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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2019

동일방직/주주총회소집결의/(2019.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		서울시 강남구 테헤란로 516 본사 10층 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항  1) 감사보고  2) 영업보고  3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건  1) 제76기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표(이익잉여금     처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건  2) 정관 일부 변경의 건    3) 이사선임의 건     4) 감사선임의 건  5) 이사 보수한도액 승인의 건  6) 감사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서태원	1974-09	2	재선임	동일방직(주) 전무이사 동일방직(주) 부사장(現)
손재선	1963-03	2	신규선임	DIB-EGYPT 상무보대우 DIB-EGYPT 대표이사(現)
손수용	1961-11	2	신규선임	동일산자(주) 상무보/이사 동일방직(주) 상무보(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신홍순	1941-01	2	재선임	LG상사 사장 예술의전당 사장 (주)CMG 고문(現)	-
이상렬	1946-12	2	재선임	(주)대농그룹 부회장 한국백화점협회 회장 청운대학교 총장	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김창호	1962-09	3	신규선임	상근	대한상공회의소 감사실장