보수한도액 승인의 건  4) 감사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서민석	1943-06	2	재선임	동일방직(주) 대표이사 회장 디아이동일(주) 회장(現)
정규영	1963-04	2	재선임	동일방직(주) 상무보/이사 디아이동일(주) 상무이사(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강인상	1968-01	2	재선임	수원지방법원 판사 법무법인 광장 변호사(現)	-