DI CORPORATION

AGM Information • Mar 26, 2021

디아이/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 60기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		228,891	- 매출액
- 부채총계		90,546	- 영업이익	5,522
- 자본금		17,248	- 당기순이익	5,742
- 자본총계		138,344	*주당순이익(원)	203
나. 개별(별도)	- 자산총계		177,187	- 매출액
- 부채총계		68,624	- 영업이익	2,368
- 자본금		17,248	- 당기순이익	4,069
- 자본총계		108,563	*주당순이익(원)	151
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,589,678,500
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.3
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명, 상근감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<제60기 정기주주총회 회의목적사항> 가. 보고사항   감사보고, 영업보고,   내부회계관리제도 운영실태보고,   외부감사인 선임보고 나. 부의안건   제1호 의안    제60기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)    재무제표(이익잉여금처분계산서(안)    포함) 및 연결재무제표 승인의 건    ▶원안대로 승인   제2호 의안    정관 일부 변경의 건    ▶원안대로 승인   제3호 의안    이사 선임의 건    - 사외이사 : 민동준    ▶원안대로 승인       제4호 의안    감사 선임의 건    - 상근감사 : 전인학    ▶원안대로 승인   제5호 의안    이사 보수한도 승인의 건    ▶원안대로 승인   제6호 의안    감사 보수한도 승인의 건    ▶원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 "주당순이익"은 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 “시가배당률”은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
※ 관련공시	2021-03-11 주주총회소집결의 2021-02-03 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
민동준	1956-07	3	신규선임	일본 동경대 금속공학 박사 졸 현, 연세대 행정.대외     부총장 현, 한국산업기술평가     관리원 이사 현, 지식경제부 산업기술     유출방지위원회 위원장 현, 산업통상자원부 소재     부품장비 전문위원회       위원장	동국제강㈜(사외이사)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
전인학	1956-05	3	신규선임	상근	동아대 무역학 학사 졸 ㈜제이에스앤에프 사장 역임

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	광고대행업		신규사업 진출
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-