DI DONG IL CORPORATION

AGM Information • Mar 28, 2025

디아이동일/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 82기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,013,743	- 매출액
- 부채총계		449,411	- 영업이익	7,811
- 자본금		13,259	- 당기순이익	2,503
- 자본총계		564,332	*주당순이익(원)	82
나. 개별(별도)	- 자산총계		763,089	- 매출액
- 부채총계		288,771	- 영업이익	1,214
- 자본금		13,259	- 당기순이익	3,355
- 자본총계		474,318	*주당순이익(원)	173
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	250
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			4,816,586,250
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.49
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	5.0
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	963,317
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명(재선임 3명) 사외이사 3명(신규선임 3명)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				·제1호 의안 : 제82기(2024.01.01 ~ 2024.12.31)재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ·제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안(이사회 제안) : 목적사항 변경 → 원안대로 승인 - 제2-2호 의안(이사회 제안) : 이사회 및 주주총회 의장 관련 변경 → 원안대로 승인 - 제2-3호 의안(이사회 제안) : 윤리경영위원회 설치 → 원안대로 승인 - 제2-4호 의안(이사회 제안) : 감사위원회 설치 → 부결 - 제2-5호 의안(주주제안) : 전자투표제 도입 → 원안대로 승인 - 제2-6호 의안(주주제안) : 집중투표제 도입 → 부결 - 제2-7호 의안(주주제안) : 보상위원회 설치 → 부결 ·제3호 의안 : 이사선임의건 - 제3-1호 의안(이사회 제안) : 사내이사 서태원 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-2호 의안(이사회 제안) : 사내이사 손재선 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-3호 의안(이사회 제안) : 사내이사 손수용 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-4호 의안(이사회 제안) : 사외이사 김형종 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-5호 의안(이사회 제안) : 사외이사 송원자 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-6호 의안(이사회 제안, 주주제안) : 사외이사 이상국 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-7호 의안(주주제안) : 사외이사 윤형주 선임의 건 → 부결 ※ '제2-4호' 의안이 부결됨에 따라 '제3-1호'내지 '제3-7호' 의안은 일괄 표결후 보통결의 요건 충족 후보자가 다득표 순으로 6인의 이사를 선임 결의함. ·제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(분리선임) → 제2-4호 부결에 따라 폐기됨 ·제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 → 제2-4호 부결에 따라 폐기됨 ·제6호 의안 : 감사선임의 건 - 제6-1호 의안(이사회 제안) : 상임감사 이준규 선임의 건 → 부결 - 제6-2호 의안(주주제안) : 상임감사 김종태 선임의 건 → 원안대로 승인 ※ 일괄표결 후 보통결의요건 충족 후보자 다득표 순으로 1인의 감사를 선임 결의함. ·제7호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 ·제8호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 배당금 지급 예정일 : 2025.04.03(목)
※ 관련공시	2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-12 참고서류 2025-03-10 주주총회소집결의 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서태원	1974-09	2	재선임	DI동일(주) 대표이사 사장 DI동일(주) 대표이사 부회장(現)
손재선	1963-03	2	재선임	DI동일(주) 대표이사 전무 DI동일(주) 대표이사 부사장(現)
손수용	1961-11	2	재선임	DI동일(주) 상무이사 DI동일(주) 전무이사(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김형종	1967-05	2	신규선임	SK증권 기업금융사업부 상무(前)	-
송원자	1969-11	2	신규선임	수원대학교 경영학부 교수(現)	LS일렉트릭 사외이사
이상국	1958-08	2	신규선임	KAIST 전기공학과 교수(現)	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김종태	1979-11	3	신규선임	상근	회계법인 세진 회계감사팀 이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	18.알루미늄 제품의 제조, 가공 및 판매 19.물류센터 및 관련 서비스업 20.화물 취급업 21.화물 운송 중개 및 대리 관련 서비스업 22.전자상거래 및 관련 서비스업 23.통신판매업 및 인터넷 관련 사업 24.전각호의 사업에 관련된 사업		회사의 목적사항 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
15.의약품, 원료의약품 제조 및 판매업	15.의료기기, 의약품, 원료의약품 제조 및 판매업	회사의 목적사항 추가